| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告。
2 2023年度监事会工作报告。
3 2023年年度报告及摘要。
4 2023年度财务决算报告。
5 2023年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
12 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会成员的议案。
1.01 刘兴斌
1.02 杨帆
1.03 张绍平
1.04 吴晓琪
1.05 龚海云
1.06 高凌军
1.07 周一虹(独立董事)
1.08 李明顺(独立董事)
1.09 王花(独立董事)
2.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
2.01 张正儒
2.02 严黎明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告。
2 2022年度监事会工作报告。
3 2022年年度报告及摘要。
4 2022年度财务决算报告。
5 2022年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
7 关于审批公司2023年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保。
8.02 为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5,000万元提供担保。
8.03 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案。
10 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案。
11 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告。
2 2021年度监事会工作报告。
3 2021年年度报告及摘要。
4 2021年度财务决算报告。
5 2021年度利润分配预案。
6 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。
7 关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 担保议案。
8.01 关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。
8.03 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保10,000万元。
8.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案。
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案。
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。
12 关于修订《董事会议事规则》的议案。
13 关于修订《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。
2 审议关于补选第八届监事会监事的议案。
3 审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。
4 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》。
2 审议《2020年度监事会工作报告》。
3 审议《2020年年度报告及摘要》。
4 审议《2020年度财务决算报告》。
5 审议《2020年度拟不进行利润分配的议案》。
6 审议《关于审批公司2021年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保的议案。
8 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于补选独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2.00 逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行股票的数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于非公开发行A股股票预案的议案》。
4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
5 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
7 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
8 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
9 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。
10 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于剥离公司资产的议案》
1.01 审议《股权转让及资产出售框架协议》
1.02 审议《股权转让协议》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次剥离公司资产相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会成员的议案。
1.01 马宗海
1.02 景方元
1.03 张绍平
1.04 周永海
1.05 吴晓琪
1.06 王成基
1.07 魏彦珩(独立董事候选人)
1.08 薛永东(独立董事候选人)
1.09 李明顺(独立董事候选人)
2.00 关于选举公司第八届监事会成员的议案。
2.01 石晓忠
2.02 韩进亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》。
2 审议《2019年度监事会工作报告》。
3 审议《2019年年度报告及摘要》。
4 审议《2019年度财务决算报告》。
5 审议《2019年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司2020年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司2020年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.04 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
8 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。
9 审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2 审议关于补选韩进亮先生为公司第七届监事会监事的议案。
3 审议关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案。
4 审议关于为瓜州敦种棉花有限公司(现公司名称：瓜州敦种棉业有限公司)流动资金贷款提供1亿元担保的议案。
5 审议关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。
6 审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》。
2 审议《2018年度监事会工作报告》。
3 审议《2018年年度报告及摘要》。
4 审议《2018年度财务决算报告》。
5 审议《2018年度利润分配预案》。
6 审议《关于审批公司2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。
7.00 担保议案。
7.01 审议《关于审批公司2019年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.04 为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。
7.05 为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》。
9 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》。
10 审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
11 审议《关于拟为敦煌种业农业科技(上海)有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。
12 审议《关于子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告。
2 审议2017年度监事会工作报告。
3 审议2017年年度报告及摘要。
4 审议2017年度财务决算报告。
5 审议2017年度利润分配预案。
6 审议关于审批公司2018年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7.00 担保议案。
7.01 审议关于审批公司2018年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。
7.03 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司担保22000万元。
8 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案。
9 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案。
10 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会成员的议案。
1.01 马宗海
1.02 景方元
1.03 张绍平
1.04 周永海
1.05 魏其新
1.06 王成基
1.07 王建华
1.08 刘志军
1.09 石金星
2.00 关于选举公司第七届监事会成员的议案。
2.01 石晓忠
2.02 马燕君
3 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2016年度董事会工作报告。
2 审议2016年度监事会工作报告。
3 审议2016年年度报告及摘要。
4 审议2016年度财务决算报告。
5 审议2016年度利润分配预案。
6 审议关于审批公司2017年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7.00 担保议案。
7.01 审议关于审批公司2017年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。
7.03 为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳公司)。
8 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案。
9 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案。
10 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
12 审议关于《公司发展战略及五年发展规划》的议案。
13 审议关于《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案。
14 审议关于《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于拟出售可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于拟购买子公司资产的议案
2.审议关于拟变更公司名称的议案
3.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会工作报告。
2审议2015年度监事会工作报告。
3审议2015年年度报告及摘要。
4审议2015年度财务决算报告。
5审议2015年度利润分配预案。
6审议关于审批公司2016年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7.00担保议案。
7.01审议关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
7.02为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
7.03为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。
7.04为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
8审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。
9审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。
2审议关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告。
2 审议2014年度监事会工作报告。
3 审议2014年年度报告及摘要。
4 审议2014年度财务决算报告。
5 审议2014年度利润分配预案。
6 审议关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。
7 审议关于审批公司2015年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 审议关于审批公司2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保2.5亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
