| 股东大会通知 公告日期:2026-06-16 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2026-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-11 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2025-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举ZhangYu先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举贾国军先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举傅穹先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-25 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2025-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-30 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2025-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-02 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2025-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《股东会网络投票实施细则》
2.04 《累积投票制实施细则》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《对外担保管理制度》
2.09 《利润分配管理制度》
2.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.11 《独立董事工作制度》
2.12 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.13 《承诺管理制度》
2.14 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-17 |
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| 公司名称 | 爱迪特 |
| 公告日期 | 2024-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》(逐项表决)
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《股东大会网络投票实施细则》
2.05 《累积投票制度实施细则》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《对外担保管理制度》
2.10 《利润分配管理制度》
2.11 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.12 《独立董事工作制度》
2.13 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.14 《承诺管理制度》
2.15 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 |
| 审议内容 | |
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