| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举郑强国先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举朱然先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举梅治福先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张冬波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈强先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举盛小莉女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举靳云飞女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡锡云女士为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郁红祥先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举崔扬先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年上半年利润分配预案的议案》
2.00 《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4.07 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于独立董事述职报告的议案》
12.00 《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订<金融服务协议>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中金辐照 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
12.00 《关于独立董事述职报告的议案》
13.00 《关于修订<中金辐照股份有限公司章程(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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