| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东南山铝业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 山东南山铝业股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 山东南山铝业股份有限公司2023年度财务决算报告
4 山东南山铝业股份有限公司2023年度利润分配预案
5 山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案
6 山东南山铝业股份有限公司2023年年度报告及摘要
7 关于审议公司董事2024年报酬的议案
8 关于审议公司监事2024年报酬的议案
9 关于修订<公司章程>部分条款的议案
10 关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案
11 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告
2.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
2.01 选举刘强先生为公司第十一届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
3 关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案
4 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案
5 预计2024年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
6 预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
7 关于修订<公司章程>部分条款的议案
8 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案
3 关于<山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案>的议案
4 关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案
5 关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人等相关方合法权益议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于子公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于对股东的回报方案规划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事
1.02 选举宋昌明先生为公司第十一届董事会董事
1.03 选举郝维松先生为公司第十一届董事会董事
1.04 选举顾华锋先生为公司第十一届董事会董事
1.05 选举闫金安先生为公司第十一届董事会董事
1.06 选举隋冠男女士为公司第十一届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举方玉峰先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举梁仕念先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举季勐先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举马正清先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举梁升香女士为公司第十一届监事会监事
3.03 选举姚强先生为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东南山铝业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 山东南山铝业股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 山东南山铝业股份有限公司2022年独立董事年度述职报告
4 山东南山铝业股份有限公司2022年度财务决算报告
5 山东南山铝业股份有限公司2022年年度报告及摘要
6 山东南山铝业股份有限公司2022年度利润分配预案
7 山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案
8 山东南山铝业股份有限公司关于公司董事及其他高级管理人员2023年报酬的议案
9 山东南山铝业股份有限公司关于2023年监事报酬的议案
10 关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年日常关联交易额度的议案
11 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案
12 预计2023年度公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
13 预计2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟转让33.6万吨电解铝产能指标的议案
2 关于提请股东大会授权董事会授权公司董事长吕正风先生签署转让33.6万吨电解铝产能指标业务相关文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本及修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于调整公司与南山集团财务有限公司2022年日常关联交易预计金额的议案
3 关于调整公司与南山集团有限公司2022年日常关联交易预计额度并修订“2022年度综合服务协议附表”的议案
4 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5 关于修订<关联交易管理规则>的议案
6 关于修订<信息披露管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年独立董事年度述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告正文及摘要
6 2021年度利润分配预案
7 关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2022年报酬的议案
9 关于2022年监事报酬的议案
10 关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案
11 关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案
12 关于公司与新南山国际控股有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案
13 预计2022年度公司控股子公司PTBintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案
14 预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
15.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举方玉峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟为海外子公司PTBintanAluminaIndonesia融资项目提供担保的议案
2 关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3.01 本次回购股份的目的
3.02 本次回购股份的用途
3.03 本次回购股份的方式
3.04 本次回购股份的价格
3.05 本次回购股份的数量及占总股本的比例
3.06 本次用于回购的资金总额及资金来源
3.07 本次回购股份的种类
3.08 本次回购股份的期限
4 关于授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
5 关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案
6 关于修订<预计2021年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举宋昌明先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年独立董事年度述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告正文及摘要
6 2020年度利润分配预案
7 关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2021年报酬的议案
9 关于2021年监事报酬的议案
10 关于公司与南山集团有限公司签订“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年日常关联交易额度的议案
11 关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案
12 关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案
13 预计2021年度公司与财务公司关联交易情况的议案
14 关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的2021年度综合服务协议附表的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的议案
2 关于公司为全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率及还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司股东配售安排
2.07 募集资金用途
2.08 担保情况
2.09 赎回或回售条款
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 本次债券的承销方式
2.12 发行债券的上市
2.13 本次发行公司债券方案的有效期限
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举程仁策先生为公司第十届董事会董事的议案
4.02 关于选举宋建波先生为公司第十届董事会董事的议案
4.03 关于选举吕正风先生为公司第十届董事会董事的议案
4.04 关于选举刘春雷先生为公司第十届董事会董事的议案
4.05 关于选举隋信栋先生为公司第十届董事会董事的议案
4.06 关于选举韩艳红女士为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举李金山先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举梁士念先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举黄利群女士为公司第十届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案
