| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》
1.01 选举毛杰先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举张凡先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
6.00 《2022年度董事会工作报告》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案
2.00 关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋小明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈树林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈金标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘青女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈永明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张建斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王海茸女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举仇志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭铁柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补独立董事的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
7.00 《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
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| 公司名称 | 南凌科技 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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