| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订<独立董事工作制度>的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 王维航
2.02 申龙哲
2.03 代双珠
2.04 连旭
2.05 刘松剑
2.06 崔晨
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 王雪春
3.02 苏中兴
3.03 谭铭洲
4.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 符全 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告》全文及摘要
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配的议案》
6 《独立董事2022年度述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2023年度最高融资额度的议案》
10 《公司董事和高级管理人员2022年度薪酬发放情况的议案》
11 《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年回购股份用途并注销的议案
2 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》全文及摘要
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配的议案》
6 《独立董事2021年度述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2022年度最高融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》
2 《关于参股公司拟出售其持有股票并以减资形式分配股票收益的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告》全文及摘要
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配的议案》
6 《独立董事2020年度述职报告》
7 《关于日常关联交易的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2021年度最高融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第七届董事会成员津贴标准的议案》
2 《关于第七届监事会成员津贴标准的议案》
3.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的期限
3.05 回购股份的价格
3.06 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
3.07 用于回购的资金来源
3.08 本次回购股份依法转让或注销的相关安排
3.09 关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 王维航
1.02 代双珠
1.03 郝锴
1.04 连旭
1.05 刘松剑
1.06 崔晨
1.07 魏璟
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 刘笑天
2.02 赵进延
2.03 尤立群
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 符全 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》全文及摘要
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配的议案》
6 《独立董事2019年度述职报告》
7 《关于修订公司章程的议案》
8 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
11 《关于日常关联交易的议案》
12 《关于发行债权融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》(2019年第二次修订)
2 《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》
3 《关于选举公司董事的议案》
4 《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请综合授信及提供担保的公告》
2 《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》全文及摘要
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2019年度经营计划报告》
6 《公司2018年度利润分配的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于申请综合授信的议案》
10 《关于日常关联交易的议案》
11 《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整回购公司股份事项的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整回购公司股份事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请银行授信的议案》
2 《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》(2018年第一次修订)
3 《关于申请银行授信及提供担保的议案》
4 《关于出售相关业务暨转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司回购股份预案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》全文及摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
7 《独立董事2017年度述职报告》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于申请银行综合授信及担保的议案》
10 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行授信及担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》
2、《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司和激励对象各自的权利义务
1.10公司和激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 承销方式及上市安排
2.09 担保安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》（2017年第一次修订） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告》全文及摘要
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
7《独立董事2016年度述职报告》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于申请银行综合授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》
2、《关于下属子公司收购Grid Dynamics International,Inc.并签署合并协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited发行可转债的议案》
2 《关于申请银行综合授信和担保的议案》
3 《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2 《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3 《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4 《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5 《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
6 《关于修改公司章程的议案》（2016年第二次修改）
7 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于制定<现金理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》
2.《关于申请银行综合授信和担保的议案》
3.《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》
4.《关于注册资本变更的议案》
5.《关于修改公司章程的议案》（2016年第一次修改）
6.《关于对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《公司2015年年度报告》及摘要
2《公司2015年度财务决算报告》
3《公司2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
5《公司2015年度董事会工作报告》
6《公司2015年度监事会工作报告》
7《公司独立董事2015年度述职报告》
8《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
9《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙为公司年度财务审计机构的议案》
10《关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》
11《关于公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案》
12《关于2016年度为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》(2015 年第三次修订)
2 《关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格及定价原则
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08限售期
2.09上市地点
2.10本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.11本次发行决议的有效期
3《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6《关于公司为子公司提供担保的议案》
7《关于注册资本变更的议案》
8《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日
2.06 发行价格及定价原则
2.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.11 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于北京华胜天成科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
3 公司2014年度利润及以前年度滚存利润分配的预案
4 公司2014年度董事会工作报告
5 公司2014年度监事会工作报告
6 独立董事述职报告
7 对公司2014年度运作和经营决策情况的监察报告
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案
10 关于减少公司注册资本的议案
11 关于修订公司章程的议案（2015年第一修订）
12 关于修订股东大会议事规则的议案（2015年第一次修订）
13 关于修订董事会议事规则的议案（2015年第一次修订）
14 关于公司为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案
15 关于公司在银行申请年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》（2014年第二次修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告》及摘要
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《公司章程》（2014年第一修订）
9、《公司2013年度监事会工作报告》
10、《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》
11、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 非独立董事候选人：
1 《关于公司董事会换届的议案》——候选人梁达光
2 《关于公司董事会换届的议案》——候选人隋雪青
3 《关于公司董事会换届的议案》——候选人李伟
4 《关于公司董事会换届的议案》——候选人王斌
5 《关于公司董事会换届的议案》——候选人王维航
6 《关于公司董事会换届的议案》——候选人朱红仙
7 《关于公司董事会换届的议案》——候选人陈朝晖
独立董事候选人：
8 《关于公司董事会换届的议案》——候选人沈青华
9 《关于公司董事会换届的议案》——候选人仝允桓
10 《关于公司董事会换届的议案》——候选人姜培维
监事候选人：
11 《关于公司监事会换届的议案》——候选人符全 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
2、《公司2012年度董事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告》及摘要
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《公司章程》（2013年第一修订）
8、《公司2012年度监事会工作报告》
9、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》
10、《公司章程》（2013年第二次修订）
11、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2013年第一次修订） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
