| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%监事会议事规则>的议案》
8.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构的议案》
8.00 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
9.00 《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免王军公司第四届董事会非独立董事职务的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事赵积清
2.02 非独立董事韩巧云
2.03 非独立董事邢越
2.04 非独立董事赵亚彬
2.05 非独立董事肖德才
2.06 非独立董事王军
2.07 非独立董事潘毅华
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事王圣来
3.02 独立董事李锋
3.03 独立董事谭立峰
3.04 独立董事程益群
4.00 监事选举
4.01 监事眭善进
4.02 监事陆俊昌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
9.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%监事会议事规则>的议案》
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署项目投资协议暨确定项目公司的议案》
2.00 《关于关联交易追认的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 定价基准日、发行价格及定价方式
4.04 发行对象及认购方式
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 募集资金用途
4.09 未分配利润安排
4.10 决议有效期
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<向特定对象发行股票认购协议>的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
5.00《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举邢越先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举肖德才先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
2 《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构的议案》
7.00 《关于独立董事辞职及聘用的议案》
8.00 《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举蒋为荦先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举王军先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举肖健先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举高新会先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举刘换章女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构的议案》
7、《关于现金收购广州创想科技股份有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举肖健为公司独立董事的议案
2关于调整独立董事津贴的议案
3关于选举王军为公司董事的议案
4关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
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| 公司名称 | 惠伦晶体 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于审议广东惠伦晶体科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
3、《关于审议广东惠伦晶体科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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