| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于与士兰集科日常关联交易的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于2024年度对子公司提供担保额度的议案
11 关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案
12 关于公司股东分红三年(2024-2026)回报规划的议案
13 关于为子公司士兰明镓提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长的议案
3 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
4 关于补选第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案
2 关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于与士兰集科日常关联交易的议案
8 关于与士兰明镓日常关联交易的议案
9 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
11 关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
12 关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
13 关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议案
14 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 募集资金金额及用途
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于非公开发行A股股票部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司章程修正案》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 陈向东
6.02 郑少波
6.03 范伟宏
6.04 江忠永
6.05 罗华兵
6.06 李志刚
6.07 韦俊
6.08 汤树军
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 何乐年
7.02 程博
7.03 宋春跃
7.04 张洪胜
8.00 关于选举监事的议案
8.01 宋卫权
8.02 陈国华
8.03 邹非 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成都士兰投资建设项目的议案
2 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于与士兰集科日常关联交易的议案
8 关于与士兰明镓日常关联交易的议案
9 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案
11 关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
12 关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案
13 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于向士兰明镓增资并签署相关协议暨关联交易的议案
2 关于增加与士兰集科日常关联交易预计金额的议案
3 关于增加与士兰明镓日常关联交易预计金额的议案
4 关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
5 关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于与士兰集科关联交易的议案
8 关于与士兰明镓关联交易的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案
11 关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
12 关于公司股东分红三年(2021-2023)回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案-发行股份购买资产
2.02 本次交易的整体方案-募集配套资金
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行方式及发行对象
2.05 标的资产的定价原则及交易价格
2.06 对价支付方式
2.07 定价基准日和发行股份的价格
2.08 发行股份的数量
2.09 调价机制
2.10 股份锁定期
2.11 交割后标的公司权益归属
2.12 业绩补偿承诺
2.13 募集配套资金的发行股份的种类、面值、上市地点
2.14 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.15 募集配套资金的定价基准日和发行股份的价格
2.16 募集配套资金的发行股份的数量
2.17 募集配套资金的股份锁定安排
2.18 募集配套资金用途
3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
4 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
7 关于《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
9 关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
10 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14 关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
15 关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2020年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2019年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案
2 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈向东
2.02 郑少波
2.03 范伟宏
2.04 江忠永
2.05 罗华兵
2.06 李志刚
2.07 王汇联
2.08 周玮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋执环
3.02 马述忠
3.03 何乐年
3.04 程博
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋卫权
4.02 陈国华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 王汇联
2.02 周玮 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2018年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司股东分红三年(2018-2020)回报规划的议案
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案
13.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额及发行价格
13.03 发行对象
13.04 债券期限
13.05 债券利率及还本付息
13.06 发行方式
13.07 担保情况
13.08 赎回或回售条款
13.09 募集资金用途
13.10 上市安排
13.11 偿债保障措施
13.12 承销方式
13.13 决议的有效期
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》的议案
2关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于化合物半导体项目之投资合作协议》的议案
3关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行数量
2.02发行价格和定价原则
3关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案
6关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告（2017版）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2017年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2016年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案
11 关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象及认购方式
2.06 上市地点
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 本次发行募集资金用途
3 关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案
6 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7 关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于第六届独立董事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01陈向东
2.02郑少波
2.03范伟宏
2.04江忠永
2.05罗华兵
2.06李志刚
2.07王海川
3.00关于选举独立董事的议案
3.01冯晓
3.02朱大中
3.03宋执环
3.04马述忠
4.00关于选举监事的议案
4.01宋卫权
4.02陈国华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2016年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2016年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2015年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4关于修订公司《重大经营决策管理规定》的议案
5关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设8英寸芯片生产线的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案
2关于对子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2014年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案
11 关于公司股东分红三年（2015--2017）规划的议案
12 关于拟投资建设8英寸集成电路芯片生产线的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行短期融资券的议案
2 关于对子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、关于与友旺电子日常关联交易的议案
7、关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于本公司2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9、关于2013年度董事、监事薪酬的议案
