| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《2024年度董事薪酬方案》(需逐项表决)
8.01 《2024年度董事长薪酬方案》
8.02 《2024年度独立董事薪酬方案》
8.03 《2024年度其他非独立董事薪酬方案》
9.00 《2024年度监事薪酬方案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
13.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
14.00 《关于2024年中期分红安排的议案》
15.00 非独立董事选举
15.01 非独立董事史中伟
15.02 非独立董事徐满花
15.03 非独立董事史正
15.04 非独立董事吉永林
15.05 非独立董事金卫东
15.06 非独立董事徐韧
16.00 独立董事选举
16.01 独立董事姜周曙
16.02 独立董事叶芙蕾
16.03 独立董事周建伟
17.00 监事选举
17.01 监事胡西安
17.02 监事杨尧圣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订累积投票制度的议案》
5.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》
6.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《2023年度董事薪酬方案》(需逐项表决)
7.01 《2023年度董事长薪酬方案》
7.02 《2023年度独立董事薪酬方案》
7.03 《2023年度其他非独立董事薪酬方案》
8.00 《2023年度监事薪酬方案》
9.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
10.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》
11.00 《关于回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》
12.00 《关于回购注销2021年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
3.00 《2022-2024年股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2022年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
11.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
12.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
13.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》
15.00 《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
16.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》
17.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2021年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举史中伟为第四届董事会非独立董事
10.02 选举徐满花为第四届董事会非独立董事
10.03 选举史正为第四届董事会非独立董事
10.04 选举吉永林为第四届董事会非独立董事
10.05 选举金卫东为第四届董事会非独立董事
10.06 选举徐韧为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘玉生为第四届董事会独立董事
11.02 选举靳明为第四届董事会独立董事
11.03 选举陆幼江为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举胡西安为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举杨尧圣为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
3.00 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2020年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.00 《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
11.00 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2019-2021年股东分红回报规划》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
8.00 《关于向史正租赁房屋的议案》
9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00 《2018年度董事长薪酬方案》
11.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
12.00 《关于变更经营范围的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2018年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举史中伟为第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐满花为第三届董事会非独立董事
10.03 选举史正为第三届董事会非独立董事
10.04 选举吉永林为第三届董事会非独立董事
10.05 选举金卫东为第三届董事会非独立董事
10.06 选举徐韧为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘东红为第三届董事会独立董事
11.02 选举靳明为第三届董事会独立董事
11.03 选举陆幼江为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举周强华为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年度财务决算报告》
议案4《关于2016年年度报告及摘要的议案》
议案5《2016年度利润分配预案》
议案6《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案7《关于向史正租赁房屋的议案》
议案8《2017年度董事长薪酬方案》
议案9《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》
议案10《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年半年度利润分配预案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中亚股份 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度财务报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》
议案7《关于确认2015年关联交易事项的议案》
议案8《关于变更公司注册资本的议案》
议案9《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配