| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
7.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
8.00 《关于2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》
10.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 汪军
1.02 潘靓
1.03 黄祖好
1.04 潘卫明
1.05 孙妮娟
1.06 路明
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 夏明会
2.02 项颖
2.03 周军
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 王强
3.02 黎松林
4.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-03 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2022-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 瑞德智能 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2021年<审计报告>的议案》
6.00 《关于预计2022年日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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