8.02 为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
8.03 为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保2000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
8.04 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
8.05 为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
8.06 为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
9 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
11 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
（1）事项1、发行股票的种类和面值
（2）事项2、发行方式和发行时间
（3）事项3、发行对象和认购方式
（4）事项4、发行价格及定价原则
（5）事项5、发行数量及发行规模
（6）事项6、限售期
（7）事项7、本次发行募集资金用途
（8）事项8、上市地点
（9）事项9、本次非公开发行前滚存利润安排
（10）事项10、本次发行决议有效期
3 《关于<公司2014年非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于与江苏融卓投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
5 《关于与甘肃星利达投资管理有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
6 《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会成员的议案。
(1)马宗海
(2)刘兆明
(3)周永海
(4)刘天喜
(5)姜泉庆
(6)张绍平
(7)王建现
(8)赵荣春
(9)宋华
(10)王建华
(11)刘志军
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案。
(1)李萍
(2)王军林
(3)程志国
3、审议关于公司申请发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告。
2、2013年度监事会工作报告。
3、2013年年度报告及摘要。
4、2013年度财务决算报告。
5、2013年度利润分配预案。
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案。
8、审议关于审批公司2014年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
9、审议关于审批公司2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
（1）为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保4.5亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保1500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11、审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。
12、听取独立董事2013年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司追加2亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告。
2、2012年度监事会工作报告。
3、2012年年度报告及摘要。
4、2012年度财务决算报告。
5、2012年度利润分配预案。
6、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案。
8、审议关于审批公司2013年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
9、审议关于审批公司2013年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保3亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保3500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保6000万元。
10、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
11、听取独立董事2012年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案。
2、审议关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012年度内部控制审计机构的议案。
3、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
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| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行公司短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年年度报告及摘要；
4、审议2011 年度财务决算报告；
5、审议2011 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议关于审批公司2012 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文
书的议案；
8、审议关于审批公司2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
9、听取独立董事2011 年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1 号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。
2、审议关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。
3、审议关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于1.6 亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》
部分条款的议案；
3、审议关于申请发行公司短期融资券的议案；
4、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；
5、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年年度报告及摘要；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于审批公司2011 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
8、审议关于审批公司2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于制订《关联交易制度》的议案。
8、审议关于公司董事陈海明先生申请辞职的议案。
9、审议关于补选公司董事的议案。
10、审议关于审批公司2010 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
11、审议关于审批公司2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量
（8）限售期安排
（9）上市地点
（10） 本次非公开发行股份募集资金投向
（11）本次非公开发行前滚存利润安排
（12）本次非公开发行股份决议有效期
3、审议关于《公司本次非公开发行A 股股票预案》（补充稿）的议案；
4、审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》；
8、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于审批公司2009 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文
书的议案；
9、审议关于审批公司2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第四届董事会成员的议案；
2、审议关于选举公司第四届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年年度报告及摘要；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配预案；
6、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；
7、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于修改《公司董事产生办法》部分条款的议案；
10、审议关于修改《公司监事产生办法》部分条款的议案；
11、审议关于变更部分募集资金项目用于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
12、审议关于审批公司2008 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
13、审议通过了关于审批公司2008 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
14、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于部分变更5500 吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于设立董事会提名委员会的议案；
3、审议关于设立董事会审计委员会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于赵明先生、赵开新先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议关于增补贺天春先生为公司董事的议案；
3、审议关于关雪峰先生辞去监事职务、补选董国明先生为公司监事的议案；
4、审议2006年度董事会工作报告；
5、审议2006年度监事会工作报告；
6、审议2006年年度报告及摘要；
7、审议2006年度财务决算报告；
8、审议2006年度利润分配预案；
9、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
10、审议关于《关于变更会计政策的议案（草案）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更部分募集资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2006-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司部分土地资产的议案。
2、审议关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2006-07-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2005年工作报告；
2、审议监事会2005年工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年财务决算报告；
5、审议2005年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议《公司章程修订草案》；
8、审议《公司股东大会议事规则修订草案》；
9、审议《公司董事会议事规则修订草案》；
10、审议《公司监事会议事规则修订草案》；
11、审议关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案；
12、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制方案》部分条款的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2005-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补选公司第三届董事会一名董事的议案；
2、补选公司第三届监事会一名监事的议案；
3、关于部分变更5500 吨脱水蔬菜项目新建年产3000 吨番茄粉项目的议案；
4、审议关于使用5500 吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 敦煌种业 |
| 公告日期 | 2005-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》(内容详见上海证券交易所网站)；
2、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》,(内容详见上海证券交易所网站)；
3、审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
4、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)；
5、审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》(试行)(内容详见2004年10月29日上海证券报、证券日报登载的本公司2004年二届十次董事会决议公告)。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配