| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案
2 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案
3 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2022年年度报告及其摘要
2 本公司2022年度董事会报告
3 本公司2022年度监事会报告
4 本公司2022年度财务报告
5 本公司2022年度审计报告
6 本公司2022年度利润分配及派息方案
7 本公司2023年度财务经营目标及年度预算方案
8.00 关于本公司第八届董事会董事2023年度薪酬的议案
8.01 关于董事长李楚源先生2023年度薪酬的议案
8.02 关于副董事长杨军先生2023年度薪酬的议案
8.03 关于副董事长程宁女士2023年度薪酬的议案
8.04 关于执行董事刘菊妍女士2023年度薪酬的议案
8.05 关于执行董事张春波先生2023年度薪酬的议案
8.06 关于执行董事吴长海先生2023年度薪酬的议案
8.07 关于执行董事黎洪先生2023年度薪酬的议案
8.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2023年度薪酬的议案
8.09 关于独立非执行董事王卫红女士2023年度薪酬的议案
8.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2023年度薪酬的议案
8.11 关于独立非执行董事黄民先生2023年度薪酬的议案
9.00 关于本公司第八届监事会监事2023年度薪酬的议案
9.01 关于监事会主席蔡锐育先生2023年度薪酬的议案
9.02 关于监事程金元先生2023年度薪酬的议案
9.03 关于监事简惠东先生2023年度薪酬的议案
10 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年年度财务审计机构的议案
12 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年内控审计机构的议案
13 关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生2023年度薪酬的议案
14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.01 关于选举李楚源先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.02 关于选举杨军先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.03 关于选举程宁女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.04 关于选举刘菊妍女士为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.05 关于选举张春波先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.06 关于选举吴长海先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
14.07 关于选举黎洪先生为本公司第九届董事会执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.01 关于选举陈亚进先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.02 关于选举黄民先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.03 关于选举黄龙德先生为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
15.04 关于选举孙宝清女士为本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其2023年度薪酬的议案
16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其2023年度薪酬的议案
16.01 关于选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其2023年度薪酬的议案
16.02 关于选举程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事并建议其2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司申请注册发行中期票据的议案
2 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 本公司2021年年度报告及其摘要
3 本公司2021年度董事会报告
4 本公司2021年度监事会报告
5 本公司2021年度财务报告
6 本公司2021年度审计报告
7 本公司2021年度利润分配及派息方案
8 本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案
9.00 关于2022年度本公司董事薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
9.03 关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
10.00 关于2022年度本公司监事薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
10.02 关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案
10.03 关于监事简惠东先生2022年度薪酬的议案
11 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
15 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
17 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案
18 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度财务审计机构的议案
19 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年内控审计机构的议案
20 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案
2 关于部分募集资金使用用途变更的议案
3 关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2020年年度报告及其摘要
2 本公司2020年度董事会报告
3 本公司2020年度监事会报告
4 本公司2020年度财务报告
5 本公司2020年度审计报告
6 本公司2020年度利润分配及派息方案
7 本公司2021年度财务经营目标及年度预算方案
8 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年年度财务审计机构的议案
9 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年内控审计机构的议案
10.00 关于2021年度本公司董事薪酬的议案
10.01 关于董事长李楚源先生2021年度薪酬的议案
10.02 关于副董事长杨军先生2021年度薪酬的议案
10.03 关于副董事长程宁女士2021年度薪酬的议案
10.04 关于执行董事刘菊妍女士2021年度薪酬的议案
10.05 关于执行董事黎洪先生2021年度薪酬的议案
10.06 关于执行董事吴长海先生2021年度薪酬的议案
10.07 关于执行董事张春波先生2021年度薪酬的议案
10.08 关于独立非执行董事黄显荣先生2021年度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事王卫红女士2021年度薪酬的议案
10.10 关于独立非执行董事陈亚进先生2021年度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事黄民先生2021年度薪酬的议案
11.00 关于2021年度本公司监事薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐育先生2021年度薪酬的议案
11.02 关于监事高燕珠女士2021年度薪酬的议案
11.03 关于监事程金元先生2021年度薪酬的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
15 《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021～2023年)股东回报规划》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2020-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金使用用途变更的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案
4 关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
5 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
6 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的议案
8 关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2020-10-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性授权的议案
2 关于提请股东大会授予本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司发行中期票据及超短期融资券一般性授权的议案
