| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《2023-2025年股东回报规划》的议案
3 关于选举公司董事的议案
4 关于符合发行公司债券条件的议案
5.00 关于发行公司债券方案的议案
5.01 发行规模及票面金额
5.02 债券期限
5.03 债券利率及确定方式
5.04 发行方式
5.05 担保安排
5.06 赎回、回售、调整票面利率等条款
5.07 募集资金用途
5.08 发行对象及向公司股东配售的安排
5.09 承销方式及上市安排
5.10 公司资信情况及偿债保障措施
5.11 决议有效期
6 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行100亿元中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度投资计划的议案
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年年度报告及摘要的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年度对外担保的议案
9 关于2023年度对外提供财务资助的议案
10 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案
11 关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案
12 关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案
13.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01 刘平
13.02 陈关中
13.03 周东利
13.04 于骁冬
13.05 陈育文
13.06 胡在新
14.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
14.01 李非
14.02 戴德明
14.03 章靖忠
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 孔峻峰
15.02 龚健 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于制定《2023-2025年股东回报规划》的议案
7 关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与拟采取填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册100亿元银行间交易商协会债务融资工具的议案
2 关于符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模及票面金额
3.02 债券期限
3.03 债券利率及确定方式
3.04 发行方式
3.05 担保安排
3.06 赎回、回售等条款
3.07 募集资金用途
3.08 发行对象及向公司股东配售的安排
3.09 承销方式及上市安排
3.10 公司资信情况及偿债保障措施
3.11 决议有效期
4 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于2022年度投资计划的议案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8 关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案
9 关于2022年度对外担保的议案
10 关于2022年度对外提供财务资助的议案
11 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
12 关于对外捐赠计划的议案
13 关于更换独立董事的议案
14 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册100亿元中期票据的议案
2 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 陈关中
2.02 胡在新 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 周东利
2.02 赵子高
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 王全良
3.02 龚健 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度投资计划的议案
4 关于2020年度财务决算的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于2020年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度对外担保的议案
9 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
10 关于制定《2021-2023年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4 关于修订《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于发行自持商用物业类REITs项目暨提供增信措施的议案
4 关于将永续中期票据剩余额度变更为普通中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度投资计划的议案
4 关于2019年度财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2019年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2020年度对外担保的议案
9 关于向中国保利集团有限公司申请借款及担保的议案
10 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
11 关于注册100亿元中期票据的议案
12 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
2.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 宋广菊
2.02 张振高
2.03 傅俊元
2.04 张万顺
2.05 刘平
2.06 邢怡
3.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
3.01 朱征夫
3.02 李非
3.03 戴德明
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 付俊
4.02 刘军才 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度投资计划的议案
4 关于2018年度财务决算的议案
5 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2018年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度对外担保的议案
9 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
10 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
11 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案
12 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
13 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
14 关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案
2 关于延长发行公司债券决议有效期的议案
3 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于注册100亿元永续中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案
4.00 关于更换独立董事的议案
4.01 戴德明
4.02 李非 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会工作报告的议案
2 关于第五届监事会工作报告的议案
3 关于2018年度投资计划的议案
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2017年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2018年度对外担保的议案
9 关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
10 关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4 关于延长发行公司债券决议有效期的议案
5 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度投资计划的议案
4 关于2016年度财务决算的议案
5 关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2016年度报告及摘要的议案
7 关于公司2017年度对外担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案
10 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
11 关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.03股票期权的授予情况
1.04股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售规定
1.05股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.06股票期权的授予条件和行权条件
1.07股票期权激励计划的调整方法和程序
1.08股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
1.09公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理
2关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
3关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年度董事会工作报告的议案
2 关于2015年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度投资计划的议案
4 关于2015年度财务决算的议案
5 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2015年度报告及摘要的议案
7 关于公司2016年度对外担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
10 关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
11 关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案
12 关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案
13 关于符合发行公司债券条件的议案
14.00 关于发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模及票面金额
14.02 债券期限
14.03 债券利率及确定方式
14.04 发行方式
14.05 担保安排
14.06 赎回条款或回售条款
14.07 利息递延支付条款
14.08 递延支付利息的限制
14.09 募集资金用途
14.10 发行对象及向公司股东配售的安排
14.11 承销方式及上市安排
14.12 公司资信情况及偿债保障措施
14.13 决议有效期
15 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于符合发行公司债券条件的议案
2.00关于发行公司债券方案的议案
2.01发行规模及票面金额
2.02债券期限
2.03债券利率及确定方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式及上市安排
2.10公司资信情况及偿债保障措施
