| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案
2 关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司战略发展三年行动规划(2023-2025年)》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》的议案
6 长江投资公司关于董事变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司2022年度董事会工作报告
2 长江投资公司2022年度监事会工作报告
3 长江投资公司2022年度财务决算报告
4 长江投资公司2023年度财务预算报告
5 长江投资公司2022年度利润分配预案
6 《长江投资公司2022年年度报告》及摘要
7 长江投资公司2022年度独立董事述职报告
8 关于长江投资公司借款事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司2021年度董事会工作报告
2 长江投资公司2021年度监事会工作报告
3 长江投资公司2021年度财务决算报告
4 长江投资公司2022年度财务预算报告
5 长江投资公司2021年度利润分配预案
6 《长江投资公司2021年年度报告》及摘要
7 长江投资公司2021年度独立董事述职报告
8 关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《长江投资公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《长江投资公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《长江投资公司2020年度财务决算报告》
4 审议《长江投资公司2021年度财务预算报告》
5 审议《长江投资公司2020年度利润分配预案》
6 审议《长江投资公司2020年年度报告》及摘要
7 审议《长江投资公司2020年度独立董事述职报告》
8 审议《关于长江投资公司董事薪酬的方案》
9 审议《关于长江投资公司监事薪酬的方案》
10 审议《长江投资关于协议转让控股子公司陆交中心72.85%股权及相关债权暨关联交易的议案》
11 审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 鲁国锋先生
5.02 陈铭磊先生
5.03 郑金国先生
5.04 李乐先生
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 肖国兴先生
6.02 刘涛女士
6.03 袁敏先生
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 舒锋先生
7.02 徐明磊先生
7.03 李荣华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司关于董事变更的议案
2 长江投资公司关于选举独立董事的议案
3 长江投资公司关于变更会计师事务所的议案
4 长江投资公司关于部分应收账款坏账核销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司2019年度董事会工作报告
2 长江投资公司2019年度监事会工作报告
3 长江投资公司2019年度财务决算报告
4 长江投资公司2020年度财务预算报告
5 长江投资公司2019年度利润分配预案
6 《长江投资公司2019年年度报告》及摘要
7 长江投资公司2019年度独立董事述职报告
8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 本次发行股份的限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金规模及用途
9.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
9.10 决议有效期
10 关于公司非公开发行股票预案的议案
11 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
12 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
13 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14 关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
16 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案
17 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
19 关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案
20 长江投资公司关于董事变更的议案
21 长江投资公司关于监事变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司关于董事变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议案
2 长江投资公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《长江投资公司2018年度董事会工作报告》
2 《长江投资公司2018年度监事会工作报告》
3 《长江投资公司2018年度财务决算报告》
4 《长江投资公司2019年度财务预算报告》
5 《长江投资公司2018年度利润分配预案》
6 《长江投资公司2018年年度报告》及摘要
7 《关于公司计提减值准备的议案》
8 《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》
9 《长江投资公司2018年度独立董事述职报告》
10 《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《长江投资公司2017年度董事会工作报告》
2 《长江投资公司2017年度监事会工作报告》
3 《长江投资公司2017年度财务决算报告》
4 《长江投资公司2018年度财务预算报告》
5 《长江投资公司2017年度利润分配预案》
6 《长江投资公司2017年年度报告》及摘要
7 《关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备的议案》
8 《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》
9 《长江投资公司2017年度独立董事述职报告》
10 《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2017年度报酬情况的议案》
11 《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长江投资关于出资设立二期并购基金的议案
2.00 关于换届选举公司第七届董事会董事的议案
2.01 居亮先生
2.02 奚政女士
2.03 陈铭磊先生
2.04 王新刚先生
2.05 孙立先生
2.06 李铁先生
3.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 赵春光先生
3.02 肖国兴先生
3.03 刘涛女士
4.00 关于换届选举公司第七届监事会成员的议案
4.01 舒锋先生
4.02 周延青女士
4.03 李荣华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》
2《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《长江投资公司2016年度董事会工作报告》
2《长江投资公司2016年度监事会工作报告》
3《长江投资公司2016年度财务决算报告》
4《长江投资公司2017年度财务预算报告》
5《长江投资公司2016年度利润分配预案》
6《长江投资公司2016年年度报告》及摘要
7《关于续聘立信会计师事务所的议案》
8《长江投资公司2016年度独立董事述职报告》
9《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2016年度报酬情况的议案》
10《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案
2关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案
3关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《长江投资公司2015年度董事会工作报告》
2《长江投资公司2015年度监事会工作报告》
3《长江投资公司2015年度财务决算报告》
4《长江投资公司2016年度财务预算报告》
5《长江投资公司2015年度利润分配预案》
6《长江投资公司2015年年度报告》及摘要
7《关于续聘立信会计师事务所的议案》
8《长江投资公司2015年度独立董事述职报告》
9《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》
10《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
11《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于长江投资公司为控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
2 《关于长江投资公司为下属企业上海陆交供应链管理有限公司借款提供担保的议案》
3 《关于长江投资公司为控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供担保的议案》
4 《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的的议案》
2《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》
3《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《长江投资公司关于发行短期融资券的议案》
2、《长江投资公司关于发行中期票据的议案》
3、《关于子公司长投矿业业绩承诺变更的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《长江投资公司2014年度董事会工作报告》
