| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 腾远钴业 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
7.00 《关于聘请2024年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案(逐项审议)》
9.01 《关于2024年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》
9.02 《关于2024年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 腾远钴业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
7.00 《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
13.00 《关于确定公司监事薪酬及津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 腾远钴业 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 腾远钴业 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司(2022-2026)战略规划的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 腾远钴业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》
12.00 《关于<员工年终奖金和利润挂钩激励方案>的议案》
13.00 《关于确定公司董事津贴的议案》
14.00 《关于确定公司监事津贴的议案》
15.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
15.01 提名罗洁女士为公司第三届董事会非独立董事
15.02 提名谢福标先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 提名吴阳红先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 提名张济柳女士为公司第三届董事会非独立董事
15.05 提名欧阳明女士为公司第三届董事会非独立董事
15.06 提名童高才先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
16.01 提名王泰元先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 提名张守卫先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 提名程林先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 提名林浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 提名郭光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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