| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票外的所有提案
1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于2024年度日常关联交易预测的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署<项目进区合同>的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预测的议案》
11.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 《关于提名王秀芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.02 《关于提名段海军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预测的议案》
11.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意发行对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于董事会换届并提名蒋军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于董事会换届并提名杨瀚博先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于董事会换届并提名胡琨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于董事会换届并提名姚晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于董事会换届并提名栗南先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于董事会换届并提名谭跃先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于董事会换届并提名唐明琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名蒋军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名余厚蜀先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名杨瀚博先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名栗南先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名谭跃先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名唐明琴女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名王琪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名张晓辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预测的议案》
11.00 《关于向参股公司提供财务资助暨修订<股东贷款协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》(修订稿)
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量(修订稿)
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途(修订稿)
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票预案>的议案》(修订稿)
4.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》(修订稿)
5.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》(修订稿)
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》(修订稿)
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票聘请中介机构的议案》
11.00 《关于批准公司向特定对象发行股票有关审计报告、鉴证报告的议案》
12.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》
13.00 《关于为香港航新业务合同提供履约保证的议案》
14.00 《关于调整2020年度董事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预测的议案》
9.00 《关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 可转债存续期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及调整
1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后的股利分配
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金专项存储账户
1.19 债券担保情况
1.20 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》
13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.01 激励对象的确定依据和范围
2.02 股票期权的来源、数量及分配
2.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
2.04 股票期权的行权价格的确定方法
2.05 激励对象获授权益、行权的条件
2.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.07 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
2.08 股权激励计划的实施程序
2.09 公司及激励对象的权利义务
2.10 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.11 激励计划的变更和终止
3.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司2019年股票增值权激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票增值权激励计划的股票的来源、数量及分配
3.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排
3.04 股票增值权的行权价格和行权价格的确定方法
3.05 股票增值权的授予与行权条件
3.06 股票增值权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票增值权的会计处理
3.08 本激励计划的实施程序
3.09 公司和激励对象各自的权利义务
3.10 公司和激励对象发生异动的处理
3.11 相关争议或纠纷的解决机制
4.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权、股票增值权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于2019年度董事、监事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加2018年日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司面向合格投资者公开发行公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人的议案》
2.00 《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于MMRO股份期权激励暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于2018年度董事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2018年度日常关联交易预测的议案》
12.00 《关于以自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》；
2.01 (一)本次重大资产购买方案概述
2.02 (二)收购方
2.03 (三)交易标的和交易对方
2.04 (四)定价依据
2.05 (五)交易价格及调整机制
2.06 (六)交易对价支付方式及融资安排
2.07 (七)相关资产办理权属转移的合同义务和终止费用
2.08 (八)决议的有效期
3.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及摘要的议案》
4.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买符合<若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》
8.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告、审阅报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《关于全体董事、高管对关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
13.00 审议《关于公司向金融机构申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
1.01 （一）发行规模
1.02 （二）发行方式
1.03 （三）发行期限
1.04 （四）募集资金用途
1.05 （五）债券利率及确定方式
1.06 （六）增信方式
1.07 （七）偿债保障措施
1.08 （八）上市场所
1.09 （九）主承销商、簿记管理人
1.10 （十）决议有效期
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2017年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名胡琨先生为公司非独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名王寿钦先生为公司非独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名吕海波先生为公司非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2017-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购注销原则；
2、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告的议案》；
独立董事黄瑞旺先生、施鼎豪先生和谢军先生向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。
5、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》；
6、审议《广州航新航空科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、审议《广州航新航空科技股份有限公司董事会关于2016年度内部控制的自我评估报告的议案》；
8、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2017年度董事及高管薪酬预案的议案》；
9、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
10、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
5、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》；
6、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》；
7、审议《广州航新航空科技股份有限公司董事会关于2015年度内部控制的自我评估报告的议案》；
8、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于确定公司2015年度董事薪酬的议案》；
9、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度董事薪酬预案的议案》；
10、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2015年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》；
11、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
13、审议《广州航新航空科技股份有限公司关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名卜范胜先生为第三届董事会非独立董事候选人
（2）提名卜祥尧先生为第三届董事会非独立董事候选人
（3）提名黄欣先生为第三届董事会非独立董事候选人
（4）提名柳少娟女士为第三届董事会非独立董事候选人
（5）提名李凤瑞先生为第三届董事会非独立董事候选人
（6）提名罗罡先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名黄瑞旺先生为第二届董事会独立董事候选人
（2）提名施鼎豪先生先生为第二届董事会独立董事候选人
（3）提名谢军先生为第二届董事会独立董事候选人
3.审议《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》
（1）提名王野先生为第三届监事会监事候选人
（2）提名刘爱群先生为第三届监事会监事候选人
4.审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
5.审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
6.审议《广州航新航空科技股份有限公司章程修订案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议<关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的预案>； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 航新科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广州航新航空科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》；
2、审议《广州航新航空科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》；
3、审议《广州航新航空科技股份有限公司监事会2014年度工作报告》；
4、审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2014年度财务报告的议案》；
5、审议《广州航新航空科技股份有限公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《广州航新航空科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
8、审议《广州航新航空科技股份有限公司2015年度财务预算报告》；
9、审议《关于确认广州航新航空科技股份有限公司2014年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》；
10、审议《关于广州航新航空科技股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
11、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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