3 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年年度财务审计机构的议案
4 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
3 本公司2019年年度报告及其摘要
4 本公司2019年度董事会报告
5 本公司2019年度监事会报告
6 本公司2019年度财务报告
7 本公司2019年度审计报告
8 本公司2019年度利润分配及派息方案
9.00 关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案
9.03 关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案
10.03 关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案
11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
17.00 关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.01 关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.02 关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.03 关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.04 关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.05 关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.06 关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.07 关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.01 关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.02 关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.03 关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.04 关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
20.00 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2020年度薪酬的议案
20.01 关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案
20.02 关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案
2 关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案
3 关于变更本公司2019年内控审计机构的议案
4 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案
2 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案
3 关于本公司新任职工监事蔡锐育先生2019年薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2018年年度报告及其摘要
2 本公司2018年度董事会报告
3 本公司2018年度监事会报告
4 本公司2018年度财务报告
5 本公司2018年度审计报告
6 本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案
7.00 关于2019年度本公司董事薪酬的议案
7.01 关于董事长李楚源先生2019年度薪酬的议案
7.02 关于副董事长陈矛先生2019年度薪酬的议案
7.03 关于执行董事刘菊妍女士2019年度薪酬的议案
7.04 关于执行董事程宁女士2019年度薪酬的议案
7.05 关于执行董事倪依东先生2019年度薪酬的议案
7.06 关于执行董事黎洪先生2019年度薪酬的议案
7.07 关于执行董事吴长海先生2019年度薪酬的议案
7.08 关于独立非执行董事储小平先生2019年度薪酬的议案
7.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2019年度薪酬的议案
7.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2019年度薪酬的议案
7.11 关于独立非执行董事王卫红女士2019年度薪酬的议案
8.00 关于2019年度本公司监事薪酬的议案
8.01 关于监事会主席冼家雄先生2019年度薪酬的议案
8.02 关于职工监事李锦云女士2019年度薪酬的议案
8.03 关于监事高燕珠女士2019年度薪酬的议案
9 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
12 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
13 关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
17 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案
18 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案
19 本公司2018年度利润分配及派息方案
20 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
21 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银行综合授信担保额度的议案
2 关于本公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案
3 关于部分募集资金使用用途变更的议案
4 关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1本公司2017年度董事会报告
2本公司2017年度监事会报告
3本公司2017年度财务报告
4本公司2017年度审计报告
5本公司2017年度利润分配及派息方案
6本公司2018年度财务经营目标及年度预算方案
7.00关于2018年度本公司董事薪酬的议案
7.01关于董事长李楚源先生2018年度薪酬的议案
7.02关于副董事长陈矛先生2018年度薪酬的议案
7.03关于执行董事刘菊妍女士2018年度薪酬的议案
7.04关于执行董事程宁女士2018年度薪酬的议案
7.05关于执行董事倪依东先生2018年度薪酬的议案
7.06关于执行董事吴长海先生2018年度薪酬的议案
7.07关于独立非执行董事储小平先生2018年度薪酬的议案
7.08关于独立非执行董事姜文奇先生2018年度薪酬的议案
7.09关于独立非执行董事黄显荣先生2018年度薪酬的议案
7.10关于独立非执行董事王卫红女士2018年度薪酬的议案
8.00关于2018年度本公司监事薪酬的议案
8.01关于监事会主席冼家雄先生2018年度薪酬的议案
8.02关于职工监事李锦云女士2018年度薪酬的议案
8.03关于监事高燕珠女士2018年度薪酬的议案
9关于本公司向属下部分企业提供银行综合授信额度担保的议案
10关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
11关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
12关于2018年度日常关联交易预计数的议案
13广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
14关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案
15关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
17关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度审计师的议案
18关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年内控审计师的议案
19关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案
20关于修订本公司《监事会议事规则》相关条款的议案
21关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
22关于修订《公司章程》相关条款的议案累积投票议案
23.00关于选举董事的议案
23.01选举黎洪先生为本公司的执行董事并建议其2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
4 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
5 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
6 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
7 关于本次重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案
8.00 关于本次重大资产重组方案的议案
8.01 本次重大资产重组的整体方案
8.02 具体方案
8.03 评估基准日
8.04 交易方式及交易对象
8.05 拟购买资产价值
8.06 交易价款的支付
8.07 售股权
8.08 评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排
8.09 人员
8.10 盈利预测补偿方案
8.11 决议的有效期
9 关于签订重大资产重组相关协议的议案
10 关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师的议案
