| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度公司财务决算的报告
2 2023年度公司利润分配议案
3 关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案
4 2023年度公司董事会工作报告
5 2023年年度报告及年度报告摘要
6 2024年度公司财务预算的报告
7 关于公司2024年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
8 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
9 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
11 关于预计2024年度日常关联交易的议案
12 2023年度公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度公司财务决算的报告
2 2022年度公司利润分配预案
3 关于2022年度计提资产减值准备的议案
4 2022年度公司董事会工作报告
5 2022年度公司监事会工作报告
6 2022年年度报告及年度报告摘要
7 2023年度公司财务预算的报告
8 关于公司2023年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
10 关于公司2023年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案
13 关于落实董事会职权实施方案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举徐秀强先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年第三季度计提减值准备的议案》
2 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过全资子公司香港上航控股增资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案
2 关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案
3 关于公司“十四五”规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权的议案
2 关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举何学宽先生为公司第八届董事会董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举董国贤先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买公司、董监高责任险的议案
2 关于预计2022年度日常关联交易的议案
3 2021年度公司财务决算的报告
4 2021年度公司利润分配预案
5 关于计提资产减值准备的议案
6 2021年度公司董事会工作报告
7 2021年度公司监事会工作报告
8 2021年年度报告及年度报告摘要
9 2022年度公司财务预算的报告
10 关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案
11 关于公司2022年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案
12 关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案
13 关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买公司、董监高责任险的议案
2 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举赵立先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举张建功先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举荆怀靖先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举周旭东先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举葛文蕊女士为公司第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举张伟国先生为公司第八届董事会董事的议案
1.06 关于选举史佳超先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵春光先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举万夕干先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举许艳女士为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举舒巍先生为公司第八届监事会监事的议案
3.03 关于选举胡伟浩先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度公司财务决算的报告
2 2020年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2020年度公司董事会工作报告
5 2020年度公司监事会工作报告
6 2020年年度报告及年度报告摘要
7 2021年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案
11 关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案
12 关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2 关于修订公司《章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵春光先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举郭斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于选举万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司80%股权（带评估值）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度公司财务决算的报告
2 2019年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2019年度公司董事会工作报告
5 2019年度公司监事会工作报告
6 2019年年度报告及年度报告摘要
7 2020年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案
2 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案
2 关于更换公司2019年度年审会计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度公司财务决算的报告
2 2018年度公司利润分配预案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年度公司董事会工作报告
5 2018年度公司监事会工作报告
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 2019年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买eraecs所持eraeAuto19%股权的关联交易议案
2 关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案
4 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权(带评估值)的议案
2 关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司70%股权(带评估值)的议案
3 关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权(带评估值)的议案
4 关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权(带评估值)的议案
5 关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案
6 关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案
7 关于公司为间接控股子公司提供履约类担保额度的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度公司财务决算的报告
2 2017年度公司利润分配预案
3 关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 2017年度公司董事会工作报告
6 2017年度公司监事会工作报告
7 2017年年度报告及年度报告摘要
8 2018年度公司财务预算的报告
9 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
11 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2018年度日常关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举张建功先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举闵斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.03 关于选举瞿建华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举钱晔东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举吴昊先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.06 关于选举王戎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举邓传洲先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举刘运宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举沈文忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举朴铁军先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
4.02 关于选举吴雁女士为公司第七届监事会监事候选人的议案
4.03 关于选举冯国栋先生为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案
3 关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于本次重大资产购买方案的议案
2.01标的资产
2.02交易对方
2.03剥离方案
2.04交易步骤
2.05定价依据
2.06交易价格
2.07后续对 erae 乌兹别克斯坦和 erae 常熟热交换资产的收购安排
2.08估值基准日
2.09过渡期间损益安排
2.10交易对价支付方式及资金来源
3关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于签订附条件生效的《修订及重述之股份购买协议》的议案
5关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
6关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
7关于本次重大资产购买相关审阅报告及备考合并财务报表的议案
8关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案
10关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
11关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案
2 关于调整公司2017年日常关联交易范围和金额的议案
3 关于修订公司<章程>有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度公司财务决算的报告
2 2016年度公司利润分配议案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2016年度公司董事会工作报告
5 2016年度公司监事会工作报告
6 2016年年度报告及年度报告摘要
7 2017年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案
11 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
12 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案
2 关于预计2017年度日常关联交易的议案
3 关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案
4 关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售国内光伏电站项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案
3关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度公司财务决算的报告
