| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《募集资金管理制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《关联交易管理制度》
2.07 修订《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
11.00 《关于取消授予第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举邓玉泉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举邓可先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举吴树先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举胡加娥女士为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举阮锋先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王彩萍女士为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举孙坤兰先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《监事会议事规则》
10.04 修订《对外担保管理制度》
10.05 修订《对外投资管理制度》
10.06 修订《关联交易管理制度》
10.07 修订《独立董事工作制度》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 奕东电子 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配