| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
10.00 关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案
11.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12.00 关于修订<公司章程>的议案
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
14.00 关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
15.00 关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17.00 关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
18.00 关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
20.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 选举陈智松先生为公司第五届董事会非独立董事
20.02 选举吴仲毅先生为公司第五届董事会非独立董事
20.03 选举卢荣富先生为公司第五届董事会非独立董事
20.04 选举周继伟先生为公司第五届董事会非独立董事
20.05 选举张联昌先生为公司第五届董事会非独立董事
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
21.01 选举叶丽荣先生为公司第五届董事会独立董事
21.02 选举吴翀先生为公司第五届董事会独立董事
21.03 选举宋培林先生为公司第五届董事会独立董事
21.04 选举王艳艳女士为公司第五届董事会独立董事
22.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
22.01 选举魏志华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
22.02 选举艾志敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年中期利润分配预案
2.00 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
2.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 12022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案
11.00 关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人(补选)的议案
2.00 关于变更住所并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 12021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
7.00 2021年度利润分配的预案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于会计政策变更的议案
12.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案
14.00 关于修订公司部分议事规则的议案
15.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
16.00 关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18.00 关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2022年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年事业合伙人持股计划相关事宜的议案
20.00 关于经营场所变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2020年度利润分配的预案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举陈智松先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举吴仲毅先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举卢荣富先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举周继伟先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举张联昌先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举魏志华先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举张军力先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举叶丽荣先生为公司第四届董事会独立董事
9.04 选举杨槐先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.01 选举艾志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举赖志豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
14.00 关于全资子公司新建智能制造产业园项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案(更新后)(详见公告2020-108)
2.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案(更新后)(详见公告2020-109)
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案(更新后)(详见公告2020-112)
4.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案(更新后)(详见公告2020-113)
5.00 关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案(详见公告2020-116) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2.00 关于重新调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2.00 关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价格的议案
2.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的议案
4.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
7.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案
9.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
10.00 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于会计政策变更的议案
13.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
14.00 关于财务总监变更的议案
15.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
16.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
17.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
18.00 关于修订公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
19.00 关于修订公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案
7.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案
9.00 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订公司部分议事规则和管理制度的议案
11.00 关于经营场所变更的议案
12.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
13.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)》>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00 2017年年度报告全文及摘要
6.00 2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于制定《员工购房借款管理办法》的议案
9.00 关于董事会换届选举的议案
9.01 非独立董事候选人：陈智松先生
9.02 非独立董事候选人：吴仲毅先生
9.03 非独立董事候选人：卢荣富先生
9.04 非独立董事候选人：周继伟先生
9.05 非独立董事候选人：张联昌先生
9.06 非独立董事候选人：叶丽荣先生
9.07 非独立董事候选人：何旭晖先生
9.08 非独立董事候选人：杨槐先生
9.09 非独立董事候选人：魏志华先生
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 非职工代表监事候选人：王伟廷先生
10.02 非职工代表监事候选人：赖志豪先生
11.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00、《关于变更公司注册资本的议案》
3.00、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
4.00、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
（2）《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
（3）《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿联网络 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2016年度董事会工作报告》；
（2）《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）《公司2016年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（5）《关于变更公司注册资本的议案》；
（6）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
（7）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（8）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）《补选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配