| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 《2023年年度报告》及摘要
5 关于2023年度利润分配的方案
6 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《独立董事管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9 关于制定《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 《2022年年度报告》及摘要
5 2022年度利润分配方案
6 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 徐洪才 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案
2.01 整体交易方案
2.02 交易标的和交易对方
2.03 交易价格及定价方式
2.04 资金来源
2.05 交易对价支付方式
2.06 期间损益归属
2.07 标的股权的交割
2.08 业绩承诺及业绩补偿
2.09 超额业绩奖励
2.10 减值测试及补偿
2.11 本次交易决议的有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案
5 关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)、河北工业技术改造发展基金中心(有限合伙)签署《股权转让框架协议》《股权转让框架协议之补充协议》的议案
7 关于公司与崔会军、王兰存签署《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
9 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组》相关标准的议案
11 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
13 关于本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 《2021年年度报告》及摘要
5 2021年度利润分配方案
6 关于2022年度公司董事薪酬的议案
7 关于2022年度公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 许琳
1.02 曾安业
1.03 刘皓之
1.04 陈凯
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 施谦
2.02 牛炳义
2.03 李红红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 冯征
3.02 林文刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联对外投资的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 冯征 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 《2020年年度报告》及摘要
5 2020年度利润分配方案
6 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
7 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 施谦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 林文刚
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李志杰
2.02 李红红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈凯 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 许琳
1.02 刘皓之
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 牛炳义 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告》及摘要
5 《2019年度利润分配方案》
6 《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告》及摘要
5 《2018年度利润分配方案》
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
9 关于2019年度公司董事薪酬的议案
10 关于2019年度公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会提前换届选举董事的议案
2.01 程霄
2.02 曾安业
2.03 许强
2.04 戴瑜
3.00 关于董事会提前换届选举独立董事的议案
3.01 黄振中
3.02 马永义
3.03 杨虹
4.00 关于监事会提前换届选举监事的议案
4.01 魏明珠
4.02 赵玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售中密度纤维板车间(二车间)资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售林地使用权及附属活立木的议案》
2 《关于出售活立木资产的议案》
3 《关于出售林地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于周大福投资有限公司以协议转让方式对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的议案》
2 《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2017年度财务决算报告》的议案
4 审议《2017年年度报告》及摘要的议案
5 审议《2017年度利润分配议案》
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于出售林地使用权及附属活立木的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董广
1.02 蓝来富
1.03 李鹏
1.04 潘倩
1.05 张正成
1.06 张正萍
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 黄伟民
2.02 赵燕
2.03 赵万一
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马志飞
3.02 伏洪才 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2016年度财务决算报告》的议案
4 审议《2016年年度报告》及摘要的议案
5 审议《2016年度利润分配议案》
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6《关于修改公司独立董事制度的议案》
7《关于修改公司关联交易管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2015年董事会工作报告》的议案
2 审议《2015年监事会工作报告》的议案
3 审议《2015年财务决算报告》的议案
4 审议《2015年年度报告及摘要》的议案
5 审议《2015年利润分配预案》的议案
6 审议《关于续聘会计师事务所》的议案
7 审议《关于调整独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案
2审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案
3审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案
4审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案
5审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案
6审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案
7审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案
8审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案
9审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案
10审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案
11审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案
12审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案
13审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案
14审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案
15审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案
16审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
17审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
18审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案
19审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
20审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
21审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案
22审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告以及内部控制审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年董事会工作报告》的议案
2.审议《2014年监事会工作报告》的议案
3.审议《2014年财务决算报告》的议案
4.审议《2014年年度报告及摘要》的议案
5.审议《2014年利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案。
2、关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司部分林地进行转让出售》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事》的议案；
1.1 付强
1.2 凌鹤
1.3 罗坷
1.4 刘晓东
1.5 尚四清
1.6 晏国斌
1.7 杨晓茗
1.8 钟静平
1.9 张小川
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事》的议案；
2.1 田真
2.2 吴宁
3、审议《关于向兴业银行申请11000万元流动资金借款》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《2013年董事会工作报告》的议案
2审议《2013年监事会工作报告》的议案
3审议《2013年财务决算报告》的议案
4审议《2013年年度报告及摘要》的议案
5审议《2013年利润分配预案》的议案
6审议关于《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案
3、审议《2012年财务决算报告》的议案