6.02 关于选举马正清先生为公司第十届监事会监事的议案
6.03 关于选举张华先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度总经理工作报告
3 2019年独立董事年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案
9 2019年度监事会工作报告
10 关于2020年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案
12 关于公司与南山集团有限公司签订“2020年度综合服务协议附表”并预计2020年日常关联交易额度的议案
13 预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案
14 关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度总经理工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案
7 关于续聘2019年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年内控审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2019年报酬的议案
9 2018年度监事会工作报告
10 关于2019年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案
2 关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案
6.02 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度总经理工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告正文及摘要
6 山东南山铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
7 关于续聘2018年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年年度审计报酬的议案
8 关于续聘2018年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年内控审计报酬的议案
9 关于公司董事及其他高级管理人员2018年报酬的议案
10 2017年度监事会工作报告
11 关于监事报酬的议案
12 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保的议案
13 关于公司与南山集团有限公司续签《综合服务协议》及“2018年度综合服务协议附表”并预计2018年日常关联交易额度的议案
14 2018年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格及定价原则
2.05配售对象
2.06配股募集资金的用途
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股决议的有效期限
2.11上市地点
3关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
4关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
8关于公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2015年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于南山集团有限公司为公司2015年公开发行公司债券（第二期）提供担保的议案
3 关于变更公司范围的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举程仁策先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举宋建波先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举宋昌明先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举吕正风先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举刘强先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举刘春雷先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张焕平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘嘉厚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄利群女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举韩培滨先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举孟凡林先生为公司第九届监事会监事的议案
3.03 关于选举马正清先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度总经理工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
62016年年度报告正文及摘要
7关于续聘2017年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2016年年度审计报酬的议案
8关于续聘2017年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2016年内控审计报酬的议案
9关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
10关于公司与南山集团有限公司签订“2017年度综合服务协议附表”并预计2017年日常关联交易额度的议案
112017年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
122016年度监事会工作报告
13关于监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司与南山集团有限公司签订“2016 年度综合服务协议附表”并预计2016年日常关联交易额度的议案
2.2016年公司与财务公司关联交易预计情况的议案
3.关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2016年委托加工费的议案
4.关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案
5.2015年度董事会工作报告
6.2015年度总经理工作报告
7.2015年度财务决算报告
8.2015年年度报告正文及摘要
9.关于续聘2016年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2015年年度审计报酬的议案
10.关于续聘2016年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2015年内控审计报酬的议案
11.关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
12.关于公司关联交易工业生产用水价格调整的议案
13.2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
14.2015年度监事会工作报告
15.关于监事报酬的议案
16.00关于选举独立董事的议案
16.01选举黄利群女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
2关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案
3.00逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行对象及发行方式
3.03发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.04发行数量
3.05本次发行股份的锁定期及上市安排
3.06期间损益安排
3.07本次非公开发行决议有效期限
3.08本次重组相关补偿方案
4关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
5董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
6关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案
7关于与发行对象签署附条件生效的〈发行股份购买怡力电业资产包协议〉的议案
8关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案
9关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
11关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
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| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
3.00 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行对象及发行方式
3.03 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.04 发行数量
3.05 非公开发行股份购买资产的价格调整机制
3.06 本次发行股份的锁定期及上市安排
3.07 本次重组相关补偿方案
3.08 期间损益安排
3.09 本次非公开发行决议有效期限
4 关于调整支付方式及募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要的议案
9 关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10 关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包补充协议》的议案
11 关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案
14 关于并购重组摊薄档期每股收益的填补回报的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券期限
2.04债券利率及还本付息
2.05发行对象及向公司股东配售安排