2关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计师的议案
3关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 本公司2016年度董事会报告
2 本公司2016年度监事会报告
3 本公司2016年度财务报告
4 本公司2016年度审计报告
5 本公司2016年度利润分配及派息方案
6 本公司2017年度经营目标及财务预算方案
7 2017年度本公司董事服务报酬总金额的议案
8 2017年度本公司监事服务报酬总金额的议案
9 关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案
12 关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于2017年度日常关联交易预计数的议案
15 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
16.00 关于选举产生本公司第七届董事会执行董事的议案
16.01 选举李楚源先生为本公司执行董事
16.02 选举陈矛先生为本公司执行董事
16.03 选举刘菊妍女士为本公司执行董事
16.04 选举程宁女士为本公司执行董事
16.05 选举倪依东先生为本公司执行董事
16.06 选举吴长海先生为本公司执行董事
16.07 选举王文楚先生为本公司执行董事
17.00 关于选举产生本公司第七届董事会独立非执行董事的议案
17.01 选举储小平先生为本公司独立非执行董事
17.02 选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事
17.03 选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事
17.04 选举王卫红女士为本公司独立非执行董事
18.00 关于选举产生本公司第七届监事会监事的议案
18.01 选举洗家雄先生为本公司监事
18.02 选举高燕珠女士为本公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案。
2 关于派发特别股息的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2015年度董事会报告
2 本公司2015年度监事会报告
3 本公司2015年度财务报告
4 本公司2015年度审计报告
5 本公司2015年度利润分配及派息方案
6 本公司2016年度经营目标及财务预算方案
7 2016年度本公司董事服务报酬总金额的议案
8 2016年度本公司监事服务报酬总金额的议案
9 关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案
12 关于2016年度日常关联交易预计的议案
13 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师的议案
14 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计师的议案
15 关于授权董事会发行新股一般性授权的议案
16 关于修订本公司章程相关条款的议案
17 关于修订本公司《股东大会议事规则》相关条款的议案
18 关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案
19 关于修订本公司《监事会议事规则》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2014年度董事会报告
2 本公司2014年度监事会报告
3 本公司2014年度财务报告
4 本公司2014年度审计报告
5 本公司2014年度利润分配及派息方案
6 本公司2015年度财务预算方案
7 2015年度本公司董事服务报酬总金额的议案
8 2015年度本公司监事服务报酬总金额的议案
9 关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案
12 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
13 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
14 关于购买本公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
15 关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案
17 关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司2015年年度日常关联交易预测数的议案
18 关于调整本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司2014年、2015年与2016年年度日常关联交易预测数的议案
19 关于修改《独立董事制度》相关条款的议案
20 关于提请公司股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案
21 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象
1.04 认购方式
1.05 发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 限售期
1.08 募集资金数量及用途
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 本次发行决议有效期
1.11 上市地点
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4 关于《广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案
6.01 与广州医药集团有限公司签订关于广州医药集团有限公司股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
6.02 与汇添富基金管理股份有限公司签订关于添富-定增盛世专户66号资产管理计划股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
6.03 与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
6.04 与广州国资发展控股有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
6.05 与上海云锋新创投资管理有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
7 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
10 关于制定公司《募集资金管理办法》的议案
11 关于同意广州医药集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会非关联股东批准豁免广州医药集团有限公司及相关方因按照香港《公司收购合并守则》作为一致行动人而需要发出强制全面收购建议之责任的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票事宜的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案
15 关于提请公司股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案
16 关于广州医药集团有限公司修改“王老吉”系列等商标注入承诺履约期限的议案
17 关于修改《公司章程》部分条款的议案
18 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
19 关于选举董事会独立非执行董事的议案
19.01 关于选举姜文奇先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案（其简历已载于日期为2015年1月12日的第六届第八次董事会会议决议公告中），其任期至新一届董事会成员选举产生之日止 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象
1.04 认购方式
1.05 发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 限售期
1.08 募集资金数量及用途
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 本次发行决议有效期
1.11 上市地点
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
4 关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案
4.01 与广州医药集团有限公司签订关于广州医药集团有限公司股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
4.02 与汇添富基金管理股份有限公司签订关于添富-定增盛世专户66号资产管理计划股份认购的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
4.03 与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
4.04 与广州国资发展控股有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
4.05 与上海云锋新创投资管理有限公司签署的《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
5 关于提请股东大会非关联股东批准豁免广州医药集团有限公司及相关方因按照香港《公司收购合并守则》作为一致行动人而需要发出强制全面收购建议之责任的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）以普通决议案的方式审议并通过以下议案：
1、本公司2013年度董事会报告；
2、本公司2013年度监事会报告；
3、本公司2013年度财务报告；
4、本公司2013年度审计报告；
5、本公司2013年度利润分配及派息方案；
