| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于部分募集资金投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 本次交易的方式
2.02 交易标的
2.03 交易对方
2.04 标的资产作价情况
2.05 对价支付方式及支付期限
2.06 标的资产权属转移及交割
2.07 决议的有效期
3.00 关于《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
6.00 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
10.00 关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
12.00 关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
15.00 关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案
16.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
17.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
18.00 关于签署《股份购买协议》的议案
19.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举袁训军为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭晓红为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘宝忠为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举焦波为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举隗功海为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王姿婷为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举陈敏为公司第三届董事会非独立董事
1.08 选举张道荣为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举邵彬为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈学军为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举潘飞为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举兰培珍为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王明为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘忠明为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案
4.01 选举兰培珍为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举潘飞为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 新巨丰 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
10.00 关于修订《累积投票制度》的议案
11.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
12.00 关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案
13.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
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