4、审议《2012年年度报告及摘要》的议案
5、审议《2012年利润分配预案》的议案
6、审议关于《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司委托贷款有关事项》的议案。
2、审议《关于用公司自有的11万亩林地作为公司1.5亿元委托贷款抵押物》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《同意杨湘云辞去公司第四届董事会董事职务》的议案
2 审议关于《推举杨金生为公司第四届董事会董事》的议案
3 审议关于《存货计提跌价准备》的议案
4 审议关于《应收款项计提坏账准备》的议案
5 审议关于《无形资产计提减值准备》的议案
6 审议关于《转回递延所得税资产和负债》的议案
7 审议关于《对长期股权投资计提减值准备》的议案
8 审议关于《存货盘亏处理》的议案
9 审议关于《对子公司云南江城茂源林业有限公司部分消耗性生物资产进行处置》的议案
10 审议关于《修改公司章程》的议案
11 审议2011 年财务决算报告
12 审议2011 年监事会工作报告
13 审议2011 年董事会工作报告
14 审议2011 年年度报告及摘要
15 审议2011 年利润分配议案
16 审议关于《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事》的议案；
2、审议《关于选举董艳女士为公司第四届董事会独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1：审议《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案；
2：审议《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事》的预案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2010 年董事会工作报告
2 审议2010 年监事会工作报告
3 审议2010 年财务决算报告
4 审议2010 年年度报告及摘要
5 审议2010 年利润分配预案
6 审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7 审议关于《公司章程》修改的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2010-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司自有活立木采伐权有偿转让》的议案；
2、审议《关于对公司桉树造林地林木进行转让》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于林化产品合作生产经营》的议案；
2、审议《关于对年产3 万立方米中纤板生产线进行合作生产经营》的议案；
3、审议《关于对中密度纤维板生产线进行合作生产经营》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司第四届董事选举的议案
1.01 董事候选人李大强
1.02 董事候选人马春华
1.03 董事候选人邱海涛
1.04 董事候选人尚四清
1.05 董事候选人王会明
1.06 董事候选人王宇
1.07 董事候选人杨湘云
1.08 董事候选人李和
1.09 董事候选人李永仙
1.10 董事候选人段金武
2.00 审议公司第四届独立董事选举的议案
2.01 独立董事候选人段万春
2.02 独立董事候选人管云鸿
2.03 独立董事候选人贾林青
2.04 独立董事候选人李炽
2.05 独立董事候选人赵元藩
2.06 独立董事候选人陈青
3.00 审议第四届监事会监事选举的议案
3.01 监事会候选人刀兴富
3.02 监事会候选人李知非
3.03 监事会候选人杨永明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计提长期股权投资减值准备》的预案；
2、审议2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年年度报告及摘要；
6、审议2009 年利润分配议案；
7、审议《关于续聘会计师事务所》的预议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009年度会计师事务所》预案；
2、同意将《关于第三届董事会继续履行职责至2010 年6 月30 日》提交临时股东会审议的提案；
3、同意将《关于第三届监事会继续履行职责至2010 年6 月30 日》提交临时股东会审议的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年年度董事会工作报告；
3、公司2008 年年度监事会工作报告；
4、公司2008 年年度财务决算报告；
5、公司2008 年年度利润分配的预案；
6、关于续聘会计师事务所的预案；
7、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案。
8、《关于公司章程修改的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐赵元藩为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
8、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
9、《关于推荐第四届董事会董事、独立董事及第四届监事会监事候选人的临时提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2009-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐郭劲松为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
2、审议《关于推荐李大强为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
3、审议《关于推荐李永仙为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
4、审议《关于推荐马春华为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
5、审议《关于推荐邱海涛为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
6、审议《关于推荐尚四清为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
7、审议《关于推荐王会明为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
8、审议《关于推荐王宇为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人》的预案；
9、审议《关于推荐管云鸿为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
10、审议《关于推荐贾林青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
11、审议《关于推荐于小镭为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
12、审议《关于推荐赵元藩云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人》的预案；
13、审议《关于推荐刀建萍为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
14、审议《关于推荐杨永明为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案；
15、审议《关于推荐李知非为云南景谷林业股份有限公司第四届监事会候选人》的预案。
16、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案；
17、审议《董事会换届有关董事履职规定》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2007 年董事会工作报告》的预案
2、审议关于《2007 年监事会工作报告》的预案
3、审议关于《2007 年财务决算报告》的预案
4、审议关于《2007 年利润分配方案》的预案
5、审议《2007 年年度报告及摘要》的预案
6、审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于《刘军先生辞去公司董事职务》的预案
8、审议关于《转让持有北京君合百年房地产开发有限公司12%股权》的预案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让北京君合百年房地产开发有限公司股权的预案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2006年董事会工作报告》的预案
2、审议关于《2006年监事会工作报告》的预案
3、审议关于《2006年财务决算报告》的预案
4、审议关于《2006年利润分配方案》的预案
5、审议《2006年年度报告及摘要》
6、审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于《公司章程》修改的预案
8、审议关于《董事会议事规则》修改的预案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让云南玉加宝人造板有限公司股权》的预案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《云南景谷林业股份有限公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2005年董事会工作报告》的预案
2、审议关于《2005年监事会工作报告》的预案
3、审议关于《2005年财务决算报告》的预案
4、审议关于《2005年利润分配方案》的预案
5、审议《2005年年度报告及摘要》
6、审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于《公司章程》修正的预案
8、审议关于《股东大会议事规则》修正的预案
9、审议关于《董事会议事规则》修正的预案
10、审议关于《监事会议事规则》修正的预案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2005-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于云南景谷林业股份有限公司第二届董事会换届的预案；
2、关于云南景谷林业股份有限公司第二届监事会换届的预案；
3、关于云南景谷林业股份有限公司设立董事会专门委员会及工作细则的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 景谷林业 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议张人升先生辞去公司第二届董事会董事职务的预案；
2、关于审议皇甫炳君先生辞去公司第二届董事会董事职务的预案；
3、关于审议纳鹏杰先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的预案；
4、关于审议黄松先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的预案；
5、关于审议尚四清先生为公司第二届董事会董事的提案；
6、关于审议赵卫东先生为公司第二届董事会董事的提案；
7、关于审议贾林青先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
8、关于修改公司章程部份条款的预案；
9、关于修改董事会议事规则部份条款的预案； |
| 审议内容 | |
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