2 2015年度公司利润分配议案
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2015年度公司董事会工作报告
5 2015年度公司监事会工作报告
6 2015年年度报告及年度报告摘要
7 2016年度公司财务预算的报告
8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
9 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10 关于光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请融资租赁的议案
11 公司“十三五”发展规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
2 关于公司向商业银行申请跨境双向人民币资金池业务的议案
3 关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案
4 关于为参股公司项目借款按股比提供担保的议案
5 关于公司向商业银行申请并购贷款的议案
6 关于预计2016年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于修改公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日及发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07募集资金数量和用途
2.08滚存的未分配利润的安排
2.09本次非公开发行股票决议的有效期
2.10上市地点
3、关于公司《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
4、关于公司《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5、关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
7、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
8.00关于本次重大资产购买方案的议案
8.01方案概要
8.02交易对方
8.03交易标的
8.04交易基准日
8.05过渡期间损益
8.06交易方式
8.07交易价格及定价依据
8.08员工劳动关系
9、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
10、关于公司购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
12、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案
13、关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
14、关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》的议案
15、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案
17、关于为控股子公司的光伏电站项目公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案
2 关于为全资子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于前次募集资金使用情况报告
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03定价基准日及发行价格
3.04发行数量
3.05发行对象及认购方式
3.06限售期
3.07募集资金数量和用途
3.08滚存的未分配利润的安排
3.09本次非公开发行股票决议的有效期
3.10上市地点
4关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
5关于公司2015年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7关于公司与上海航天工业（集团）有限公司和航天投资控股有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
9关于更换公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案
10关于变更部分募集资金投资项目的议案
11关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案（尚义太科光伏电力有限公司和井陉太科光伏电力有限公司）
12关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案（忻州太科光伏电力有限公司）
13关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案
14关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
15关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于预计2015年度日常关联交易的议案
2、关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案
3、2014年度公司财务决算的报告
4、2014年度公司利润分配议案
5、2014年度公司董事会工作报告
6、2014年度公司监事会工作报告
7、2014年年度报告及年度报告摘要
8、关于增资国内光伏电站项目公司的年度计划
9、关于转让国内光伏电站项目公司的年度计划
10、2015年度公司财务预算的报告
11、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
12、关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
13、关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借款，并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3 《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》
4 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
5 《关于修改股东大会议事规则的议案》
6 《关于公司董事会换届选举的议案》
6.1 关于选举姜文正先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.2 关于选举左跃先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.3 关于选举何文松先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.4 关于选举陆本清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.5 关于选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.6 关于选举徐杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.7 关于选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.8 关于选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.9 关于选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
7 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1 关于选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
7.2 关于选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
7.3 关于选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度公司财务决算的报告》
2《2013年度公司利润分配方案》
3《2013年度公司董事会工作报告》
4《2013年度公司监事会工作报告》
5《2013年年度报告及年度报告摘要》
6《2014年度公司财务预算的报告》
7《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
8《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
9《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
10《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于公司“十二五”规划中期调整的议案》
13《关于调整公司副董事长年度薪酬的议案》
14《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》
2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》
2 《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案》
3 《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议案》
5 《关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电站项目长期贷款的议案》
6 《关于修订<募集资金管理办法（2013年修订）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于计提减值准备的议案》
2 《2012年度公司财务决算的报告》
3 《2012年度公司利润分配议案》
4 《2012年度公司董事会工作报告》
5 《2012年度公司监事会工作报告》
6 《2012年年度报告及年度报告摘要》
7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 《2013年度公司财务预算的报告》
9 《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》
12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》
13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
2、《关于出售光伏电站项目公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2 《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》
2.1 本次交易的交易对方
2.2 本次交易的交易标的
2.3 本次交易的交易价格
2.4 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属
2.5 决议有效期
3 《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业（集团）有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》
4 《重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要
5 《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》
2《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》
3《关于补选公司董事的议案》
(1)选举徐杰先生为公司董事
(2)选举瞿建华先生为公司董事
4《关于补选公司监事的议案》
5《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》
6《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7《关于为控股子公司提供质量保函的议案》
8《关于公司副董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案
2.关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的议案
3.关于公司向国家开发银行上海市分行申请20亿元光伏电站项目长期贷款的议案
4.关于公司向航天科技财务有限责任公司申请集团综合授信额度的议案
5.关于航天设备制造总厂向公司控股子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度公司董事会工作报告》
2.《2011年度公司监事会工作报告》
3.《关于计提减值准备的议案》
4.《2011年度公司财务决算的报告》
5.《2011年度公司利润分配方案》
6.《2011年年度报告及年度报告摘要》
7.《2012年度公司财务预算的报告》
8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度年审会计师事务所的议案》
9.《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
10.《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》
11.《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
12.《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》
13.《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
