| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2022年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2022年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10 《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
3.01 雷让岐
3.02 王俭
3.03 张延生
3.04 陈冰
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
4.01 孙军
4.02 杨锐
4.03 沈灏
4.04 潘颖
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 王建超
5.02 姜晓鹏
5.03 马亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2021年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2021年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2021年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案》
11 《关于签署有关公司日常关联交易协议(合同)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于修改<公司章程%和%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2020年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2020年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2020年年度报告》及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的议案》
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
9 《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
10 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于修订公司2019年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投资项目
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案
7.00 关于公司与投资者拟签署《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》的议案
7.01 公司与朱雀基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》
7.02 公司与陕西金资基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》
7.03 公司与严建亚拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》
7.04 公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》
7.05 公司与王艳拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》
8 关于终止公司2019年非公开发行A股股票新增关联交易的议案
9 关于在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
10 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2019年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2019年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2019年年度报告》及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的议案》
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
9 《关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券的议案
2.01 本次债券的发行方式、发行规模及票面金额
2.02 本次债券利率、确定方式
2.03 本次债券期限、含权设置
2.04 发行对象
2.05 担保情况
2.06 还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 上市安排
2.10 决议有效期
2.11 授权事宜
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宝鸡钛业股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2《宝鸡钛业股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3《宝鸡钛业股份有限公司2018年度财务决算方案》
4《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》
5《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
7《关于公司日常关联交易的议案》
8《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
9《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》
11《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
12《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
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| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购公司参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宝鸡钛业股份有限公司董事会2016年度工作报告》
2《宝鸡钛业股份有限公司监事会2016年度工作报告》
3《宝鸡钛业股份有限公司2016年度财务决算方案》
4《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》
5《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要
7《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
8《关于公司日常关联交易的议案》
9《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2015年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案》
5 《关于审议<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
8 《关于公司日常关联交易的议案》
9 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10 《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》
11 《关于修订相关制度的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2014年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2014年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2014年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》
5 《关于审议<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要
7 《关于聘请公司2015年度审计及内部控制审计机构的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
9 《关于公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）邹武装先生
（2）王文生先生
（3）霍学杰先生
（4）唐炜女士
（5）贾栓孝先生
（6）雷让岐先生
（7）曹春晓先生（独立董事候选人）
（8）张克东先生（独立董事候选人）
（9）万学国先生（独立董事候选人）
（10）刘羽寅女士（独立董事候选人）
（11）赵建民先生
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）白林让先生
（2）申占鑫先生
（3）姜晓鹏先生
（4）耿爱武先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2013年度工作报告》；
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2013年度工作报告》；
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年度财务决算方案》；
4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于审议<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要；
7、审议《关于聘请公司2014年度审计及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2013年度述职报告》；
9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2012年度工作报告》；
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2012年度工作报告》；
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度财务决算方案》；
4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》；
5、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
6、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2012年度述职报告》；
9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司申请银行贷款的议案》；
11、审议《关于公司发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
4、审议《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告摘要》；
（7）审议《关于聘请公司2012年年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；
（9）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（10）《关于公司申请银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2010 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2010 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度报告》；
（7）审议《关于聘请公司2011 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司2010 年度关联交易的议案》
（10）审议《关于预计公司2011 年度拟发生的关联交易总额的议案》；
（11）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行贷款的议案》。
（13）《关于选举王海帆为公司董事的议案》；
（14）《关于选举申占鑫为公司监事的议案》；
（15）《关于公司申请办理银行保理业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目的议案》；
（2）审议《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》；
（3）审议《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2009 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2009 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度报告》；
（7）审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造项目增加投资的议案》；
（9）审议《关于建设宝钛会展中心的议案》；
（10）审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
（11）审议《关于公司2009 年度关联交易的议案》；
（12）审议《关于预计公司2010 年度拟发生的关联交易总额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司2009 年年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》；
（3）审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
（4）审议《关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2008 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2008 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（6）《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度报告》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改公司与宝钛集团有限公司<动力供应协议>的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（4）审议《关于建设棒丝材热轧线25万吨钢材扩能项目的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2007 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2007 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2007 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2007 年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2007 年年度报告》；
（6）审议《关于聘请公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；
（8）审议《关于选举高颀先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》；
3、审议《关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案》；
4、审议《关于本次公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票及收购资产相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2006年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2006年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度报告》；
（6）审议《关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；（该议案已经2006年10月20日第三届董事会第七次会议审议通过，决议公告刊登于2006年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）
（8）审议《关于签署和续签公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
（9）审议《关于投资〈钛带生产线建设项目〉的议案》；
（10）审议《关于投资建设〈万吨自由锻压机项目〉的议案》；
（11）审议《关于投资建设〈宝钛工业园及配套设施项目〉的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于以资本公积金向股东转增股本的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案》；
8、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提案》；
9、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时提案》；
10、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时提案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2005年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2005年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度报告》；
（6）审议《关于公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2006年年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于投资建设“增加5000吨熔铸能力项目”的议案》；
（9）审议《关于投资建设“钛棒丝材生产线技术改造项目”的议案》；
（10）审议《关于投资建设“钛合金板材扩能技术改造项目”的议案》；
（11）审议《修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《宝鸡钛业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(2)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(4)审议《关于修改＜公司独立董事制度＞的议案》；
(5)审议《关于修改＜公司关联交易决策制度＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝钛股份 |
| 公告日期 | 2005-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(2)审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
(3)审议《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》；
(4)审议《关于修改＜公司监董事会议事规则＞的议案》；
(5)审议《关于制订＜公司累计投票实施细则＞的议案》；
(6)审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
(7)审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
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