2.11决议有效期
3关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于第四届董事会工作报告的议案
2关于第四届监事会工作报告的议案
3关于2015年度投资计划的议案
4关于2014年度财务决算的议案
5关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6关于2014年度报告及摘要的议案
7关于公司2015年度对外担保的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《分红管理制度》的议案
13关于制定《2015-2017年股东回报规划》的议案
14关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行方式和发行时间
15.03发行数量
15.04发行对象
15.05认购方式
15.06发行价格及定价原则
15.07限售期
15.08未分配利润的安排
15.09上市地点
15.10募集资金数额及用途
15.11本次非公开发行股票决议有效期
16关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
17关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
18关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
19关于前次募集资金使用情况报告的议案
20关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案
21关于修订《募集资金管理办法》的议案
22.00关于董事会非独立董事换届选举的议案
22.01宋广菊
22.02张振高
22.03彭碧宏
22.04张万顺
22.05朱铭新
22.06刘平
23.00关于董事会独立董事换届选举的议案
23.01张礼卿
23.02谭劲松
23.03朱征夫
24.00关于监事会换届选举的议案
24.01付俊
24.02刘军才 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于公司发行债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
（一）关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）；
（二）关于2013年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2014年度投资计划的议案；
（四）关于2013年度财务决算的议案；
（五）关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
（六）关于2013年度报告及摘要的议案；
（七）关于公司2014年度对外担保的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
（十）关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案；
（十一）关于更换独立董事的议案；
（十二）关于更换监事的议案；
特别决议案
（十三）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于2012年度董事会工作报告的议案；
（二）关于2012年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2013年度投资计划的议案；
（四）关于2012年度财务决算的议案；
（五）关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
（六）关于2012年度报告及摘要的议案；
（七）关于公司2013年度对外担保的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
（十）关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①普通决议案
1、关于聘请2012年度审计机构的议案；
2、关于制定《分红管理制度》的议案；
3、关于制定《2012-2014年股东回报规划》的议案；
②特别决议案
4、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、总经理工作报告
2、关于第三届董事会工作报告的议案；
3、关于第三届监事会工作报告的议案；
4、关于2012年度投资计划的议案；
5、关于2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2011年度报告及摘要的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于公司2012年度对外担保的议案；
11、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
12、关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
13、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
14、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案；
15、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、关于公司拟发行中期票据的议案
普通决议案
2、关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司2010 年非公开发行A 股股票决议有效期并调整发行底价的议案；
1.01 发行股票的种类和面值；
1.02 发行方式和发行时间；
1.03 发行数量；
1.04 发行对象；
1.05 认购方式；
1.06 发行价格及定价方式；
1.07 限售期；
1.08 未分配利润的安排；
1.09 上市地点；
1.10 募集资金数额及用途；
1.11 决议的有效期；
2、关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、总经理工作报告
2、关于2010 年度董事会工作报告的议案；
3、关于2010 年度监事会工作报告的议案；
4、关于2011 年度投资计划的议案；
5、关于2010 年度财务决算的议案；
6、关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2010 年度报告及摘要的议案；
8、关于公司2011 年度对外担保的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案；
10、关于选举董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（二）特别决议案
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
3、关于公司2010 年非公开发行A 股股票的议案；
3.01 发行股票的种类和面值；
3.02 发行方式和发行时间；
3.03 发行数量；
3.04 发行对象；
3.05 认购方式；
3.06 发行价格及定价方式；
3.07 限售期；
3.08 未分配利润的安排；
3.09 上市地点；
3.10 募集资金数额及用途；
3.11 决议的有效期；
4、关于2010 年非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案；
5、关于2010 年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
6、关于授权董事会全权办理2010 年非公开发行A 股股票事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2010 年度投资计划的议案；
4、关于2009 年度财务决算的议案；
5、关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2009 年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案；
9、关于更换独立董事的议案；
10、关于公司2010 年度对外担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于第二届董事会工作报告的议案；
2、关于第二届监事会工作报告的议案；
3、关于2009 年度投资计划的议案；
4、关于2008 年度财务决算的议案；
5、关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于修订公司章程的议案；
13、关于为控股子公司担保的议案；
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、关于公司2009 年向特定对象非公开发行股票的议案；
15.01 发行股票的种类和面值；
15.02 发行方式和发行时间；
15.03 发行数量；
15.04 发行对象；
15.05 认购方式；
15.06 发行价格及定价方式；
15.07 限售期；
15.08 未分配利润的安排；
15.09 上市地点；
15.10 募集资金数额及用途；
15.11 决议的有效期；
16、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
17、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案
2、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于2008 年度投资计划的议案；
4、关于2007 年度财务决算的议案；
5、关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2007 年度报告及摘要的议案；
7、关于聘请会计师事务所的议案；
8、关于修订公司章程的议案；
9、关于为控股子公司担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、关于变更公司部分董事的议案
1.01、关于选举王小朝先生为公司董事的议案；
1.02、关于选举张玲先生为公司董事的议案；
2、关于更换2007 年度审计机构的议案；
（二）特别决议案
3、关于关于调整公司对外担保额度的议案；
4、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
5、关于发行公司债券的议案；
5.01、发行规模；
5.02、向公司股东配售的安排；
5.03、债券期限；
5.04、募集资金用途；
5.05、决议有效期；
5.06、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于2007年度投资计划的议案；
4、关于2006年度财务决算的议案；
5、关于2006年度利润分配方案的议案；
6、关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2006年度报告及摘要的议案；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
（二）特别决议案
10、关于公司符合增发A股条件的说明；
11、发行股票种类；
12、每股面值；
13、发行数量；
14、发行对象；
15、发行方式；
16、发行价格及定价原则；
17、募集资金用途；
18、决议有效期；
19、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜；
20、关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案；
21、关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2006-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 保利发展 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于成立董事会专门委员会并选举第一届委员的议案。
2、关于修订公司章程的议案。
3、关于修订股东大会议事规则的议案。
4、关于修订董事会议事规则的议案。
5、关于修订监事会议事规则的议案。
6、关于修订关联交易决策制度的议案。
7、关于修订独立董事工作制度的议案。
8、关于募集资金专项存储和使用制度的议案。
9、关于聘请会计师事务所的议案。
10、关于广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余募集资金用于补充公司项目流动资金的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配