2.06赎回或回售条款
2.07偿债保障措施
2.08募集资金用途
2.09发行债券的上市
2.10本次发行公司债券方案的有效期限
3关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于部分监事变动的议案
1.01选举赵亮先生为公司监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度总经理工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年利润分配预案
6 2014年年度报告正文及摘要
7 关于续聘2015年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年年度审计报酬的议案
8 关于续聘2015年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2014年内控审计报酬的议案
9 关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
10 关于监事报酬的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2015年度综合服务协议附表”并预计2015年日常关联交易额度的议案》
（二）审议《2015年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（三）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》
（四）审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2014-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（二）审议《山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案》
（三）审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案》
（四）审议《提名董事会独立董事候选人的议案》
（五）审议《关于部分董事变动的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第八届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
（1）选举宋建波先生为公司第八届董事会董事
（2）选举宋晓先生为公司第八届董事会董事
（3）选举程仁策先生为公司第八届董事会董事
（4）选举宋昌明先生为公司第八届董事会董事
（5）选举韩培滨先生为公司第八届董事会董事
（6）选举吕正风先生为公司第八届董事会董事
（7）选举熊柏青先生为公司第八届董事会独立董事
（8）选举张焕平先生为公司第八届董事会独立董事
（9）选举刘嘉厚先生为公司第八届董事会独立董事
2、审议《选举公司第八届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
（1）选举隋荣庆先生为公司第八届监事会监事
（2）选举刘福京先生为公司第八届监事会监事
（3）选举孟凡林先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度总经理工作报告》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《2013年年度报告正文及摘要》；
（7）《关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年度年度审计报酬的议案》
（8）《关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案》
（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
（10）《关于监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的议案》；
（2）《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》；
（3）《2014年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》；
（4）《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；
（5）《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》；
（6）《关于部分监事变动的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《独立董事换届选举及提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
选举熊柏青先生为公司独立董事
选举张焕平先生为公司独立董事
选举刘嘉厚先生为公司独立董事
（2）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；
3、《关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度总经理工作报告》；
（4）《2012年度独立董事述职报告》；
（5）《2012年度财务决算报告》；
（6）《2012年度利润分配预案》；
（7）《2012年年度报告正文及摘要》；
（8）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（9）《关于监事报酬的议案》；
（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》；
（11）《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案》；
（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司续签<委托加工协议>并预计2013年委托加工费的议案》；
（13）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于部分董事变动的议案》；
（2）《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年度总经理工作报告》；
（4）《2011年度独立董事述职报告》；
（5）《2011年度财务决算报告》；
（6）《2011年度利润分配预案》；
（7）《2011年年度报告正文及摘要》；
（8）《关于续聘2012年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2011年度报酬的议案》；
（9）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（10）《关于监事报酬的议案》；
（11）《关于公司与南山集团有限公司签订“2012年度综合服务协议附表”的议案》；
（12）《2012年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》；
（13）《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；
（14）《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案二：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》
议案三：审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》
议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事项的议案》
议案六：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<商标转让协议>议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第七届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制） ；
2、审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制）；
3、审议《关于公司募投项目“年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2010 年度董事会工作报告》；
（2）、《2010 年度财务决算报告》；
（3）、《2010 年度总经理工作报告》；
（4）、《2010 年度利润分配预案》；
（5）、《2010 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2011 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2010年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《2010 年度监事会工作报告》；
（9）、《关于监事报酬的议案》
（10）、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2011-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与南山集团有限公司签订 “2011 年度综合服务协议附表”的关联交易的议案》；
2、《关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案》；
3、《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；
4、《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》
5、《关于公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》；
6、《关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》。
7、《关于公司与南山集团有限公司签订<土地使用权租赁合同>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司经营范围变更的议案》
（2）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（3）《关于部分监事变动的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2009年度董事会工作报告》；
（2）、《2009年度财务决算报告》；
（3）、《2009年度总经理工作报告》；
（4）、《2009年度利润分配预案》；
（5）、《2009年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2010年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2009年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《2009年度监事会工作报告》；