10、关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案
11、关于2013年度资本公积转增股本的议案
12、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案之一：关于补充修订《前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案之一：2012年年度报告及摘要；
议案之二：2012年度董事会工作报告；
议案之三：2012年度监事会工作报告；
议案之四：2012年度财务决算报告；
议案之五：2012年度利润分配方案；
议案之六：关于与友旺电子日常关联交易的议案；
议案之七：关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案；
议案之八：关于本公司2013年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案；
议案之九：关于2012年度董事、监事薪酬的议案；
议案之十：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案；
议案之十一：关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2013-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》： 1.1、定价基准日；
1.2、发行价格；
1.3、决议的有效期。
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案之一：关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚为公司第五届董事会非独立董事的议案；
2、议案之二：关于采用累积投票制选举裴长洪、金小刚、朱大中、黄先海、冯晓为公司第五届董事会独立董事的议案；
3、议案之三：关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第五届监事会监事的议案；
4、议案之四：关于第五届独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 发行数量
(5) 认购方式
(6) 定价基准日
(7) 发行价格
(8) 限售期
(9) 股票上市地点
(10)募集资金数额及用途
(11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(12)决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》（修订版）；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《公司修改章程的议案》；
8、审议《公司股东分红三年（2012-2014）回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案之一：2011年年度报告及摘要；
2、议案之二：2011年度董事会工作报告；
3、议案之三：2011年度监事会工作报告；
4、议案之四：2011年度财务决算报告；
5、议案之五：2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案；
6、议案之六：关于与友旺电子日常关联交易的议案；
7、议案之七：关于续聘2012年度审计机构并确定其报酬的议案；
8、议案之八：关于本公司2012年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案；
9、议案之九：关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
10、议案之十：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案
11、议案之十一：关于取消发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案之一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案之二：《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议）：
1、发行规模；
2、向公司原有股东配售安排；
3、债券期限；
4、债券利率及确定方式；
5、发行方式；
6、发行对象；
7、募集资金的用途；
8、发行债券的上市；
9、决议的有效期。
议案之三：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案之四：《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案之一：2010年年度报告及摘要；
2、议案之二：2010年度董事会工作报告；
3、议案之三：2010年度监事会工作报告；
4、议案之四：2010年度财务决算报告；
5、议案之五：2010年度利润分配方案；
6、议案之六：关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案；
7、议案之七：关于与友旺电子日常关联交易的议案；
8、议案之八：关于续聘2011年度审计机构并确定其报酬的议案；
9、议案之九：关于本公司2011年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案；
10、议案之十：关于2010年度董事、监事薪酬的议案；
11、议案之十一：关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案之一：2009年年度报告及摘要；
2、议案之二：2009年度董事会工作报告；
3、议案之三：2009年度监事会工作报告；
4、议案之四：2009年度财务决算报告；
5、议案之五：2009年度利润分配方案；
6、议案之六：关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案；
7、议案之七：关于子公司关联交易的议案；
8、议案之八：关于续聘2010年度审计机构并确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 发行数量
(5) 认购方式
(6) 定价基准日
(7) 发行价格
(8) 限售期
(9) 股票上市地点
(10)募集资金数额及用途
(11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(12)决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、审议《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于采用累积投票制选举钟晓敏、汪炜、仇佩亮、裴长洪、金小刚为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第四届监事会监事的议案》；
4、审议《关于第四届独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改公司关联交易决策规则的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于对杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度报告》及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
7、审议《关于子公司关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度报告》及摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
8、审议《关于子公司关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名钟晓敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
2、关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度报告》及摘要；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于改选董事会三个委员会成员的议案》；
8、审议《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案》；
11、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
12、审议《关于子公司关联交易的议案》；
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2006-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名陈向东先生为第三届董事会董事候选人的议案；
2、关于提名范伟宏先生为第三届董事会董事候选人的议案；
3、关于提名郑少波先生为第三届董事会董事候选人的议案；
4、关于提名江忠永先生为第三届董事会董事候选人的议案；
5、关于提名罗华兵先生为第三届董事会董事候选人的议案；
6、关于提名李志刚先生为第三届董事会董事候选人的议案；
7、关于提名沃健先生为第三届董事会董事候选人的议案；
8、关于提名施建军先生为第三届董事会董事候选人的议案；
9、关于提名曹增节先生为第三届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名仇佩亮先生为第三届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名汪炜先生为第三届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名宋卫权先生为第三届监事会监事候选人的议案；
13、关于提名陈国华先生为第三届监事会监事候选人的议案；
14、关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告及摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《2005年度资本公积转增股本方案》；
7、审议《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》；
9、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
10、审议《关于与江苏长电科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
11、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
12、审议《关于子公司关联交易的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于修改杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
15、审议《关于修改杭州士兰微电子股份有限公司董事会议事规则的议案》；
16、审议《关于修改杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则的议案》；
17、审议《关于增加独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 士兰微 |
| 公告日期 | 2005-09-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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