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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-15
公司名称商业城
公告日期2024-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-11-25
公司名称商业城
公告日期2023-11-25
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《沈阳商业城股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-06-13
公司名称商业城
公告日期2023-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选刘洪涛为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-03-30
公司名称商业城
公告日期2023-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2022年度独立董事述职报告》
8 《董事会、监事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-15
公司名称商业城
公告日期2022-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司及子公司申请银行借款转期及提供相应担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-15
公司名称商业城
公告日期2022-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 《关于补选孙世光先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.02 《关于补选王帮清先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.03 《关于补选王保岳先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.04 《关于补选陈振奋先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.05 《关于补选梁沁芳先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.06 《关于补选王婻女士为公司第八届董事会董事的议案》
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 《关于补选魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 《关于补选王靖女士为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 《关于补选毛佳筠先生为公司第八届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称商业城
公告日期2022-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选王海燕为公司非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-12
公司名称商业城
公告日期2022-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及其摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2021年度独立董事述职报告》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《董事会、监事会就会计师事务所对公司2021年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》
10 《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》
11.00 《关于选举公司独立董事的议案》
11.01 选举焦志常为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举汪艳娟为公司第八届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-18
公司名称商业城
公告日期2021-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为公司及子公司申请银行借款转期提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-15
公司名称商业城
公告日期2021-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于追加子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-14
公司名称商业城
公告日期2021-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2 《关于子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-01
公司名称商业城
公告日期2021-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司未弥补亏损的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3 《关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案》
5 《关于<公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请条件的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12 《关于公司与茂业集团签署<借款协议>暨关联交易的议案》
13 《关于公司与领先半导体签署<借款协议>暨关联交易的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-20
公司名称商业城
公告日期2021-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 《关于选举陈快主先生为公司第八届董事会董事》
1.02 《关于选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会董事》
1.03 《关于选举王斌先生为公司第八届董事会董事》
1.04 《关于选举吴雪晶女士为公司第八届董事会董事》
1.05 《关于选举吕晓清女士为公司第八届董事会董事》
1.06 《关于选举王奇先生为公司第八届董事会董事》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《关于选举崔君平先生为公司第八届董事会独立董事》
2.02 《关于选举马秀敏女士为公司第八届董事会独立董事》
2.03 《关于选举张剑渝先生为公司第八届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 《关于选举卢小娟女士为公司第八届监事会监事》
3.02 《关于选举刘晓雪女士为公司第八届监事会监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称商业城
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2020年度独立董事述职报告》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改和新增公司相关制度的议案》
10 《董事会、监事会就会计师事务所对公司2020年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》
11 《关于为控股子公司提供担保的议案》
12 《关于向关联方借款的关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-26
公司名称商业城
公告日期2021-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司向关联方借款的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-15
公司名称商业城
公告日期2020-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产核算并按照公允价值进行后续计量的议案》
2 《关于为公司及子公司申请银行借款转期提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-15
公司名称商业城
公告日期2020-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2 《关于子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-14
公司名称商业城
公告日期2020-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的整体方案
2.02 出售的资产
2.03 出售资产的定价依据
2.04 出售方式
2.05 发行股份购买资产之发行股份的种类与面值
2.06 发行股份购买资产之发行方式及发行对象
2.07 发行股份购买资产之标的资产
2.08 发行股份购买资产之标的资产的定价依据及交易价格
2.09 发行股份购买资产之支付方式
2.10 发行股份购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格
2.11 发行股份购买资产之发行数量
2.12 发行股份购买资产之标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.13 发行股份购买资产之业绩补偿安排
2.14 发行股份购买资产之锁定期安排
2.15 发行股份购买资产之股份上市地点
2.16 上市公司滚存未分配利润安排
2.17 本次交易决议有效期
3 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5 《关于重新签署附生效条件的交易协议的议案》
6 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
7 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
9 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
10 《关于提请股东大会批准茂业(中国)投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-25
公司名称商业城
公告日期2020-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的整体方案
2.02 出售的资产
2.03 出售资产的定价依据
2.04 出售方式
2.05 发行股份购买资产之发行股份的种类与面值
2.06 发行股份购买资产之发行方式及发行对象
2.07 发行股份购买资产之标的资产
2.08 发行股份购买资产之标的资产的定价依据及交易价格
2.09 发行股份购买资产之支付方式
2.10 发行股份购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格
2.11 发行股份购买资产之发行数量
2.12 发行股份购买资产之标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.13 发行股份购买资产之业绩补偿安排
2.14 发行股份购买资产之锁定期安排
2.15 发行股份购买资产之股份上市地点
2.16 上市公司滚存未分配利润安排
2.17 本次交易决议有效期
3 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6 《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于聘请本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关中介机构的议案》
10 《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
12 《关于提请股东大会批准茂业(中国)投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-13
公司名称商业城
公告日期2020-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的议案》
