| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于海南公司为关联方提供反担保的议案
2 关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案
3 关于聘任公司2024年度审计师的议案
4 关于交易所权益并表型类REITs(莱芜发电项目)所涉及关联交易的议案
5 关于辽宁清能公司增资关联交易的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
6.01 王葵
6.02 王志杰
6.03 黄历新
6.04 杜大明
6.05 周奕
6.06 李来龙
6.07 曹欣
6.08 李海峰
6.09 丁旭春
6.10 王剑锋
7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
7.01 夏清
7.02 贺强
7.03 张丽英
7.04 张守文
7.05 党英
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 曹世光
8.02 寇尧洲
8.03 夏爱东
8.04 宋太纪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
5.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
5.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
5.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
8 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投保董事、监事及高级管理职员责任保险的议案
2 关于公司2023年与华能集团日常关联交易的议案
3 关于公司2023年至2025年与天成租赁日常关联交易的议案
4 关于公司调增与华能财务贷款日常关联交易预算额度的议案
5 关于聘任公司2023年度审计师的议案
6 关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配预案》
5 《关于聘任公司2022年度审计师的议案》
6.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
7 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
8 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
9 《关于公司为下属公司滇东能源提供担保的议案》
10 《关于公司为下属公司滇东雨汪提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
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| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于公司2022年度至2024年度与华能财务日常关联交易的议案
3 关于山东公司为下属公司提供担保的议案
4 关于公司2022年与华能集团日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增2021年与华能集团日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《关于聘任公司2021年度审计师的议案》
6.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
7 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
8 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
9 《关于选举夏爱东先生为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年与华能集团日常关联交易的议案
2 关于向盛东海上风电增资的议案
3 关于华能烟台新能源增资扩股的议案
4 关于山东公司为下属公司提供担保的议案
5.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配预案》
5 《关于聘任公司2020年度审计师的议案》
6.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
7 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
8 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
9 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
10.00 关于选举董事(不含独立董事)的议案
10.01 赵克宇
10.02 赵平
10.03 黄坚
10.04 王葵
10.05 陆飞
10.06 滕玉
10.07 米大斌
10.08 程衡
10.09 郭洪波
10.10 林崇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐孟洲
11.02 刘吉臻
11.03 徐海锋
11.04 张先治
11.05 夏清
12.00 关于选举监事的议案
12.01 李树青
12.02 穆烜
12.03 叶才
12.04 顾建国 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于选举公司董事的议案》
3 《关于增加公司一般性授权发行境内外债务融资工具额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年与华能集团日常关联交易的议案》
2 《关于公司2020年至2022年与华能财务日常关联交易的议案》
3 《关于公司2020年至2022年与天成租赁日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
5.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
5.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
5.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》
3 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
4 《关于选举公司董事的议案》
5 《关于聘任公司2019年度审计师的议案》
6 《关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8 《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《关于聘任公司2018年度审计师的议案》
6 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
7 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
8 《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2018年与华能集团日常关联交易的议案》
2《关于山东公司承接巴基斯坦萨希瓦尔项目流动资金借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《聘任公司2017年度审计师议案》
6《关于公司短期融资券发行额度的议案》
7《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
8《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
9《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
10《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
11《公司董事会换届选举议案》
11.01选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事
11.02选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事
11.03选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事
11.04选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事
11.05选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事
11.06选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事
11.07选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事
11.08选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事
11.09选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事
11.10选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事
11.11选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.12提案取消
11.13选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.14选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.15选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事
11.16选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事
12.00《公司监事会换届选举议案》
12.01选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.03选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事
12.04选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7 《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年与华能集团日常关联交易的议案》
2 《关于公司2017年至2019年与华能财务日常关联交易的议案》
3 《关于公司2017年至2019年与天成租赁日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让山东发电权益、吉林发电权益、黑龙江发电权益、中原燃气权益的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度利润分配预案》
5 《聘任公司2016年度审计师议案》
6 《关于更换公司独立董事的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》
8 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
9 《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年与华能集团日常关联交易的议案》
2《关于控股子公司华能平凉发电有限责任公司融资性售后回租业务关联交易的议案》
3《关于控股子公司融资性售后回租业务关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《聘任公司2015年度审计师议案》
6《关于公司短期融资券发行额度的议案》
7《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
8《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
9《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
10《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
11.00《关于更换公司董事的议案》
11.01选举朱又生先生为公司第八届董事会非执行董事
11.02选举耿建新先生为公司第八届董事会独立非执行董事
11.03选举夏清先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会换届选举议案》
1.1 选举曹培玺先生为公司第八届董事会执行董事
1.2 选举郭珺明先生为公司第八届董事会非执行董事
1.3 选举刘国跃先生为公司第八届董事会执行董事
1.4 选举李世棋先生为公司第八届董事会非执行董事
1.5 选举黄坚先生为公司第八届董事会非执行董事
1.6 选举范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事
1.7 选举米大斌先生为公司第八届董事会非执行董事
1.8 选举郭洪波先生为公司第八届董事会非执行董事
1.9 选举徐祖坚先生为公司第八届董事会非执行董事
1.10 选举李松女士为公司第八届董事会非执行董事
1.11 选举李振生先生为公司第八届董事会独立非执行董事