二、《关于发行公司债券的议案》
三、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
四、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
五、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012年第一次修订）
六、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012年第二次修订）
七、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012年第三次修订）
八、《关于公司在中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币50000万元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》
2、《公司2011 年度董事会工作报告》
3、《公司2011 年年度报告》及摘要
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6、《公司2011 年度转增股本的预案》
7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
8、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》
9、《公司2011 年度监事会工作报告》
10、《对公司2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保的议案》
2、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保的议案》
3、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》
4、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2011年修订）
5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011年第二次修订）
6、《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》
基于招行要求，已经2011年第十二次临时董事会通过的董事会决议提交股东大会审议：
7、《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》
8、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信5亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于审议<北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（2011年4 月修订版）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
2、《公司2010 年度董事会工作报告》
3、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
4、《公司2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
5、《公司2010 年年度报告》及摘要
6、《独立董事述职报告》
7、《公司2010 年度监事会工作报告》
8、《对公司2010 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01、发行方式
1.02、本次发行股票的种类和面值
1.03、本次发行的数量
1.04、发行对象
1.05、认购方式
1.06、上市地点
1.07、发行股份的价格及定价原则
1.08、发行股份的限售期
1.09、募集资金投向
1.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1.11、决议的有效期
2、《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
3、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
4、《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011 年第一次修订） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行方式
2.02、本次发行股票的种类和面值
2.03、本次发行的数量
2.04、发行对象
2.05、认购方式
2.06、上市地点
2.07、发行股份的价格及定价原则
2.08、发行股份的限售期
2.09、募集资金投向
2.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11、决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于修改公司投资管理办法的议案》
《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2009年年度报告》及摘要
《公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》
《公司2009年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2009年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2009年度转增股本的预案》
《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
《关于提请对应收账款和其他应收款坏账核销授权的议案》
《公司2009年度监事会工作报告》
《对公司2009年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
②《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
③《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于收购香港自动系统集团有限公司的议案》
②《关于提请授权董事会具体决定本次收购项目相关事宜的议案》
③《北京华胜天成科技股份有限公司重大资产购买预案》
④《北京华胜天成科技股份有限公司资产购买报告书》
收购的方式、交易标的和交易对方
交易价格
定价方式及定价依据
交易完成的先决条件
⑤《北京华胜天成科技股份有限公司章程》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009 年第二次修订）
《关于申请董事会对总裁授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2008 年年度报告》及摘要
《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》
《公司2008 年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2008 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2008 年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
《公司2008 年度监事会工作报告》
《对公司2008 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009 年第一次修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行存兑汇票质押后给华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于公司申请发行短期融资券的议案》
②《公司为全资子公司华胜天成（香港）有限公司提供担保的议案》
③《公司对全资子公司华胜天成（香港）有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2008 年第一次修订）
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2007 年年度报告》及摘要
《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》
《公司2007 年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2007 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2007 年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《公司2007 年度监事会工作报告》
《对公司2007 年度运作和经营决策情况的监察报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行承兑汇票质押后给香港公司开立备用信用证业务》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司以自有资金申购新股的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部份条款的议案》（2007 年第二次修订）
《关于申请部分资产核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将公司与涉密相关的系统集成业务无偿转让给控股子公司的议案》
《对浦发银行授予华胜天成科技（香港）有限公司700万美元的贸易融资额度提供担保的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部份条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为华胜天成科技（香港）有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-02 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-11 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2006年年度报告》及摘要
《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
《公司2006年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2006年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于坏账核销的议案》
《关于公司董事会换届的议案》
《公司2006年度监事会工作报告》
《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》
《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
审议《公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
2、发行方式
3、本次发行股票的种类和面值
4、本次发行股票的数量
5、发行对象及认购方式
6、上市地点
7、发行价格及定价依据
8、发行股份的禁售期
9、本次发行募集资金用途
10、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
11、本次发行决议有效期
12、审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
14、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》（2006年度）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》
《关于公司银行承兑汇票、商业承兑汇票进行贴现的议案》
《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2006年第一次修订
《北京华胜天成科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》2006年第一次修订 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于申请部分资产核销的议案》
《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2006年第二次修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2006-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2005年年度报告》及摘要
《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
《公司2005年度董事会工作报告》
《独立董事述职报告》
《公司2005年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
《公司2005年度转增股本的预案》
《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的自有资金的议案》
《公司2005年度监事会工作报告》
《对公司2005年度运作和经营决策情况的监察报告》
《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2005年修订 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-27 |
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| 公司名称 | 华胜天成 |
| 公告日期 | 2005-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2005年修订
2、《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2005年修订
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| 审议内容 | |
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