| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售
2.16 债券受托管理情况
2.17 债券持有人会议的相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于调整并回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展战略合作的议案》
2.00 《关于公司对外投资暨向青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》
3.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行综合授信的议案》
7.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2021-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举高月静女士为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举寇晓康先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举田晓军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举韦卫军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举李岁党先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举安源女士为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举强力先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举徐友龙先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举李静女士为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举李延军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举樊文岷先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于<公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司与实际控制人签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
7.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》
9.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
10.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于选举非独立董事的议案》
5.00 《关于选举非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为银行贷款提供资产抵(质)押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及不足一股金额的处理方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更会计政策的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信的议案》
11.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
13.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票议案外的所有提案
1.00《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》
3.00《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00《关于向银行申请综合授信的议案》
6.00非独立董事选举
6.01选举高月静为第三届董事会非独立董事
6.01选举寇晓康为第三届董事会非独立董事
6.03选举田晓军为第三届董事会非独立董事
6.04选举韦卫军为第三届董事会非独立董事
6.05选举关利敏为第三届董事会非独立董事
6.06选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事
7.00独立董事选举
7.01选举崔天钧为第三届董事会独立董事
7.02选举王凤丽为第三届董事会独立董事
7.03选举王生坤为第三届董事会独立董事
8.00《关于监事换届的议案》
8.01选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事
8.02选举王日升为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年年度报告及摘要》。
4、审议《2016年度财务决算报告》。
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
8、审议《2016年度内部控制自我评价报告》。
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.03、激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06、限制性股票的授予与解锁条件
1.07、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08、限制性股票会计处理
1.09、限制性股票回购注销的原则
1.10、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11、公司、激励对象各自的权利义务
1.12、公司、激励对象发生异动的处理
2、审议《关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝晓科技 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
2．审议《关于投资建设新材料产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配