| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2024年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2024年度董事薪酬方案
9.02 公司2024年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2023年度董事薪酬方案
9.02 公司2023年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2022年度董事薪酬方案
9.02 公司2022年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则%及%董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱先德先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈开和先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡鹏飞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱青先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶代启先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举仇健女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举何红渠先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱宇宙先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举雷建武先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》
10.01 公司2021年度董事薪酬方案
10.02 公司2021年度独立董事津贴方案
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司投资建设制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》
10.00 《关于2019年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》
11.01 公司2020年度董事薪酬
11.02 公司2020年度独立董事津贴
12.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度监事薪酬方案>的议案》
13.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
15.00 《关于调整公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式与发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 发行数量
15.05 定价基准日和发行价格
15.06 限售期
15.07 上市地点
15.08 募集资金的数额及用途
15.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
15.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
16.00 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
17.00 《关于公司<2020年度小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
18.00 《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》
19.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》
20.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
21.00 《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同之补充协议及终止协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金的数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<2020年度小额快速非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度非公开发行募集资金使用的可行性报告>的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
9.00 《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
12.00 《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》
9.00 《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 《关于<湖南三德科技股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司会计政策变更的议案》
13.00 《关于独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止及调整部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司2016年度审计报告>的议案》；
5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于<湖南三德科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》；
9、《关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
10、《关于<湖南三德科技股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案>的议案》；
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
12、《关于<湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
13、《关于<湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
14、《关于独立董事述职报告的议案》，届时独立董事将在股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 三德科技 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
4、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配