| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司独立董事2023年度述职报告
6 公司2023年年度报告及年度报告摘要
7 公司2024年度续聘会计师事务所的议案
8 公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)
9 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10 公司董事长2024年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
2 公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案
3 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司巴西公司提供担保的议案
4 阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化业务的议案
2 公司为控股子公司特变电工集团财务有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案
2 公司储架发行50亿元公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2022年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2022年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2023年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
2 补选公司第十届董事会董事的议案
3 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会相关人士办理新特能源首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
2 公司注册发行人民币10亿元中期票据的议案
3 公司注册发行人民币20亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2 《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 特变电工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 特变电工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 特变电工股份有限公司2021年度财务决算报告
4.00 特变电工股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5.00 特变电工股份有限公司独立董事2021年度述职报告
6.00 特变电工股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要
7.00 特变电工股份有限公司公司2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
9.00 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10.00 修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
2.00 公司控股子公司新特能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的方案
2.01 股票的种类
2.02 股票的面值
2.03 股票上市地
2.04 发行数量
2.05 发行对象
2.06 发行方式
2.07 定价方式
2.08 承销方式
2.09 A股发行前滚存利润的分配安排
2.10 决议的有效期
3 授权董事会及董事会授权人士办理新特能源首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案
4 公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济项目的议案
5 公司2022年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案
2 公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
3 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案
4 关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案
2.00 选举公司第十届董事会董事的议案
2.01 张新
2.02 黄汉杰
2.03 胡述军
2.04 胡南
2.05 李边区
2.06 郭俊香
2.07 王涛
3.00 选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 夏清
3.02 杨旭
3.03 陈盈如
3.04 孙卫红
4.00 选举公司第十届监事会非职工监事的议案
4.01 张爱琴
4.02 宋磊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工2020年度董事会工作报告
2 特变电工2020年度监事会工作报告
3 特变电工2020年度财务决算报告
4 特变电工2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工独立董事2020年度述职报告
6 特变电工2020年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案
8 特变电工2021年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股东未来分红回报规划(2021年-2023年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司进行可续期债权融资的方案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与新疆特变电工集团有限公司2021年度日常关联交易的议案
2 公司与新疆众和股份有限公司2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行人民币5亿元绿色短期融资券的议案
2 关于公司注册发行人民币10亿元中期票据的议案
3 关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案
4 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案
8 特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
2 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案
2 补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案
10 特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易的议案
11 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
12 关于补选公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.01 本激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 本激励计划拟授出的权益形式
1.05 本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
1.06 本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例
1.07 激励对象获授股票期权的情况
1.08 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.09 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.10 激励计划的授予条件、行权条件
1.11 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.12 股票期权会计处理方法与业绩影响测算
1.13 本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序
1.14 公司/激励对象各自的权利义务
1.15 本激励计划的变更与终止
2 《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种和期限
1.03 债券利率及支付方式
1.04 募集资金用途
1.05 递延利息支付选择权
1.06 强制付息及递延支付利息的限制
1.07 赎回选择权
1.08 还本付息方式
1.09 担保方式
1.10 偿债保障措施
1.11 承销方式及上市安排
1.12 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
1.13 决议的有效期
1.14 授权事项
2.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案
2.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率及支付方式
2.04 募集资金用途
2.05 还本付息方式
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式及上市安排
2.09 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
2.10 决议的有效期
2.11 授权事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 张新
1.02 黄汉杰
1.03 胡述军
1.04 郭俊香
1.05 李边区
1.06 胡南
1.07 胡劲松
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 董景辰
2.02 杨百寅
2.03 陈盈如
2.04 孙卫红
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 张爱琴
3.02 卜晓霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案
2 公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案
10 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)
11 公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
12 修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种、债券期限
1.03 债券利率及确定方式
1.04 募集资金用途
1.05 还本付息方式
1.06 担保方式
1.07 偿债保障措施
1.08 承销方式及上市安排
1.09 发行对象及向公司股东配售的安排
1.10 授权事项
1.11 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案
2 关于补选公司董事的议案
3 关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案
4.00 关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案
4.01 发行规模及债券票面金额
4.02 债券品种和期限
4.03 债券利率及确定方式
4.04 发行方式
4.05 募集资金用途
4.06 递延利息支付选择权
4.07 强制付息及递延支付利息的限制
4.08 赎回选择权
4.09 还本付息方式
4.10 担保方式
4.11 偿债保障措施
4.12 承销方式及上市安排
4.13 发行对象及向公司股东配售的安排
4.14 决议的有效期
4.15 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 特变电工股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2016年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2016年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2017年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2017年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2017年度日常关联交易的议案
10 公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的议案
11 公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 公司2016年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 公司2016年配股公开发行证券预案
4 关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析
5 关于公司2016年配股摊薄即期回报的风险提示及填
6 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年配股相关事宜的议案
8 特变电工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1特变电工股份有限公司2015年度董事会工作报告
2特变电工股份有限公司2015年度监事会工作报告
3特变电工股份有限公司2015年度财务决算报告
4特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5特变电工股份有限公司独立董事2015年度述职报告
6特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要
7公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8公司2016年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9公司与新疆特变电工集团有限公司2016年度日常关联交易的议案
10公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案
