| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案
11.00 关于公司2023年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案
12.00 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2.00 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案
3.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举张春杰先生为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举宋波先生为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举肖靖宇先生为公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举刘鲁鱼先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举王文若女士为公司第三届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举孟丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举黄皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司2022年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司2021年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案
2 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
10 关于公司2020年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整募投项目(设计平台建设项目)投入计划的议案
13 关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张春杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举宋波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举肖靖宇先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举肖幼美女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王雪女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举孟丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案的议案；
2 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程〉的议案；
3 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
4 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会议事规则〉的议案
5 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则〉的议案
6 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则〉的议案
7 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
8 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
9 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外投资管理制度〉的议案
10 关于修订〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
11 关于制定〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案
12 关于制定〈深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 新城市 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《2019年度独立董事津贴的议案》
2.01 《关于2019年度独立董事肖幼美女士津贴的议案》
2.02 《关于2019年度独立董事王雪女士津贴的议案》 |
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