| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
15.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
12.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
15.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.04 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于设立公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.00 《关于全资子公司对外投资的议案》
15.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举倪铭先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪茂生先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举谈渊智先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王劲舒先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郑石桥先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举尹必峰先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举殷爱荪先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郑兆星先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈家湖先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》
9.00 《关于无锡微研精密冲压件有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》
10.00 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司<2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》
16.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
16.01 选举郑石桥先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举尹必峰先生为第三届董事会独立董事
16.03 选举殷爱荪先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第二期员工持股计划(草案)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2019年度关联交易执行情况及2020年预计关联交易的议案》
9.00 《关于无锡微研精密冲压件有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
10.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于公司<2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
13.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本的议案》
16.00 《关于变更公司经营范围的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2020-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年(2019-2021年度)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于无锡微研精密冲压件有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
11.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于公司<2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举倪茂生先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举倪铭先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举谈渊智先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王劲舒先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举任永平先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举姚春德先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举沈同仙女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郑兆星先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈家湖先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于公司申请追加银行综合授信额度的议案
6.00 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3.01 方案概况发行股份及支付现金购买资产方案
3.02 标的资产和交易对方
3.03 交易标的的价格及定价方式
3.04 交易对价支付方式
3.05 发行方式
3.06 发行对象
3.07 发行股票的种类和面值
3.08 股份发行价格及定价依据
3.09 发行数量
3.10 股份锁定期安排
3.11 拟上市的证券交易所
3.12 过渡期间损益归属
3.13 滚存未分配利润安排
3.14 业绩承诺及补偿安排
3.15 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限发行股份募集配套资金
3.16 发行对象
3.17 发行方式
3.18 发行股票的种类和面值
3.19 股份发行价格及定价原则
3.20 募集配套资金金额及发行数量
3.21 股份锁定期
3.22 本次配套募集资金用途
3.23 发行股票上市地点
3.24 滚存未分配利润安排
3.25 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
4.00 关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5.00 关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
7.00 关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<盈利预测补偿协议>的议案
9.00 关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案
12.00 关于批准审阅报告及备考财务报表(2016年1月1日-2017年10月31日)及附注的议案
13.00 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
14.00 关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于重新制定<募集资金管理办法>的议案
17.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆盛科技 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于变更公司类型的议案》
3.00《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
4.00《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6.00《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》
7.00《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》
8.00《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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