新余国科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称新余国科
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-28
公司名称新余国科
公告日期2020-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称新余国科
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称新余国科
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称新余国科
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称新余国科
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称新余国科
公告日期2019-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
10.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》
12.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称新余国科
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
1.01 《关于缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模的议案》
1.02 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称新余国科
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年半年报审计机构的议案》
2.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称新余国科
公告日期2018-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举金卫平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《选举辛仲平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《选举袁有根为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《选举黄勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《选举姜才良为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.06 《选举游细强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《选举郑云瑞为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《选举朱星文为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《选举朱泰东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《选举黄桦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称新余国科
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2018年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-04
公司名称新余国科
公告日期2017-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》;
2.审议《关于修订<公司章程>(草案)并办理工商变更登记的议案》;
3.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;
4.审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》;
5.审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;
6.审议《关于公司日常关联交易预计的议案》;
审议内容
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