| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
5.00 关于修订<独立董事制度>的议案
6.00 关于修订<对外担保决策制度>的议案
7.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
8.00 关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案
9.00 关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案
10.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购宁波余姚康晟机器人科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举林竹先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举洪成杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举曹和平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举赵懿清女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举黄茂钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案
5.00 关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案
6.00 关于授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及其摘要
5.00 2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于计提资产减值损失及核销坏账的议案
7.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2021年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及其摘要
5.00 2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的议案
9.00 关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2020年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于计提资产减值准备及核销坏账的议案
9.00 关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司独立董事2019年度津贴的议案
11.00 股东分红回报规划(2019-2021年)
12.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举贾清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄晓军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举李玉萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄庆安先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举顾纪明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋秀军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会董事薪酬津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及其摘要
5.00 2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司独立董事2018年度津贴的议案
9.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年年度报告全文及其摘要》；
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司独立董事2017年度津贴的议案》；
8、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
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| 公司名称 | 路通视信 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于变更公司注册资本及注册地址的议案
议案2关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
议案3关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案4关于修改公司股东大会议事规则的议案
议案5关于修改公司董事会议事规则的议案
议案6关于修改公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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