2 《关于子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称商业城
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付2019年度报酬的议案》
7 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8 《公司2019年度独立董事述职报告》
9 《关于向关联方借款的关联交易议案》
10 《董事会、监事会就会计师事务所对公司2019年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称商业城
公告日期2020-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向全资子公司划转资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-21
公司名称商业城
公告日期2020-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟向关联方借款的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称商业城
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-09
公司名称商业城
公告日期2019-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举陈快主为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称商业城
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》
4 《关于公司向非关联方借款的议案》
5 《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》
6 《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》
7 《关于选举王奇先生为公司董事的议案》
8 《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称商业城
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于为控股子公司提供担保的议案》
7 《公司2018年度独立董事述职报告》
8 《关于拟向关联方借款的关联交易议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改公司相关制度的议案》
11 《董事会、监事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-03
公司名称商业城
公告日期2018-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向非关联方借款的议案》
2 《关于选举公司董事的议案》
3 《关于选举公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-13
公司名称商业城
公告日期2018-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称商业城
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 《关于选举陈哲元先生为公司第七届董事会董事》
1.02 《关于选举钟鹏翼先生为公司第七届董事会董事》
1.03 《关于选举王斌先生为公司第七届董事会董事》
1.04 《关于选举刘俊杰先生为公司第七届董事会董事》
1.05 《关于选举吕晓清女士为公司第七届董事会董事》
1.06 《关于选举钟静女士为公司第七届董事会董事》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《关于选举孙庆峰先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02 《关于选举彭时代先生为公司第七届董事会独立董事》
2.03 《关于选举黄益建先生为公司第七届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 《关于选举王奇先生为公司第七届监事会监事》
3.02 《关于选举侍建立女士为公司第七届监事会监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称商业城
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及《年报摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案》
7 《为子公司担保的议案》
8 《独立董事述职报告》
9 《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-18
公司名称商业城
公告日期2017-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-07
公司名称商业城
公告日期2017-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称商业城
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称商业城
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告》及《年报摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案》
7 《为子公司担保的议案》
8 《独立董事述职报告》
9 《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-12
公司名称商业城
公告日期2016-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于出售盛京银行股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-18
公司名称商业城
公告日期2016-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于向银行申请授信额度的议案》
2《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称商业城
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于拟向关联方借款的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称商业城
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告》及《年报摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2015年度报酬的议案》
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》
9、《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-30
公司名称商业城
公告日期2016-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司本次交易方案的议案》
2.01发行股份购买资产方案——交易对方
2.02发行股份购买资产方案——标的资产
2.03发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价
2.04发行股份购买资产方案——对价支付方式
2.05发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任
2.06发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.07发行股份购买资产方案——发行方式
2.08发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值
2.09发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式
2.10发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格
2.11发行股份购买资产方案——发行数量
2.12发行股份购买资产方案——锁定期和解禁安排
2.13发行股份购买资产方案——上市地点
2.14发行股份购买资产方案——滚存未分配利润安排
2.15发行股份购买资产方案——决议有效期
2.16配套募集资金发行方案——发行方式
2.17配套募集资金发行方案——发行股份的种类和面值
2.18配套募集资金发行方案——发行对象和认购方式
2.19配套募集资金发行方案——发行价格及定价原则
2.20配套募集资金发行方案——配套募集资金金额
2.21配套募集资金发行方案——发行数量
2.22配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途
2.23配套募集资金发行方案——股份限售期的安排
2.24配套募集资金发行方案——上市地点
2.25配套募集资金发行方案——滚存未分配利润安排
2.26配套募集资金发行方案——决议有效期
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案
5《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>的议案》
8《关于签署附条件生效的<宜租(深圳)车联网科技有限公司盈利补偿协议>的议案》
9《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦嶂、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
10《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资(深圳)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》
12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
14《关于修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称商业城
公告日期2015-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事》
1.01《关于选举张殿华先生为公司第六届董事会董事》
1.02《关于选举王奇先生为公司第六届董事会董事》
1.03《关于选举钟鹏翼先生为公司第六届董事会董事》
1.04《关于选举王斌先生为公司第六届董事会董事》
1.05《关于选举陈哲元先生为公司第六届董事会董事》
1.06《关于选举张瑜红女士为公司第六届董事会董事》
2、《关于公司董事会换届选举的议案-独立董事》
2.01《关于选举董秀琴女士为公司第六届董事会独立董事》
2.02《关于选举秦桂森先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03《关于选举孙庆峰先生为公司第六届董事会独立董事》
3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01《关于选举卢晓娟女士为公司第六届监事会监事》
3.02《关于选举侍建立女士为公司第六届监事会监事》
4《关于修改公司章程的议案》
5《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称商业城
公告日期2015-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年年度报告》及《年报摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度报酬的议案》
7《为子公司担保的议案》
8《独立董事述职报告》
9《关于公司拟向深圳茂业商厦有限公司借款的关联交易议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-13
公司名称商业城
公告日期2014-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股份转让补充协议之二〉及<关于辽宁物流有限公司股权转让补充协议之三>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-19
公司名称商业城
公告日期2014-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司对外担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-29
公司名称商业城