6、本公司2014年度财务预算方案；
7、2014年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2014年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案；
10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
11、关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元综合授信额度的议案；
12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
14、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司2014年度日常关联交易预测数的议案；
15、《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
（二）以特别决议案的方式审议并通过以下议案：
1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案；
2、关于广州医药集团有限公司拟执行《净收益补偿协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）以特别决议案的方式审议如下事项：
关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案。
（二）以普通决议案的方式审议如下事项：
1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。
2、关于选举产生新一届董事会及监事会成员的议案:
（1） 选举李楚源先生为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（2） 选举陈矛先生为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（3） 选举刘菊妍女士为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（4） 选举程宁女士为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（5） 选举倪依东先生为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（6） 选举吴长海先生为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（7） 选举王文楚先生为本公司新一届董事会执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（8） 选举黄龙德先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（9） 选举邱鸿钟先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（10） 选举房书亭先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（11） 选举储小平先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
（12） 选举冼家雄先生为本公司新一届监事会监事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
（13） 选举吴艳女士为本公司新一届监事会监事，其任期为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
3、关于为属下全资子公司——广药白云山香港有限公司提供人民币10亿元的银行借款担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议案
1、关于调整本公司2013年度财务预算方案的议案。
2、关于本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
3、关于派发特别股息的议案。
4、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。
5、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。
二、特别决议案
关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）以普通决议案的方式审议如下事项：
1、本公司2012年度董事会报告；
2、本公司2012年度监事会报告；
3、本公司2012年度财务报告；
4、本公司2012年度审计报告；
5、本公司2012年度利润分配及派息方案；
6、本公司2013年度财务预算方案；
7、2013年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2013年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
11、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案；
12、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案。
（二）以特别决议案的方式审议如下事项：
1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案；
2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案；
3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）以普通决议案的方式审议并通过以下议案：
1、审议《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<商标托管协议书>和<商标托管协议书之补充协议>的议案》；
3、审议《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》；
4、审议关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案
（二）以特别决议案的方式审议并通过以下议案：
1、审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案》；
2、审议《关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；
3、审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；
4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案的议案》； 4.1 评估基准日
4.2 股份性质
4.3 发行方式
4.4 发行对象和认购方式
4.5 拟购买资产价值
4.6 发行股份数量
4.7 发行价格
4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
4.9 本次发行股份的限售期
4.10 上市地点
4.11 滚存利润安排
4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.13 《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件
5、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<发行股份购买资产协议书>和<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
6、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议>的议案》；
7、审议《关于<广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订本公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以特别决议案的方式审议并通过以下议案：
1、审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案》；
2、审议《关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；
3、审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；
4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行 A 股股份购买资产方案的议案》；
4.1 评估基准日
4.2 股份性质
4.3 发行方式
4.4 发行对象和认购方式
4.5 拟购买资产价值
4.6 发行股份数量
4.7 发行价格
4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
4.9 本次发行股份的限售期
4.10 上市地点
4.11 滚存利润安排
4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.13 《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件
5、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<发行股份购买资产协议书>和<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
6、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议>的议案》；
7、审议《关于<广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2011年度董事会报告书；
2、本公司2011年度监事会报告；
3、本公司2011年度财务报告；
4、本公司2011年度核数师报告；
5、本公司2011年度利润分配及派息方案；
6、本公司2012年度财务预算方案；
