| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2 《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《公司2022年度独立董事述职报告》
8 《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
9 《公司2022年度内部控制评价报告》
10 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
11 《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》
12 《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 逐项审议：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于公司2022年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 逐项审议：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于公司2022年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度报告及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司外部董事薪酬的议案》
8 《关于公司外部监事薪酬的议案》
9 《公司2021年度独立董事述职报告》
10 《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》
11 《公司2021年度内部控制评价报告》
12 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让参股公司股权的议案》
2 《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举王晓晴为公司董事的议案
1.02 关于选举冯果为公司董事的议案
1.03 关于选举雷雨田为公司董事的议案
1.04 关于选举段守奇为公司董事的议案
1.05 关于选举林伟为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举肖义南为公司独立董事的议案
2.02 关于选举吕立彪为公司独立董事的议案
2.03 关于选举黄乐平为公司独立董事的议案
2.04 关于选举李力为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举倪赣为公司监事的议案
3.02 关于选举陈燕为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度报告及摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年监事薪酬的议案》
9 《公司2020年度独立董事述职报告》
10 《公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告》
11 《公司2020年度内部控制评价报告》
12 《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度报告及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《公司关于2020年董事薪酬的议案》
8 《公司关于2020年监事薪酬的议案》
9 《公司2019年度独立董事述职报告》
10 《公司第七届董事会审计委员会2019年度履职报告》
12 《关于吸收合并全资子公司的议案》
13 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>条款的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对全资子公司2020年度综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于股东延期增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度报告及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《公司关于2019年董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年监事薪酬的议案》
9 《公司2018年度独立董事述职报告》
10 《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》
11 《公司2018年度内部控制评价报告》
12 《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》
2 《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》
2 《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举段守奇先生为公司董事的议案
1.02关于选举林伟先生为公司董事的议案
2.00关于选举监事的议案
2.01关于选举陈燕女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度报告及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2018年董事薪酬的议案》
8 《关于公司2018年监事薪酬的议案》
9 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10 《公司2017年度独立董事述职报告》
11 《公司第七届董事会审计委员会2017年度履职报告》
12 《公司2017年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
6 《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案
2 关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度报告及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
8 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
9 关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举倪赣先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘德杰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举雷立先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举饶哲先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举崔万林先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举肖义南先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举刘向阳先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举张健先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举邓亚平先生为第七届监事会监事
3.02 选举曲亚文女士为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度报告及摘要》
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2014年度述职报告》
7 《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10 《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案
2 关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 本次会议审议的议案为《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2013年度报告全文及摘要》；
2.《公司2013年度董事会工作报告》；
3.《公司2013年度监事会工作报告》
4.《公司2013年度财务决算报告》；
5.《公司2013年度利润分配预案》；
6.《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.《公司独立董事2013年度述职报告》；
8.《关于修订海南椰岛公司章程的议案》；
9.《海南椰岛2014-2016年股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》；
2) 《关于追认公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)《公司2012年度报告全文及摘要》；
2)《公司2012年度董事会工作报告》；
3)《公司2012年度监事会工作报告》
4)《公司2012年度财务决算报告》；
5)《公司2012年度利润分配预案》；
6)《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
7)《公司独立董事2012年度述职报告》
8)《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》
9)《公司股东大会议事规则（修订版）》
10)《公司董事会议事规则（修订版）》
11)《公司监事会议事规则（修订版）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
雷立
饶哲
袁小平
李大刚
李勇
冷明权
裴勇
刘星
徐明贵
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
杨芳红
曲亚文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》
（二）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》
（三）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》
（四）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司 2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2010-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的提案》；
7、审议《二〇〇九年度利润分配提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于取消发行公司债券融资计划的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案。
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模：不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿元）；
（2）公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（3）债券期限：期限不超过5 年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（4）募集资金用途：本次公司债券募集资金用途为补充公司流动资金和优化公司债务结构；
（5）决议有效期：本次公司债券决议有效期为股东大会通过之日起24 个月。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2007 年度董事会工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年度财务决算报告；
（4）审议2008 年度财务预算报告；
（5）审议2007 年度报告及摘要；
（6）审议2007 年度利润分配方案；
（7）审议关于聘用2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议“公司决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为35万元整”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2006 年度董事会工作报告；
（2）审议2006 年度监事会工作报告；
（3）审议2006 年度财务报告；
（4）审议2006 年度报告及摘要；
（5）审议2006 年度利润分配方案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2007-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；
2、审议《非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
5、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<股东大会规则>的议案》；
6、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<监事会议事规则>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于续聘海南从信会计师事务所负责公司2005年度会计报告的审计工作，审计报酬为40万元整的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务报告；
（4）审议2005年度报告及摘要；
（5）审议2005年度利润分配预案；
（6）审议关于修订公司章程的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2005-12-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 海南椰岛 |
| 公告日期 | 2005-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议“公司决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为35万元整”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配