| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 发行股份的种类、面值及上市地点
3.02 发行方式和发行对象
3.03 定价基准日和发行价格
3.04 发行价格调整机制
3.05 交易价格和定价依据
3.06 对价支付方式
3.07 发行股份的数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期间损益安排
3.10 滚存未分配利润的安排
3.11 业绩补偿
3.12 决议有效期
3.13 发行股票的种类、面值及上市地点
3.14 发行对象及认购方式
3.15 定价基准日及发行价格
3.16 募集配套资金金额及发行数量
3.17 锁定期安排
3.18 募集配套资金用途
3.19 滚存未分配利润安排
3.20 决议有效期
4.00 《关于本次资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 《关于本次资产重组符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条之规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于<江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度权益分派方案的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<重大经营与投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于重新制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 评级事项
12.20 募集资金存管
12.21 本次决议发行可转换公司债券方案的有效期
13.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
18.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯剑松先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张兴国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举尹建康先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举Joseph Reiser先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举许从应先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王陆平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举陈化冰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.08 选举杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举沈波先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举方德才先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期及上市安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
8.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》
3.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》
2.00 《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、核销及报废资产的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》
3.00 《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.05 《用于回购股份的资金总额以及资金来源》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《本次回购有关决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于建立企业年金制度的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
2.00 《2016年度监事会工作报告》；
3.00 《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》；
4.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于2016年度权益分派方案的议案》；
6.00 《关于2016年度计提存货跌价准备的议案》；
7.00 《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8.00 《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》；
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
12.01 《选举冯剑松先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.02 《选举张兴国先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.03 《选举潘利平先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.04 《选举杨士军先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.05 《选举尹建康先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.06 《选举吕宝源先生为公司第七届董事会非独立董事》；
12.07 《选举许从应先生为公司第七届董事会非独立董事》；
13.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
13.01 《选举吴玲女士为公司第七届董事会独立董事》；
13.02 《选举麻云燕女士为公司第七届董事会独立董事》；
13.03 《选举沈波先生为公司第七届董事会独立董事》；
13.04 《选举方德才先生为公司第七届董事会独立董事》；
14.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
14.01 《选举贾叙东先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
14.02 《选举杨锦宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；
2、2015年度监事会工作报告；
3、关于《2015年度报告及其摘要》的议案；
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
5、关于2015年度权益分派方案的议案；
6、关于选举公司董事的议案；
7、关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》；
2、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》；
3、《关于选举公司董事的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2、2014年度监事会工作报告
3、关于《2014年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于2014年度权益分派方案的议案
6、关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7、关于《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
8、关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度报告及其摘要》；
4.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于2013年度权益分派方案的议案》；
6.《关于公司独立董事津贴的议案》；
7.《关于修改<公司章程>的议案》；
8.《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
9.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10.《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》；
11.《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》；
以上议案表决通过后，再完成下述议案表决。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决。
（1） 选举孙祥祯先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2） 选举张兴国先生为公司第六届董事会非独立董事；
（3） 选举翟立女士为公司第六届董事会非独立董事；
（4） 选举李成先生为公司第六届董事会非独立董事；
（5） 选举王洵先生为公司第六届董事会非独立董事；
（6） 选举沈洁女士为公司第六届董事会非独立董事。
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决。
（1） 选举谢青先生为公司第六届董事会独立董事；
（2） 选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事；
（3） 选举陈皓明先生为公司第六届董事会独立董事。
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票制表决。
（1） 选举贾叙东先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
（2） 选举陆永杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度报告及其摘要》；
4.《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于2012年度权益分派方案的议案》；
6.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7.《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
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| 公司名称 | 南大光电 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2012年半年度权益分派的议案》；
2. 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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