| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度续聘审计机构的议案
7.00 关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8.00 关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司修订股东大会议事规则的议案
3.00 关于公司修订董事会议事规则的议案
4.00 关于公司修订监事会议事规则的议案
5.00 关于公司修订独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度续聘审计机构的议案
7.00 关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8.00 关于公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度追加银行授信担保额度的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
3.00 关于公司变更注册资本及修改章程的议案
4.00 关于修订独立董事工作制度的议案
5.00 关于修订投资者关系管理制度的议案
6.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度续聘审计机构的议案
7.00 关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8.00 关于公司及控股子公司2022年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第五届董事会非独立董事)
1.01 选举方正先生为非独立董事
1.02 选举方志义先生为非独立董事
1.03 选举周真道先生为非独立董事
1.04 选举易军先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第五届董事会独立董事)
2.01 选举陈智敏女士为独立董事
2.02 选举郑高利先生为独立董事
2.03 选举许小明女士为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(逐项表决)
3.01 选举王虎根先生为非职工代表监事
3.02 选举方硕先生为非职工代表监事
4.00 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于修订公司章程的议案
6.00 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7.00 关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8.00 关于公司及控股子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案(逐项表决选举独立董事)
9.01 选举郑高利先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举许小明女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 关于修订公司章程的议案
11.00 关于公司修订股东大会议事规则的议案
12.00 关于公司修订董事会议事规则的议案
13.00 关于公司修订监事会议事规则的议案
14.00 关于公司修订对外担保管理办法的议案
15.00 关于公司修订关联交易管理办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
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| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议的有效期
2.10 本次募集资金数量和用途
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度续聘审计机构的议案
7.00 关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案
8.00 关于公司及控股子公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
10.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00关于公司2019年度续聘审计机构的议案
7.00关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
10.00关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会非独立董事)
1.01 选举方亨志先生为非独立董事
1.02 选举方志义先生为非独立董事
1.03 选举方正先生为非独立董事
1.04 选举周真道先生为非独立董事
1.05 选举张宁先生为非独立董事
1.06 选举易军先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会独立董事)
2.01 选举王虎根先生为独立董事
2.02 选举胡柏升先生为独立董事
2.03 选举陈智敏女士为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(逐项表决)
3.01 选举郑高福先生为非职工代表监事
3.02 选举温丐马先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度追加银行授信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00关于公司2017年度续聘审计机构的议案
7.00关于公司增加经营范围及修订章程部分条款的议案
8.00关于公司修订募集资金管理办法的议案
9.00关于公司调整外部董事、监事薪酬的议案
10.00关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
11.00关于公司2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1股权激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3股权激励对象的确定依据和范围；
1.4限制性股票的来源、数量、分配情况；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的授予与解锁条件；
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9限制性股票的会计处理；
1.10激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.11股权激励计划的变更、终止；
1.12上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制；
1.13公司与激励对象各自的权利义务；
1.14限制性股票回购注销原则
2.审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构意见的议案》
7、审议《关于公司补选独立董事的议案》
（1）选举陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途及金额
2.9本次发行前公司滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4．审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5．审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6．审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司重大资产重组公司股票继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于公司向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案
议案2 审议关于公司向中国建设银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司变更注册资本并修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 迦南科技 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案。
2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案。
3、审议关于公司《2014年度财务决算工作报告》的议案。
4、审议关于公司《2014年年度报告》及其摘要的议案。
5、审议关于公司《2014年度利润分配方案》的议案。
6、审议关于公司聘请2015年度外部审计机构的议案。
7、审议关于公司换届并选举第三届董事会董事的议案。
7.1选举方亨志先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.2选举方志义先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.3选举方正先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.4选举陈修先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.5选举周真道先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.6选举孙国龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
7.7选举王虎根先生为公司第三届董事会独立董事；
7.8选举胡柏升先生为公司第三届董事会独立董事；
7.9选举刘东升先生为公司第三届董事会独立董事。
8、关于公司换届并选举第三届监事会监事的议案。
8.1选举郑高福先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
8.2选举温丐马先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
9、关于调整2015年度董事监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配