| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司董事、监事薪酬(津贴)的议案》
8.00 审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》
9.00 审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》
10.00 逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》
10.01 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
10.02 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
10.03 审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》
10.04 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
10.05 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
10.06 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
10.07 审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<杭州迪普科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑树生先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举邹禧典先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举钱雪彪先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐卫武先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举李强先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄海波先生为第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王匡先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举谭晓生先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举杨汉明先生为第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举关巍先生为第三届非职工代表监事
3.02 选举陈忠良先生为第三届非职工代表监事
4.00 审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》
5.00 逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》
5.01 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
5.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5.03 审议《关于修订监事会议事规则的议案》
5.04 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
5.05 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
5.06 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11.00 审议《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
13.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更住所、经营范围并修改<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
8.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更营业范围并修改<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
8.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 审议《关于豁免实际控制人继续履行相关承诺的议案》
11.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
11.01 审议《关于修改<公司章程>及办理工商登记的议案》
11.02 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11.03 审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
11.04 审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
11.05 审议《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》
11.06 审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪普科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郑树生先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举周顺林先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举邹禧典先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李强先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举黄海波先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举钱雪彪先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张龙平先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举肖冰先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王匡先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表候选人的议案》
3.01 选举关巍先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
8.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
9.00 《关于第二届独立董事津贴的议案》
10.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
11.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
12.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
13.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
14.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
15.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
16.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
17.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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