| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司治理相关制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 监事会议事规则
2.04 独立董事工作制度
2.05 关联交易决策制度
2.06 对外投资管理制度
2.07 对外担保管理制度
2.08 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
2.09 募集资金管理制度
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举杨进先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举吴耀华女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李金桂先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举李浩先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举胡佩雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 实朴检测 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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