| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
4.00 关于调整2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于关联方2024年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案
4.00 关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
5.00 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
3.00 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事薪酬方案的议案
2.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于监事薪酬方案的议案
4.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举田立余为第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举陈洪永为第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举刘铸为第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举刘家贵为第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举公丽云为第三届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举王斌为第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举梁仕念为第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举刘灵芝为第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举郭红东为第三届董事会独立董事的议案
6.00 关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 关于选举王庆余第三届监事会非职工监事的议案
6.02 关于选举展光建第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票条件的议案
9.00 逐项审议：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 募集资金金额及用途
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
9.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
10.00 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11.00 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
12.00 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
13.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
15.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
16.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
18.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
19.00 关于公司与江苏益客农牧投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于关联方2023年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案
4.00 关于2023年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
5.00 关于确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 益客食品 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
2.05 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
2.07 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.09 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
2.10 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
3.00 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
5.00 关于关联方2022年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案
6.00 关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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