（9）、《关于监事报酬的议案》
（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2010年度综合服务协议附表”的议案》
（11）《2010年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工协议〉的议案》
（13）《关于公司注册资本变更的议案》
（14）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（3）《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2010 年修订）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2009-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司、公司控股子公司与南山集团有限公司以及公司与控股子公司签订〈土地租赁补充协议〉的议案》；
议案二：《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案三：审议《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》
议案四：审议《公司非公开发行股票预案》
议案五：审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
议案七：审议《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2009年修订）》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2008 年度董事会工作报告》；
（2）、《2008 年度财务决算报告》；
（3）、《2008 年度总经理工作报告》；
（4）、《2008 年度利润分配预案》；
（5）、《2008 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2009 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2008年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（9）、《2008 年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
议案二：审议《关于公司与南山集团公司签订“2009 年度综合服务协议附表”的议案》
议案三：审议《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜的授权》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司第六届董事会董事的议案》（选举董事采用累积投票制）
2、审议《选举公司第六届监事会监事的议案》（选举监事采用累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2008-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2007 年度董事会工作报告》；
（2）、《2007 年度财务决算报告》；
（3）、《2007 年度总经理工作报告》；
（4）、《2007 年度利润分配预案》；
（5）、《2007 年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2008 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2007年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《关于调整公司与南山集团公司签订“2008 年度综合服务协议附表”的议案》
（9）、《关于部分董事变动的议案》
（10）、《关于变更公司经营范围的议案》
（11）、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
（12）、《独立董事工作制度》（2008 年修订）
（13）、《2007 年度监事会工作报告》
（14）、《关于监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（选举独立董事采用累积投票制）
2、审议《关于公司与南山集团公司签订〈资产转让协议〉的议案》
3、逐项审议《关于公司及控股子公司与南山集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案》
4、审议《山东南山铝业股份有限公司关联交易决策制度》
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》
6、审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
7、审议《关于部分监事变动的议案》（选举监事采用累积投票制）
|
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案》
议案二：审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》
议案三：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》
议案四：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
议案五：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《山东南山铝业股份有限公司2007年度半年度报告正文及摘要》
议案二：逐项审议《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
1、 发行规模
2、 发行价格
3、 发行对象
4、 发行方式
5、 债券利率及利息支付
6、 债券期限
7、 还本付息的期限和方式
8、 债权回售条款
9、 担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期间
12、认股权证的行权价格
13、认股权证行权价格的调整
14、认股权证行权比例
15、本次募集资金用途
16、本次决议的有效期
17、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案三：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
1、 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目
2、 建设年产52万吨铝合金锭熔铸造生产线项目
3、 建设年产40万吨铝板带项目
议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案五：审议《关于公司经营范围变更的议案》
议案六：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《关于公司经营范围变更的议案》
（3）《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于公司与南山集团公司重新签订<综合服务协议>的议案》
（2）《关于公司与南山集团公司重新签订<土地使用权租赁合同>的议案》
（3）《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>的议案》
（4）《关于部分董事变动的议案》
（5）《关于部分监事变动的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2006年度董事会工作报告》；
（2）、《2006年度财务决算报告》；
（3）、《2006年度总经理工作报告》；
（4）、《2006年度利润分配预案》；
（5）、《2006年年度报告正文及摘要》；
（6）、《关于续聘2007年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》；
（7）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（8）、《关于公司与南山集团公司签订"2007年度综合服务协议附表"的议案》
（9）、《2006年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司注册资本变更的议案》
（2）《山东南山实业股份有限公司章程修订案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案；
（10）本次发行决议有效期。
3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
6、董事会关于本次非公开发行对上市公司的影响情况。
6、关于董事会提请股东大会批准同意豁免南山集团本次以资产认购新增股份的要约收购义务的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
9、关于修改公司名称的议案。
10、关于修改公司章程的议案。
11、审议《股东大会议事规则》。
12、审议《董事会议事规则》。
13、审议《监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2005年度董事会工作报告》；
（2）、《2005年度财务决算报告》；
（3）、《2005年度总经理工作报告》；
（4）、《2005年度独立董事述职报告》；
（5）、《2005年度利润分配预案》；
（6）、《2005年年度报告正文及摘要》；
（7）、《关于续聘2006年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2005年度报酬的议案》；
（8）、《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（9）、《2005年度监事会工作报告》；
（10）、《关于监事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于公司与南山集团公司签订＂资产转让协议＂的议案》；
(2)《关于公司与南山集团公司签订“2006年度综合服务协议附表”的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议新的《股东大会议事规则》；
(2)、审议新的《独立董事工作制度》；
(3)、审议新的《信息披露管理办法》；
(4)、选举公司第五届董事会董事的议案(选举董事采用累积投票制)；
(5)、选举公司第五届监事会监事的议案(选举监事采用累积投票制)。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南山铝业 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于签订“2005年度综合服务协议附表”的议案》；
(2)提请股东大会授权董事会事宜。
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