1.12 选举戚聿东先生为公司第八届董事会独立非执行董事
1.13 选举张守文先生为公司第八届董事会独立非执行董事
1.14 选举岳衡先生为公司第八届董事会独立非执行董事
1.15 董事服务合同
1.16 选举张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事
2 《公司监事会换届选举议案》
2.1 选举叶向东先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.2 选举穆烜先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.3 选举张梦娇女士为公司第八届监事会股东代表监事
2.4 选举顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事
2.5 监事服务合同 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案
3、审议《公司2013年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案
4、审议《公司2013年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案
5、审议《聘任公司2014年度审计师议案》，此项议案为普通决议案
6、审议《关于公司2015年至2017年与华能财务日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案
7、审议《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》，此项议案为特别决议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年与华能集团日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《聘任公司2013年度审计师议案》；
6、审议《关于公司发行中长期债务融资工具的议案》；
7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》；
9、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2013-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》，此项议案为特别决议案。
2、审议《公司2013年与华能集团日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案
5、审议《关于聘任公司2012 年度审计师的议案》，此项议案为普通决议案
6、审议《关于公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案
7、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案
8、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，此项议案为特别决议案
9、审议《关于提请股东大会延长一般性授权发行人民币债券等债务融资工具期限的议案》
10、《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《公司2012 年与华能集团持续关联交易的议案》
3、审议《公司2012 年至2014 年与华能财务持续关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》，
3、审议《公司2010年度财务决算报告》，
4、审议《公司2010年度利润分配预案》，
5、审议《关于聘任公司2011年度审计师议案》，
6、审议《关于公司发行短期融资券的议案》，
7、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》，
8、审议《关于一般性授权发行人民币债券等债务融资工具的议案》，
9、审议《修改公司章程的议案》，
10、审议《公司董事会换届选举议案》，
11、审议《公司监事会换届选举议案》，
12《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2011 年与华能集团的持续关联交易》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于调整公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
1.1 股票种类和面值
1.2 发行方式
1.3 发行对象
1.4 认购方式
1.5 发行数量
1.6 定价基准日
1.7 发行价格
1.8 发行数量及价格的调整
1.9 锁定期
1.10 上市地点
1.11 募集资金用途
1.12 滚存利润安排
1.13 本次非公开发行A 股和非公开发行H 股的关系
1.14 本次发行的股东大会决议的有效期
2、 审议《关于公司与特定对象签署的股份认购协议之补充协议的议案》，此项议案为特别决议案。
3、 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理调整后的本次非公开发行A股股票和非公开发行H 股股票相关事宜的议案》，此项议案为特别决议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于调整公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
1.1 股票种类和面值
1.2 发行方式
1.3 发行对象
1.4 认购方式
1.5 发行数量
1.6 定价基准日
1.7 发行价格
1.8 发行数量及价格的调整
1.9 锁定期
1.10 上市地点
1.11 募集资金用途
1.12 滚存利润安排
1.13 本次非公开发行A 股和非公开发行H 股的关系
1.14 本次发行的股东大会决议的有效期
2、 审议《关于公司与特定对象签署的股份认购协议之补充协议的议案》，此项议案为特别决议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》，此项议案为普通决议案
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》，此项议案为普通决议案
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》，此项议案为普通决议案
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》，此项议案为普通决议案
5、审议《聘任公司2010 年度审计师议案》，此项议案为普通决议案
6、审议《关于公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2、 审议《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》，此项议案为特别决议案。
3、 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
4、 审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，此项议案为普通决议案。
5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此项议案为普通决议案。
6、 审议《关于因本次发行而修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2、 审议《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年与华能集团的持续关联交易》
2、审议《关于参与投资建设华能石岛湾压水堆扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《聘任公司2009 年度审计师议案》
6、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》
7、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》
8、审议《修改公司章程的议案》
9、审议《公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2009 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》；
3、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2009 年度至2011 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2008-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力（私人）有限公司（SinoSingPower Pte. Ltd.）100％股权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》，
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》，
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》，
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》，
5、审议《续聘公司2008 年度审计师的议案》，
6、审议《发行短期融资券议案》。
7、《公司董事会换届选举议案》
8、《公司监事会换届选举议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于华能国际电力股份有限公司发行公司债券的议案》(此项议案为特别决议案)，具体方案如下：
1、公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券（以下简称"本次公司债券"）；
2、本次公司债券可向公司股东配售；
3、本次公司债券为5年到10年期中长期融资产品，具体期限授权董事会根据发行时的市场情况确定；
4、本次公司债券募集资金将用于满足公司中长期资金需求，调整公司债务结构，降低公司融资成本；
5、一般及无条件地授权公司董事会或，在适当情形下，公司董事会批准的两名以上的董事根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事宜：
（1）决定本次公司债券发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、配售方式、是否设置回售条款或赎回条款、债券利率或其确定方式、担保事项以及选择合格的专业机构参与本次公司债券的发行；
（2）代表公司进行所有与本次公司债券发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
（3）办理向相关监管部门申请本次公司债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整；
（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次公司债券发行相关的具体事宜。
6、公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期限为自决议作出之日起三十个月内有效。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》，
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》，
3、审议《公司2006年度财务决算报告》，
4、审议《公司2006年度利润分配预案》，
5、审议《续聘公司2007年度审计师议案》，
6、审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》，
7、审议《发行短期融资券议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》，此项议案为普通决议案。
审议公司与华能能源交通产业控股有限公司签署的《煤炭供应及运煤框架协议》及该协议所述的持续关联交易和对该持续关联交易在2007年度的交易金额所作的预计。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《沁北电厂股权转让的议案》
2、审议《四川水电增资的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《聘任公司2006年度审计师议案》
6、审议《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》
7、审议《修改公司章程及其附件议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《华能国际电力股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司更换监事的议案》
2.审议《公司发行资产支持债务融资产品的议案》
3.审议《公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司更换董事的议案》；
2、审议《公司更换监事的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华能国际 |
| 公告日期 | 2005-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《董事会议事规则的议案》；
3、审议《监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配