| 股东大会通知 公告日期:2026-05-19 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2026-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-25 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2026-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
3.00 《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》
4.00 《关于<拟购买董高责任险>的议案》
5.00 《关于<续聘2026年度会计师事务所>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-17 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2026-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
3.00 关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-28 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2025-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举刘锦成先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘松艳先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举孙定坤先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举唐颖彦女士为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举李晓磊先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张长缨女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举陆锋先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举卜浩先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-27 |
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| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2025-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2024-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘锦成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈渊技先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举龚建芬女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘松艳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举孙定坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周红兵先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王建辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举高烨先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《对外投资管理办法》
3.05 修订《担保管理制度》
3.06 修订《关联交易管理办法》
3.07 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》
3.08 修订《董监高薪酬管理制度》
3.09 修订《募集资金管理办法》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 江南奕帆 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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