| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》
2 《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》
3 《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》
4 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》
5 《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》
6 关于聘任李小刚为公司外部董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司第九届董事会董事薪酬的方案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈智先生为公司第九届董事会董事的议案
2.02 选举陈双英先生为公司第九届董事会董事的议案
2.03 选举刘新宇先生为公司第九届董事会董事的议案
2.04 选举蒋宏先生为公司第九届董事会外部董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举冉斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 选举肖建峰先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举王建芳女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年度报告全文及摘要
6 关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
7 公司2022年度社会责任报告
8 公司2022年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的预案
10 公司2022年度独立董事述职报告
11 公司第八届董事会审计委员会2022年度履职情况报告
12 新疆伊力特实业股份有限公司章程
13 选举王建芳为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配议案
5 公司2021年度报告全文及摘要
6 关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 公司2021年度社会责任报告
8 公司2021年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的议案
10 公司2021年度独立董事述职报告
11 公司第八届董事会审计委员会2021年度履职情况报告
12 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 关于调整公司独立董事(含外部董事)津贴的议案
14 公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
15 补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 公司2020年度报告全文及摘要
6 关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7 公司2020年度社会责任报告
8 公司2020年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的议案
10 公司2020年度独立董事述职报告
11 公司第八届董事会审计委员会2020年度履职情况报告
12 关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案
13 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增加部分固定资产投资的议案
2 关于公司第八届董事会董事薪酬的方案
3 新疆伊力特实业股份有限公司章程
4 新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度
5 新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法
6 新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度
7 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
8 新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
9 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则
10 新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
11 新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度
12 新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举陈智先生为公司第八届董事会董事的议案
13.02 选举陈双英先生为公司第八届董事会董事的议案
13.03 选举刘新宇先生为公司第八届董事会董事的议案
13.04 选举蒋宏先生为公司第八届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举冉斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.02 选举肖建峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.03 选举刘清江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举陈志远先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年度报告全文及摘要
6 关于确认2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7 公司2019年度社会责任报告
8 公司2019年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的议案
10 公司独立董事2019年度述职报告
11 公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告
12 关于执行财政部2020年会计准则修订公司相关会计政策的议案
13 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14 新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年度报告全文及摘要
6 关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案
7 公司2018年度社会责任报告
8 公司2018年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的议案
10 公司独立董事2018年度述职报告
11 公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告
12 关于公司股份回购实施期限延期的议案
13 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
14 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案
15 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量或金额
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份的期限
1.09 公司不得在下列期间内回购公司股份
1.10 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)
4 公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案
2 公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案
3 公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案
4 公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.00 公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格向下修正条款
5.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向公司原股东配售的安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金存管
5.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
6 公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
10 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》(2018年7月)的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年度报告全文及摘要
6 公司2017年度关联交易报告
7 公司2017年度社会责任报告
8 公司2017年度内部控制评价报告
9 公司续聘会计师事务所的议案
10 公司独立董事2017年度述职报告
11 公司第七届董事会审计委员会2017年度履职情况报告
12 《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》(2018年6月修订)
13 《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》(2018年6月修订)
14 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年6月修订)
15 公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议新疆伊力特实业股份有限公司章程
2审议新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则
3审议新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则
4审议新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
5.00关于选举董事的议案
5.01选举陈智先生为公司第七届董事会董事的议案
5.02选举陈双英先生为公司第七届董事会董事的议案
5.03选举刘新宇先生为公司第七届董事会董事的议案
6.00关于选举独立董事的议案
6.01选举陈建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.02选举姜方基先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.03选举朱明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00关于选举监事的议案
7.01选举蒋新华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度报告全文及摘要
5 公司2016年度利润分配方案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 公司独立董事2016年度述职报告
8 公司第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告
9 公司2016年度社会责任报告
10 公司2016年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、增补陈智先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度报告全文及摘要
5公司2015年度利润分配方案
6公司续聘会计师事务所的议案
7公司独立董事2015年度述职报告
8公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告
9公司2015年度社会责任报告
10公司2015年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案（修订稿）》
1.01回购股份的方式和用途
1.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03回购股份的资金总额及资金来源
1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05回购股份的期限
1.06决议的有效期
2审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年年度报告全文及摘要
5 公司2014年度利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 公司独立董事2014年度述职报告
8 公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告
9 公司2014年度社会责任报告
10 公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告
11 公司章程修订案
12 公司关于修订公司《股东大会规则》的议案
13 公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）
14 关于选举刘新宇先生为董事的议案
15 关于选举陈智先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案；
1.01.以累积投票方式选举徐勇辉先生为董事
1.02.以累积投票方式选举梁志坚先生为董事
1.03.以累积投票方式选举安涛先生为董事
1.04.以累积投票方式选举戴志坚先生为董事
1.05.以累积投票方式选举陈建国先生为独立董事
1.06.以累积投票方式选举姜方基先生为独立董事
1.07.以累积投票方式选举朱明先生为独立董事
2、以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案；
2.01.以累积投票方式选举赖积萍女士为监事
2.02.以累积投票方式选举蒋新华先生为监事
3、新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）；
4、新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度利润分配方案；
5、公司2013年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、2013年度独立董事述职报告；
8、公司2013年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告；
10、公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整2013年期初数据的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配方案；
5、公司2012年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、2012年度独立董事述职报告；
8、公司2012年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；
10、转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举第五届董事会成员的议案；
徐勇辉
梁志坚
安 涛
白炳辉
宋 岩
马 洁
夏军民
2、审议选举第五届监事会成员的议案；
赖积萍
蒋新华
3、审议关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于调整利润分配政策及修改《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的议案；
2、新疆伊力特实业股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案；
5、公司2011年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、2011年度独立董事述职报告；
8、公司2011年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
议案4：《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案；
5、公司2010 年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2010 年度述职报告；
8、公司2010 年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告；
10、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2009 年度述职报告；
8、公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司进行增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司5 亿元银行贷款提供连带保证责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司章程修正案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-02 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2009-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年度报告全文及摘要；
6、2008 年度独立董事述职报告；
7、公司2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行不超过人民币3.6 亿元公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）本次公司债券的发行安排；
（7）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议选举第四届董事会成员的议案；
二、审议选举第四届监事会成员的议案；
三、审议修改公司章程的议案；
四、审议聘请2008年度会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、公司2007 年度报告全文及摘要；
6、2007 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度；
2、关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-25 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2007-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度财务决算报告；
（4）关于聘请公司审计机构的议案；
（5）公司2006年年度报告和摘要；
（6）公司2006年利润分配的预案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（9）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（10）关于修改公司监事会议事规则的议案；
（11）审议《广州市金璇大厦项目合作框架协议》；
（12）独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-19 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2006-06-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《新疆伊力特实业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度财务决算报告；
（4）公司2005年年度报告和摘要；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）关于计提长期投资减值准备的议案；
（7）关于会计差错变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-29 |
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| 公司名称 | 伊力特 |
| 公告日期 | 2005-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１） 关于更换公司审计机构的议案；
（２） 关于审核第三届董事会成员候选人资格的议案；
（３） 关于审核第三届监事会成员候选人资格的议案。 |
| 审议内容 | |
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