| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》(需逐项表决)
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.10 《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吕斌先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举卢彬先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举刘旭晖先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举吴志伟先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举杨东皓先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举周荣海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举郑世拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》
2.00 《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 青木股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于调整董事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于调整监事2022年度津贴的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修改<青木数字技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修改<青木数字技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修改<青木数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修改限公司募集资金管理办法>的议案》
12.05 《关于修改<青木数字技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
12.06 《关于修改<青木数字技术股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
12.07 《关于修改<青木数字技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
12.08 《关于修改<青木数字技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
12.09 《关于修改<青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
12.10 《关于修改<青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12.11 《关于制定<青木数字技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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