| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
7 关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《海越能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的议案
4.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01 王彬
4.02 曾佳
4.03 苟斌辉
4.04 王侃
5.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5.01 徐向春
5.02 张鹏
5.03 沈烈
6.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
6.01 杨斌
6.02 李静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
7 关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
7 关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构的议案
9 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
7 关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购陕西西北耐能源有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 王彬
1.02 曾佳
1.03 程志伟
1.04 苟斌辉
1.05 王侃
1.06 吴家富
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 徐向春
2.02 张鹏
2.03 刘瑛
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 屈金莹
3.02 卢晓军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
7 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
8 关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
10.00 关于补选董事的议案
10.01 张佩华
10.02 邢喜红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
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| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售方案暨关联交易的议案
1.01 本次交易的标的资产作价
1.02 本次交易中转让方取得对价的安排
1.03 本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务
1.04 标的资产过渡期间损益安排
1.05 债权债务处理
1.06 员工及人员处理
1.07 本次决议的有效期限
2 关于《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于公司与交易对方签署《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司预计日常关联交易的议案
2 关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2018年度日常关联交易额度的议案
2 关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于调整2018年度日常关联交易额度的议案
3 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于《2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与浙江省交通投资集团有限公司签订《附条件生效债务清偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 徐昊昊
3.02 周勇 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告全文及其摘要
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于控股子公司预计日常关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
8 关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案
9 关于授权管理层2018年向金融机构申请综合授信的议案
10 关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改《公司章程》的议案
11 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12 关于授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案
13 关于授权管理层处置部分金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案
2 关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案
2 关于投资设立全资孙公司的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 符之晓
2.02 史禹铭 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的标的资产评估作价情况
2.02 本次交易的对价支付
2.03 发行股份购买资产方案
2.04 盈利预测补偿
2.05 过渡期损益归属
2.06 滚存未分配利润的安排
2.07 本次发行决议有效期限
3 关于《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
6 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于公司与交易对方签署《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》和《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
12 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（128号文）第五条相关规定的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
15 关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2017-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告全文及其摘要
5、2016年度利润分配方案的议案
6、2017年度日常关联交易事项的议案
7、续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于重新拟定《海越股份股东大会议事规则》的议案
10、关于重新拟定《海越股份董事会议事规则》的议案
11、关于重新拟定《海越股份监事会议事规则》的议案
12、为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案
13.00、关于补选第八届董事会成员的议案
13.01宋济青
13.02许明
13.03涂建平
13.04王娟
14.00、关于补选第八届董事会独立董事的议案
14.01强力
14.02刘瑛
14.03成军
15.00、关于补选第八届监事会成员的议案
15.01蔡斯
15.02黎静 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度财务决算报告
42015年年度报告全文及其摘要
52015年度利润分配方案的议案
62016年度日常关联交易事项的议案
7续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案
8.00逐项审议：选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案
8.01选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事
8.02选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事
8.03选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事
8.04选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事
8.05选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事
8.06选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事
8.07选举张中木先生为公司第八届董事会董事
8.08选举孙博真先生为公司第八届董事会董事
8.09选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事
8.10选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事
8.11选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事
8.12选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.13选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事
9.00逐项审议：选举公司第八届监事会监事的议案
9.01选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事
9.02选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告全文及其摘要
5 2014年度利润分配方案的议案
6 2015年度日常关联交易事项的议案
7 2015年度互保事项的议案
8 续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案
9 授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案
10 授权管理层处置可供出售金融资产的议案
11.00 逐项审议:补选公司第七届董事会独立董事的议案
11.01 选举高耀松先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》（七届十一次和七届十三次董事会提交）；
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》（七届十一次和七届十三次董事会提交）；
3、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》（七届六次监事会提交）；
4、《关于修改<公司关联交易制度>的议案》（七届十一次董事会提交）；
5、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》（七届十一次董事会提交）；
6、逐项审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。
6.01选举马乐其先生为公司第七届董事会独立董事（七届十一次董事会提交）；
6.02选举郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事（七届十一次董事会提交）；
6.03选举胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事（七届十二次董事会提交）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
5、独立董事作《2013年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司2014年度互保事项的议案》；
9、审议《关于新亭埠码头增加项目投资额的议案》（七届九次董事会提交）；
10、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》；
2、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》；
3、《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
5、独立董事作《2012年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司2013年度互保事项的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）选举第七届董事会董事、独立董事；
董事候选人：吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张中木、孙博真。
独立董事候选人： 蔡惠明、孙永森、涂强、纪根立、何力民。
（二）选举第七届监事会监事。
监事候选人：孙优贤、尹小娟、周丽芳。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于授权控股子公司宁波海越新材料有限公司自主确定丙烷及混合碳四利用项目建设模式、管理模式并签署相关合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
7、《关于公司2012年度互保事项的议案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。
9、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；
11、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；
12、审议《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；
13、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与中石油浙江销售分公司签署合作协议的议案》；
2、审议《关于投资建设新亭埠码头的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；
8、审议《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》；
9、审议《2010 年度董事会工作报告》；
10、审议《2010 年度监事会工作报告》；
11、审议《2010 年度财务决算报告》；
12、审议《2010 年年度报告全文及其摘要》；
13、审议《关于2010 年度利润分配方案的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
16、审议《关于公司2011 年度互保事项的议案》；
17、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于2009年度利润分配方案的议案》；
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
7、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于公司2010年度互保事项的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。
10、《关于<修改公司章程的议案>》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2010-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于设立华睿海越现代服务业投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举第六届董事会董事、独立董事；
2、选举第六届监事会监事；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务工作报告》；
4、审议《2008 年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《公司关联交易制度的议案》（五届十四次董事会提交）；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于公司2009 年度互保事项的议案》；
10、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2008-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于要求确认03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产评估值和提请股东大会对董事会授权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程增加经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务工作报告》；
4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的议案》。
7、关于提名独立董事候选人的议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于减持北辰股份的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务工作报告》；
4、审议《2006年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2007年度财务审计机构的议案》；
7、审议《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》（五届一次董事会议提交）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举第五届董事会董事、独立董事；
2、选举第五届监事会监事；
3、审议《关于公司董事长基本年薪的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江海越股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将杭金衢高速有限公司6%股权投资置换为对浙江省交通投资集团有限公司债权投资的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海越能源 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务工作报告》；
4、《2005年度报告及其摘要》；
5、《关于2005年度利润分配方案的议案》：
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《股东大会议事规则》（草案）；
8、《董事会议事规则》（草案）；
9、《监事会议事规则》（草案）；
10、《关于要求同意作为杭州海越置业海越大厦项目向银行申请固定资产贷款一亿元的共同偿债人的议案》
11、《关于转让嘉善海越交通建设有限公司股权及投资款的议案》；
12、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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