| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2023年度工作报告》
2.00 《监事会2023年度工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4.01 补选李西臣女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2022年度工作报告》
2.00 《监事会2022年度工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘德宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举LIZEQUAN先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举甘德君先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王振伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举何真女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举何熙琼先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高天银先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
11.00 《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16.00 《关于公司<上市公司信息披露管理办法>的议案》
17.00 《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
18.00 《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
20.00 《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《董事会2020年度工作报告》
2.00 审议《监事会2020年度工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度财务预算报告》
5.00 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》
7.00 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
9.00 审议《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
10.00 审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 大宏立 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》
2.00 审议《关于<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》
8.00 审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》
9.00 审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》
11.00 审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
12.00 审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
13.00 审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
14.00 审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
16.00 审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
17.00 审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18.00 审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
19.00 审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 |
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