7、2012年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2012年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
11、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
12、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2011-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2010 年度董事会报告书；
2、本公司2010 年度监事会报告；
3、本公司2010 年度财务报告；
4、本公司2010 年度核数师报告；
5、本公司2010 年度利润分配及派息方案；
6、本公司2011 年度财务预算方案；
7、2011 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2011 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
11、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度核数师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案（注）；
12、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
13、关于修订本公司《监事会议事规则》条款的议案；
14、关于修订本公司章程相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
2、广州药业与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
3、广州药业与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
4、关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案；
5、关于修订本公司章程相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2009 年度董事会报告书；
2、本公司2009 年度监事会报告；
3、本公司2009 年度财务报告；
4、本公司2009 年度核数师报告；
5、本公司2009 年度利润分配及派息方案；
6、2010 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
7、2010 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
8、关于本公司向广州医药有限公司提供借款的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
11、关于选举杨荣明先生、施少斌先生与吴长海先生为本公司新一届董事会执行董事，刘锦湘先生、李善民先生、张永华先生与黄龙德先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；选举杨秀微女士与钟育赣先生为本公司新一届监事会监事的议案。各获委任之新一届董事及监事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
12、关于修改本公司章程相关条款的议案。
13、选举李楚源先生为本公司新一届董事会执行董事及选举邱鸿钟先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其各自任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
特别决议案
14、公司章程进行修订 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2008 年度董事会报告书；
2、本公司2008 年度监事会报告；
3、本公司2008 年度财务报告；
4、本公司2008 年度核数师报告；
5、本公司2008 年度利润分配及派息预案；
6、关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
7、2009 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2009 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于本公司与广州医药有限公司和广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》的议案；
10、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
11、关于修改本公司章程相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2007 年度董事会报告书；
2、本公司2007 年度监事会报告；
3、本公司2007 年度财务报告；
4、本公司2007 年度核数师报告；
5、本公司2007 年度利润分配及派息方案；
6、2008 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
7、2008 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
8、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司，原名“广东羊城会计师事务所有限公司”）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
9、关于调整及增设若干董事会专门委员会的议案；
10、本公司与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
11、关于2008 年本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
12、关于修改本公司章程相关条款的议案；
13、关于修改本公司《董事会议事规则》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2006年度董事会报告书；
2、本公司2006年度监事会报告；
3、本公司2006年度财务报告；
4、本公司2006年度的核数师报告；
5、本公司2006年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2007年度利润分配政策的方案；
7、2007年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2007年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师（广东羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、选举杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生为本公司新一届董事会董事，黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；选举杨秀微女士与钟育赣先生为本公司新一届监事会监事的议案。各获委任之新一届董事及监事之任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、关于选举施少斌先生为本公司董事的议案；
2、关于2007年本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
（二）特别决议案
"动议通过本公司属下子公司敬修堂、潘高寿及33名自然人与联合美华于2007年1月27日签订的《广州医药有限公司出资额转让合同》、本公司与联合美华于同日签订的《增资合同》、《合营合同》及其项下的相关交易。有关以上交易之详情已刊载于本公司于2007年2月14日向股东发出的通函，并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约，并作出其全权酌情认为对执行相关交易所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。" |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）以普通决议案方式审议以下议案：
1、本公司2005年度董事会报告书；
2、本公司2005年度监事会报告；
3、本公司2005年度财务报告；
4、本公司2005年度的核数师报告；
5、本公司2005年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2006年度利润分配政策的方案；
7、2006年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2006年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师（广东羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、本公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
11、关于选举陈志农先生为本公司董事的议案。
（二）以特别决议案的方式审议如下事项：
1、关于本公司章程修改的议案；
2、关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议广州药业股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 白云山 |
| 公告日期 | 2005-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、续聘任期届满的境内核数师(广东羊城会计师事务所有限公司)及香港核数师(罗兵咸永道会计师事务所),并授权本公司董事会决定其酬金；
2、关于成立广州药业股份有限公司盈邦分公司的议案；
3、关于成立广州药业股份有限公司盈邦大药房的议案；
4、关于修改本公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配