| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
7.00 《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》
8.00 《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》
2.00 《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司2021年度监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王堤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举叶东先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举李炜先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案
2.00 关于与芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
10.00 关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案
11.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于选举公司非独立董事的议案
3.01 选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为汨罗市国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司前次募集资金使用情况专项报告
8.00 公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司监事报酬事项的议案
10.00 关于确认2018年部分日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案
11.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
12.00 关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案
13.00 关于为砚山县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案
14.00 关于为怀远县国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案
15.00 关于为界首国祯水环境治理有限公司贷款提供担保的议案
16.00 关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案
17.00 关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案
18.00 关于为南陵国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案
5.00 关于为陆良县国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案
6.00 关于为衡山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案
7.00 关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案
8.00 关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案
9.00 关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请授信额度的议案
2.00 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为安徽安泽环境科技有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9.00 《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选李泓萱女士为公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案
5.00 关于与安徽安泽环境科技有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的议案
4.00 关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请短期综合授信额度的议案
2.00 关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案
3.00 关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案
4.00 关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的议案
5.00 关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案
6.00 关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案
7.00 关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的议案
8.00 关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的议案
9.00 关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为邯郸市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、 审议《关于为随州市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
3、 审议《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
4、 审议《关于为宿州国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
5、 审议《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
6、 审议《关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选常先米先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的议案》
3、审议《关于参与投资成立安徽祯融产业投资基金（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案
2.00 关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案
3.00 关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1、本次发行证券的种类
2.2、发行规模
2.3、票面金额和发行价格
2.4、可转债存续期限
2.5、票面利率
2.6、还本付息的期限和方式
2.7、转股期限
2.8、转股股数确定方式
2.9、转股价格的确定及其调整
2.10、转股价格的向下修正条款
2.11、赎回条款
2.12、回售条款
2.13、转股后的股利分配
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原股东配售的安排
2.16、债券持有人会议相关事项
2.17、本次募集资金用途
2.18、担保事项
2.19、募集资金管理及存放账户
2.20、本次决议的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2017—2019年度）股东回报规划的议案》
11、审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》（关联股东需回避表决）
12、审议《第一期员工持股计划管理办法》（关联股东需回避表决）
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》（关联股东应回避表决）
9、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
议案2 关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
议案3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于开展资产证券化的议案
议案2 关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举第六届董事会非独立董事：
3.1.1选举李炜先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.2选举王颖哲先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.3选举李燕来先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.4选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.5选举李松筠先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.6选举武居俊树先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.2选举第六届董事会独立董事：
3.2.1选举叶蜀君女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.2选举任德慧女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.3选举俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事。
以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举陈会武先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.2选举范成贵先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.3选举李辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
5、审议《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
12、审议《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
2.1、发行股票的类型和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、定价方式及发行价格
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及投资项目
2.8、未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次发行股东大会决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1)审议《<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2)审议《〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4)审议《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》
5)审议《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为兰考国祯水务运营有限公司担保的议案》；
2、审议《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保的议案》；
3、审议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
1.01、审议《关于补选刘小刚先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.02、审议《关于补选李燕来先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.03、审议《关于补选徐涛先生为公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于补选公司监事的议案》；
3.01、审议《关于补选李辉先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资合肥市清溪净水厂PPP项目的议案》；
2、审议《关于投资设立“安徽国祯清溪水处理有限公司”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.1、发行股票的类型和面值
3.2、发行方式及发行时间
3.3、定价方式及发行价格
3.4、发行数量
3.5、发行对象及认购方式
3.6、限售期
3.7、募集资金数额及投资项目
3.8、未分配利润的安排
3.9、上市地点
3.10、本次发行股东大会决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》
3、《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》
4、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 节能国祯 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配