| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举任桐先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨抒先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举何可一女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举裴姝姝女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举孟庆丰先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨宇女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王会金先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举郑国华先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举冷凇先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周艳丽女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴婉女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举原署光先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
3.01 独立董事刘俊
3.02 独立董事洪磊
3.03 独立董事郑国华
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2023年度日常关联交易额度的议案
9.00 关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案
10.00 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分相关制度的议案
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《独立董事制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
3.00 关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
3.01 独立董事刘俊
3.02 独立董事洪磊
3.03 独立董事郑国华
3.04 独立董事冷凇(已离任)
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2022年度日常关联交易额度的议案
8.00 关于公司2021年度计提信用减值和资产减值准备的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举杨宇女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3.01 独立董事冷凇
3.02 独立董事刘俊
3.03 独立董事洪磊
3.04 独立董事王兵(已离任)
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举郑国华先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
3.01 独立董事冷凇
3.02 独立董事刘俊
3.03 独立董事王兵
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2020年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2019年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举蒋小平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举任桐先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举曹勇先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举杨抒先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举何可一女士为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举邹启明先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举冷凇先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举刘俊先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举洪磊先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举周艳丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.03 选举吴婉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
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| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案》
3.01 独立董事冷凇
3.02 独立董事刘俊
3.03 独立董事王兵
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举王晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
3.01 独立董事冷凇
3.02 独立董事刘俊
3.03 独立董事王兵
3.04 独立董事彭学军(已离任)
3.05 独立董事陈冬华(已离任)
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2018年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举卜宇先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举蒋小平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举任桐先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举曹勇先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举杨抒先生为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举陈宇键先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举冷凇先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举刘为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举周艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.03 选举为林凌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2016年度财务决算的议案》；
6、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
1.1选举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 幸福蓝海 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于变更公司注册资本的议案》
2 《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》
3 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事
3.2 选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事
3.3 选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事
4 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
4.1 选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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