11公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案
2 公司符合发行公司债券条件的议案
3.00公司发行公司债券的方案
3.01发行规模
3.02票面金额
3.03债券期限
3.04债券利率及其确定方式
3.05还本付息方式
3.06上调票面利率选择权
3.07回售选择权
3.08担保方式
3.09发行方式
3.10募集资金用途
3.11偿债保障措施
3.12发行债券的交易流通
3.13本决议的有效期
4 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01张新
1.02叶军
1.03黄汉杰
1.04胡述军
1.05李边区
1.06郭俊香
1.07杜北伟
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01董景辰
2.02常清
2.03钱爱民
2.04胡本源
3.00关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01张爱琴
3.02卜晓霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 调整公司2014年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（1）利润分配方案
（2）资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2014年度述职报告
6 公司2014年年度报告及年度报告摘要
7 公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9 公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案
10 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）
13 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
14 关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案
15 公司关于维持独立上市地位承诺的议案
16 公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
17 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行短期及超短期融资券的议案。
2、审议关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要：
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、限制性股票的来源及数量
1.03、激励对象的人员名单及分配情况
1.04、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.05、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06、限制性股票的授予与解锁条件
1.07、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08、限制性股票的回购注销
1.09、限制性股票会计处理与公允价值的测算
1.10、限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响
1.11、实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.12、公司与激励对象各自的权利与义务
1.13、限制性股票激励计划的变更、终止
2、审议《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
议项（1）利润分配方案
议项（2）资本公积金转增股本方案
5、审议公司独立董事2013年度述职报告；
6、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
7、审议公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案；
11、审议关于补选公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修订股东2013-2014年分红回报规划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2013-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2 公司2013年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 公司2013年配股募集资金使用可行性分析的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案
5 公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
议项（1）向全体股东每10股派现金1.2元(含税)；
议项（2）2012年度公司不进行资本公积金转增股本；
5、审议公司独立董事2012年度述职报告；
6、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
7、审议公司2013年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2013年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易的议案；
10、审议公司发行中期票据的议案；
11、审议修改《公司章程》的议案；
12、审议关于变更公司部分监事的议案。
候选人：汪军 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
2、审议公司变更2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于申请注册8亿元中期票据及10亿元短期融资券的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）；
4、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
5、审议公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员；
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事；
3、审议公司聘请2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2011 年度述职报告；
7、审议关于公司2012 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
8、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012 年度日常关联交易的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更部分募集资金投资用途的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2010 年度述职报告；
7、审议公司2011 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于2011 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议关于补选公司董事的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011 年度日常关联交易的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议特变电工股份有限公司发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案；
2、审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
7、审议公司2010 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于2010 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-22 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2010-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2010 年度增发方案（逐项审议）；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）；
4、审议公司2010 年度增发募集资金运用可行性分析报告（逐项审议）；
5、审议董事会关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-17 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2009-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议公司关于2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
6、审议独立董事2008 年度工作报告
7、审议公司2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8、审议公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2009 年度日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、选举第六届董事会成员
11、选举第六届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-26 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-10 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司发行短期融资券的议案
2、审议以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案
3、审议公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于变更部分独立董事的议案
2、审议公司关于变更部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、公司2007 年年度报告及年度报告摘要
6、独立董事2007 年度工作报告
7、公司2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8、2008 年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-18 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2008 年度增发方案（逐项审议）；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）；
4、审议公司2008 年度增发募集资金运用的可行性报告（逐项审议）；
5、审议董事会关于前次募集资金使用的说明。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-21 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2008-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年半年度资本公积金转增股本方案
2、特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度
3、关于认购新疆众和定向增发股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司整体搬迁扩建改造的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
7、审议给控股子公司提供担保的议案
8、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案
9、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案
10、审议2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案
11、审议2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案
12、审议关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-26 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2007-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2007年度增发方案；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
4、审议公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告；
5、审议董事会关于前次募集资金使用的说明。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司2005年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2006年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
7、审议选举第五届董事会成员的议案
8、审议选举第五届监事会成员的议案
9、审议修改公司章程的议案
10、审议修改股东大会议事规则的议案
11、审议修改董事会议事规则的议案
12、审议修改监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司发行短期融资券的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 特变电工 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权改革分置方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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