| 股东大会通知 公告日期:2026-05-30 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-21 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-09 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-24 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
7.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案
2.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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