| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司内控制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>》
3.03 《关于修订<董事监事津贴制度>》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>》
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>》
3.07 《关于修订<募集资金管理办法>》
3.08 《关于修订<重大交易决策制度>》
3.09 《关于修订<投资者权益保护制度>》
3.10 《关于修订<利润分配管理制度>》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨勇萍先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陆勇先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭伟先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李杰先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举黄建春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李学尧先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄健生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举茅丽华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2022年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于签署<投资协议书>并在淮安市设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向招商银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司广东雪榕向中国银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2021年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2021年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
9.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举陆勇先生为第四届董事会非独立董事
12.02 选举徐郡女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向浦发银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案》
3.00 《关于拟为子公司临洮雪榕提供保证金质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2020年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2020年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告(2020年12月31日)的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2021年董事薪酬的议案》
10.00 《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
12.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于拟为全资子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告(2020年10月31日)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司<2020年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告(2020年9月30日)的议案》
7.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》
8.00 《关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<投资合同书>并拟设立子公司的议案》
2.00 《关于签署<投资协议书>并拟在和县设立子公司的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续为泰国雪榕提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨勇萍先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举诸焕诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙占刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘浩先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举陆勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举茅丽华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019度年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019度年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2019年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2019年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告(2019年12月31日)的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2020年董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司长春高榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司广东雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司广东雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施的议案》
8.00 《关于相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告(2019年6月30日)的议案》
13.00 《关于拟为子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于为子公司威宁雪榕向贵阳银行申请绿色产业扶贫投资基金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2018年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2018年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年董事薪酬的议案》
9.00 《关于修订 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司子公司向奉贤浦发村镇银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
2.00 《关于子公司取得融资租赁业务额度的议案》
3.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于子公司部分非流动资产处置的议案》
7.00 《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》
8.00 《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
9.00 《关于更换非独立董事的议案》
9.01 选举余荣琳先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举陈雄先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》
2、审议《关于以债转股方式对子公司增资的议案》
3、审议《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2017年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年董事薪酬的议案》
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(修订稿)的议案》
|
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于控股股东为公司向中国银行奉贤支行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于2018年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司追加抵押的议案》；
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
3.01选举杨勇萍先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02选举诸焕诚先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03选举丁强先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04选举张帆女士为公司第三届董事会非独立董事
4、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
4.01选举韦烨先生为公司第三届董事会独立董事
4.02选举孙占刚先生为公司第三届董事会独立董事
4.03选举刘浩先生为公司第三届董事会独立董事
5、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
5.01选举陆勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02选举茅丽华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
2、《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
5、《关于调整向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于批准公司已审财务报表（2016年12月31日）报出的议案》
5、《关于2016年年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司2017年董事薪酬的议案》
10、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》
12、《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
13、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于2016年非公开发行股票发行方案的议案；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票决议有效期
3、关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
4、关于公司2016年非公开发行股票预案的议案；
5、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案；
8、关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案；
10、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案；
11、关于向金融机构申请综合授信的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案
2关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案
3关于调整外部董事津贴的议案
4关于修订<董事监事津贴制度>的议案
5关于变更监事会成员人数的议案
6关于修订<监事会议事规则>的议案
7关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更部分募集资金投资项目的议案；
（2）关于公司2015年内部控制自我评价报告；
（3）关于更换独立董事的议案；
（4）关于选举公司董事的议案；
（5）关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪榕生物 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《2015年度董事会工作报告》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司2016年董事薪酬的议案》
8、《公司2015年度利润分配预案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于更换独立董事的议案》
10.1选举韦烨先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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