2 《长江投资公司2014年度监事会工作报告》
3 《长江投资公司2014年度财务决算报告》
4 《长江投资公司2015年度财务预算报告》
5 《长江投资公司2014年度利润分配预案》
6 《长江投资公司2014年年度报告》及摘要
7 《关于续聘立信会计师事务所的议案》
8 《长江投资公司2014年度独立董事述职报告》
9 《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬情况的议案》
10 《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》
2 《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》
4 《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5 《关于更换长江投资公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
2、《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案》
（二）审议《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》
（三）审议《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2014年度财务预算报告》
5、审议《长江投资公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《长江投资公司2013年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
8、审议《长江投资公司2013年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》；
10、审议《关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》；
（二）审议《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》；
（三）审议《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》；
（二）审议《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2012年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于长江投资公司为下属子公司提供担保的议案》；
8、审议《长江投资公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议专项审议：《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为长江鼎立小额贷款有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于长江投资公司增资入股上海拱极东路工程管理有限公司的议案》； 2、审议《关于为上海市张东路工程管理有限公司借款担保的议 案》；
3、审议《关于上海拱极东路工程管理有限公司借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2011年度报告》及摘要；
6、审议《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2011年度述职报告》；
8、审议《关于公司调整独立董事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运公司提供信用担保的议案》；
2、审议《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司关于为上海长发国际货运公司提供信用担保的议案》
2、审议《长江投资公司关于对上海长发物流有限公司给予补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2010 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2011-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
6、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；
7、《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1、审议《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》（经公司四届三十九次董事会审议通过）；
2、审议《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》
3、审议《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《长江投资公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2009 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于长江投资公司借款的议案》；
8、审议《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。（经公司四届二十九次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则部分内容的议案》；
3、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）专项审议《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
4、审议《2008 年度公司利润分配方案》；
5、审议《长江投资公司2008 年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于董事会成员变动的议案》；
9、审议《公司募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于变更监事会成员的议案》。
11、审议《长江投资实业股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》。
12、审议《关于补充修订公司章程的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2008-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度公司财务决算报告》；
4、审议《2007年度公司利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2007年度报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；该议案内容需逐项审议；
3、审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让公司拥有的苏州长发商厦55%股权的议案》；
2、《关于修改公司章程部分内容的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度公司财务决算报告》；
4、审议《2006年度公司利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2006年度报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司借款及担保事项的议案》；
8、审议《关于成立公司审计委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议专项审议：《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于以竞拍方式受让上海长东投资管理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为陆交中心提供银行借款担保的议案》
2、《关于变更部分公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议转让宁波长发商厦有限责任公司股权协议草案的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度公司财务决算报告》；
4、审议《2005年度公司利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《长江投资公司2005年度报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于公司独立董事制度》；
12、审议《关于为改制后的宁波长发商厦进行短期银行担保的议案》；
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
14、审议《关于为上海长发国际货代有限公司提供航空货运销售代理经济担保的议案》。
15、审议《关于受让上海世纪长祥置业有限公司部分股权的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《长发集团长江投资实业股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2005-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、《关于收购长发集团公司及长江联合资产经营有限公司拥有的关现代物流产业５家企业股权的议案》；
２、《关于变更公司经营范围并修改公司章程有关内容的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江投资 |
| 公告日期 | 2005-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案》；
(2)审议《关于修改长江投资公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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