| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李全旺先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举韩艳薇女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 盈建科 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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