| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 提名杨西宁先生为第五届董事会非独立董事候选人
13.02 提名咸生林先生为第五届董事会非独立董事候选人
13.03 提名蔡玉瑛女士为第五届董事会非独立董事候选人
13.04 提名渠桂荣女士为第五届董事会非独立董事候选人
13.05 提名王秀强先生为第五届董事会非独立董事候选人
13.06 提名杨邵华先生为第五届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 提名刘建伟先生为第五届董事会独立董事候选人
14.02 提名靳焱顺先生为第五届董事会独立董事候选人
14.03 提名赵永德先生为第五届董事会独立董事候选人
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 提名刘浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
15.02 提名董春红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
15.03 提名王玉燕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》
3.00 《关于公司监事辞职及选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董监高2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2023年第一季度报告>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司名称、住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的议案》
4.00 《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
4.01 选举赵永德先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董监高2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2022年第一季度报告>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 拓新药业 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<新乡拓新药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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