14.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2012-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2《关于调整公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案》
3《关于延长公司2011 年度非公开发行A 股股票决议有效期的议案》
4《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》
2《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》
3《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》
4《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》
5《关于预计2012年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》
2 《关于上海航天技术研究院向公司提供3 亿元委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况的报告》
2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4 关于《2011年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》的议案
5 关于《2011 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案
6《关于非公开发行涉及关联交易事项以及公司与航天投资控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2010 年度公司董事会工作报告》
2 《2010 年度公司监事会工作报告》
3 《2010 年度公司财务决算的报告》
4 《2010 年度公司利润分配方案》
5 《2010 年年度报告及年度报告摘要》
6 《2011 年度公司财务预算的报告》
7《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
8《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》
9《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
10 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》
11《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3 亿元委托贷款的议案》
12 《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》
13 《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于不参与对控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司增资的议案》
2《关于为控股孙公司AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 银行贷款提供担保的议案》
3《关于为全资子公司上海航天控股（香港）有限公司银行贷款提供担保的议案》
4《关于公司董事会换届选举的议案》
5《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》
2、《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》
3、《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》
4、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案
2 关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案
2 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
3 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》
2《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2010年度配股募集资金项目投资金额的议案》
2 《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》
2 《公司“十二五”规划》
3 《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》
4《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2009 年度公司董事会工作报告》
2 《2009 年度公司监事会工作报告》
3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》
4 《2009 年度公司财务决算的报告》
5 《2009 年度公司利润分配方案》
6 《2009 年年度报告及年度报告摘要》
7 《2010 年度公司财务预算的报告》
8 《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
9 《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案》
10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
11《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
12《关于延长8 亿元委托贷款期限的议案》
13《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2 《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2009-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》
2《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》
3《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2009-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》
2《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5 亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》
3《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》
4《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司12 亿元借款提供担保的议案》（分两项事项表决）
5 对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同
6《关于延长公司2008 年度增资配股决议有效期的议案》
7《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提减值准备的议案》
2、《关于重大会计差错更正的议案》
3、《关于2008 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
4、《2008 年度公司财务决算的报告》
5、《2008 年度公司利润分配方案》
6、《2008 年度公司董事会工作报告》
7、《2008 年度公司监事会工作报告》
8、《2008 年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
10、《2009 年度公司财务预算的报告》
11、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009 年度年审会计师事务所的议案》
12、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
13、《关于上海航天技术研究院向公司提供8 亿元委托贷款的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《募集资金管理办法》（2009 年修订）
16、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
17、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
事项1、发行数量
事项2、向公司原股东配售安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司上海神舟新能源发展有限公司2.1亿元项目贷款提供担保的议案》
4、《关于控股子公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司委托贷款的议案》
5、《关于控股子公司上海太阳能科技有限公司向航天科技财务有限责任公司借款5000万元的议案》（追加审议）
6、《关于中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案》（追加审议） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
2、关于公司符合配股资格的议案
3、关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案
事项1、项目一： 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
事项2、项目二： 通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目
4、关于公司二〇〇八年度增资配股的议案
事项1、本次配股的类型及面值
事项2、本次配股基数、比例和数量
事项3、本次配股定价方式和配股价格
事项4、本次配股的发行方式
事项5、本次配股的配售对象
事项6、本次配股的发行时间
事项7、本次配股募集资金的用途
项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”）
事项8、本次配股决议的有效期限
5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
2、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
3、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
5、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
6、《关于补选公司董事的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提减值准备的议案》
2、《2007 年度公司财务决算的报告》
3、《2007 年度公司利润分配议案》
4、《2007 年度公司董事会工作报告》
5、《2007 年度公司监事会工作报告》
6、《2007 年年度报告及年度报告摘要》
7、《2008 年度公司财务预算的报告》
8、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》
9、《关于改变部分募集资金用途的议案》
10、《选举公司第四届董事会董事的议案》
11、《选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为内蒙古神舟硅业有限责任公司贷款按股比提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2007-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度公司董事会工作报告
2、2006年度公司监事会工作报告
3、关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案
4、2006年度公司财务决算的报告
5、2007年度公司财务预算的报告
6、2006年度公司利润分配议案
7、2006年年度报告及年度报告摘要
8、关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对成都航天模塑股份有限公司增资扩股的议案》
2、《关于合资组建上海太阳能工程技术研究中心有限公司的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于追溯调整2005年年初所有者权益的议案》
2、《2005年度财务决算的报告》
3、《关于计提减值准备的议案》
4、《2006年度公司财务预算的报告》
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2005年度公司董事会工作报告》
7、《2005年度公司监事会工作报告》
8、《2005年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于2006年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》
11、《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改股东大会议事规则的议案》
14、《关于修改董事会议事规则的议案》
15、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于控股子公司上海汽车空调器厂向德尔福汽车系统新加坡私人有限公司转让上海德尔福汽车空调系统有限公司16%股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天机电 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配