| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度独立董事工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年利润分配预案》
7.00 《关于2023年度董监高薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于增加对子公司担保额度的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于制定《公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案
10.00 关于设立募集资金专项存储账户的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度独立董事工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年利润分配预案》
7.00 《关于2022年度董监高薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修订<专委会议事规则>并补选委员的议案》
11.00 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于子公司投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目的议案》
15.00 《关于为子公司提供担保的议案》
16.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
19.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举张生先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举于元波先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举唐云先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举张建明先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度独立董事工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《2020年度高送转方案暨利润分配预案》
7.00 《关于2021年度董监高薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途暨投资建设20万吨弹性体一体化项目的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 美瑞新材 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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