公告日期2014-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2.《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》;
3.《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3.1 交易对方
3.2 交易标的
3.3 标的资产的定价原则及交易价格
3.4 标的资产过度期间损益的归属
3.5 标的资产交割
3.6 决议有效期
4.《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉全文及摘要的议案》;
5.《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议〉及其补充协议、〈关于辽宁物流有限公司股权转让协议〉及其补充协议的议案》;
6.《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;
7.《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》;
9.《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司章程〉的议案》;
10.《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
11.《关于制定〈沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》。
12.《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称商业城
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2013度财务决算报告》;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》;
7、《为子公司担保的议案》;
8、《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称商业城
公告日期2014-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增选公司董事的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-09
公司名称商业城
公告日期2014-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为控股子公司沈阳展业置地有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称商业城
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《为子公司担保的议案》;
4、《子公司对外担保的议案》;
5、《关于为控股子公司辽宁物流提供担保的议案》;
6、《关于向银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-17
公司名称商业城
公告日期2013-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于商业城收购辽宁物流部分股权的议案》;
2、《关于为子公司铁西百货担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称商业城
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2012年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2012年度报酬的议案》;
7、《为子公司担保及子公司对外担保的议案》
8、《独立董事述职报告》;
9、《修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称商业城
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、《公司2011 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2011 年度财务决算报告》;
5、《公司2011 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2011 年度报酬的议案》;
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》;
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》
11、《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称商业城
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于以摘牌方式竞买土地使用权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称商业城
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称商业城
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、《公司2010 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2010 年度财务决算报告》;
5、《公司2010 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2010 年度报酬的议案》;
7、《为子公司铁百、日神担保的议案》
8、《独立董事述职报告》;
9、《关于扩建营业楼的议案》
10、《增选独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称商业城
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009年度董事会工作报告》;
2、《公司2009年度监事会工作报告》;
3、《公司2009年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2009年度财务决算报告》;
5、《公司2009年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2009年度报酬的议案》;
7、《为子公司铁百担保的议案》
8、《独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-14
公司名称商业城
公告日期2009-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于转让公司持有的盛京银行部分股权的议案》;
2、《关于核销职工安置费用的议案》;
3、《关于增选佟雅娟为公司董事的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-09-24
公司名称商业城
公告日期2009-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司为沈阳储运集团贷款提供担保的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-10
公司名称商业城
公告日期2009-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、《公司2008 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2008 年度财务决算报告》;
5、《公司2008 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度报酬的议案》;
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、《独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-09
公司名称商业城
公告日期2009-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘会计师事务所的议案》;
2、《关于为子公司担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称商业城
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘会计师事务所的议案》;
2、《关于为子公司担保的议案》;
3、《关于公司董事会换届的议案》;
4、《关于公司监事会换届的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-12
公司名称商业城
公告日期2008-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、《公司2007 年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2007 年度财务决算报告》;
5、《公司2007 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2007 年度报酬的议案》;
7、《独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-24
公司名称商业城
公告日期2008-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-18
公司名称商业城
公告日期2007-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为控股子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-28
公司名称商业城
公告日期2007-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于受让营业楼6-7层房产及配比土地使用权之关联交易的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称商业城
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2006年度董事会工作报告》;
2、《公司2006年度监事会工作报告》;
3、《公司2006年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2006年度财务决算报告》;
5、《公司2006年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2006年度报酬的议案》;
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
8、《独立董事述职报告》;
9、《公司对外担保管理制度》;
10、《公司信息披露管理制度》;
11、《公司监事会议事规则修正案》
12、《公司董事会议事规则修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称商业城
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》;
2、《公司2005年度监事会工作报告》;
3、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》;
4、《公司2005年度财务决算报告》;
5、《公司2005年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2005年度报酬的议案》;
7、《公司章程修正案》;
8、《股东大会议事规则修正案》;
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《关于受让沈阳商业城(集团)部分土地使用权的议案》;
11、《独立董事述职报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-22
公司名称商业城
公告日期2006-01-22
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《沈阳商业城股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-09-20
公司名称商业城
公告日期2005-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-16
公司名称商业城
公告日期2005-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于受让沈阳商业城(集团)对沈阳安立置业经营有限责任公司出资的议案》
审议内容
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