| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度董事会工作报告》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于开立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州天禄光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请苏州天禄光科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-26 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2022-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举梅坦先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举陈凌先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举殷宇先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举苏洪先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举邓岩女士为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举杨相宁先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举王琪宇先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2021年度利润分配预案》
7.00 《2021年度董事会工作报告》
8.00 《2021年度监事会工作报告》
9.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 天禄科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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