| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》
10.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》
11.00 《关于公司向参股公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于激励对象参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》
9.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准本次发行认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举杨震华为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举张赛美为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举何君琦为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举张津津为公司第五届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈华为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举曹中为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举孙文洁为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举王雷为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举高源为公司第五届监事会非职工代表监事
17.00 关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的议案
18.00 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
19.00 《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司董事2020年度薪酬执行情况的议案》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14.00 《关于预计2021年度向控股股东之关联方借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
16.00 《关于全资子公司签订相关协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2020-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请贷款授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请贷款授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度社会责任报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象
12.04 定价基准日
12.05 发行数量及认购方式
12.06 募集资金用途
12.07 限售期
12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
12.09 上市地点
12.10 决议有效期
13.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
14.00 《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
15.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
17.00 《关于公司与特定对象签署<非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
18.00 《关于拟引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》(需逐项审议各子议案)
18.01 引入上海双创文化影视企业管理中心(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
18.02 引入上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
18.03 引入上海文鹏创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署《战略合作协议》
19.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
20.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(二次修订稿)的议案》
21.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(二次修订稿)的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
23.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
10.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00(累积投票提案，等额选举) 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张赛美女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度社会责任报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项的议案》
12.00 《关于拟定公司第四届董事会薪酬及津贴方案的议案》
13.00 《关于拟定公司第四届监事会薪酬方案的议案》
14.00(累积投票提案，等额选举) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举杨震华先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举汪烽女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举杨璐女士为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举周健之先生为公司第四届董事会非独立董事
15.00(累积投票提案，等额选举) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举郑培敏先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举曹军波先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举万如平先生为第四届董事会独立董事
16.00(累积投票提案，等额选举) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举余厉先生为第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举刘晓俊女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度社会责任报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
9.00 《关于郁金香广告传播(上海)有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于2018年度日常经营关联交易预计事项的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2016年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2016年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》；
2、《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
5、《关于变更公司经营范围及修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》；
6、《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
7、《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》；
8、《关于增加公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、交易方案及交易方式
2.1.2、标的资产的定价及定价依据
2.1.3、股份发行对象
2.1.4、发行股份的种类和面值
2.1.5、发行股份的方式及认购方式
2.1.6、发行股份价格
2.1.7、发行股份数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、本次发行股份的上市地点
2.1.10、期间损益归属
2.1.11、权属转移手续办理
2.1.12、本次发行前新文化滚存未分配利润的处理
2.1.13、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、股份发行对象及发行方式
2.2.2、发行股份的种类和面值
2.2.3、发行股份的定价依据和发行价格
2.2.4、发行股份数量
2.2.5、募集资金投向
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次发行股份的上市地点
2.2.8、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.9、决议有效期
2.3、对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜的具体授权
3、《上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
9、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>和<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》
10、《关于公司重大资产重组股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11、《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.1、选举杨震华先生为公司第三届董事会非独立董事
12.2、选举盛文蕾女士为公司第三届董事会非独立董事
12.3、选举孙毅先生为公司第三届董事会非独立董事
12.4、选举王敏女士为公司第三届董事会非独立董事
13、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13.1、选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事
13.2、选举曹军波先生为公司第三届董事会独立董事
13.3、选举万如平先生为公司第三届董事会独立董事
14、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.1、选举余厉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.2、选举顾辰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
15、《关于拟定公司第三届董事会薪酬及津贴方案的议案》
16、《关于拟定公司第三届监事会薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议以下议案
1、审议《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2015年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2015年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。
10、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
11、审议《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》；
11.1 发行规模及发行方式
11.2 票面金额和发行价格
11.3 发行对象
11.4 债券期限及品种
11.5 债券利率及还本付息方式
11.6 担保方式
11.7 募集资金用途
11.8 募集资金专项账户
11.9 偿债保障措施
11.10 发行债券的上市安排
11.11 决议有效期
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
（二）听取独立董事述职报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2014年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2014年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2014年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
11、审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
12、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
14、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
15、审议《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行重大资产重组条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行重大资产重组的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易方案及交易方式
2.1.2 交易标的
2.1.3 交易对方
2.1.4 拟购买资产的交易价格、定价依据
2.1.5 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.6 期间损益归属
2.1.7 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.8 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.1.9 发行股票类型
2.1.10 每股面值
2.1.11 发行数量
2.1.12 发行方式和认购方式
2.1.13 上市地点
2.1.14 锁定期安排
2.1.15 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行对象及发行方式
2.2.2 发行股份的定价依据、发行价格
2.2.3 决议有效期
2.2.4 发行股票类型
2.2.5 每股面值
2.2.6 发行数量
2.2.7 募集资金投向
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.10 上市地点
2.3 对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜的具体授权
3. 审议《关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4. 审议《关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5. 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产是否构成关联交易的议案》
6. 审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
7. 审议《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
8. 审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
9. 审议《关于修改<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议各项议案
1、审议《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2013年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2013年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
9、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司及子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
11、审议《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。
（二）听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；（采用累积投票制）
（1）选举杨震华先生担任公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举张慧玲女士担任公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举盛文蕾女士担任公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举孙毅先生担任公司第二届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制）
（1）选举许朋乐先生担任公司第二届董事会独立董事；
（2）选举江泊先生担任公司第二届董事会独立董事；
（3）选举俞建春先生担任公司第二届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；（采用累积投票制）
（1）选举余厉先生担任公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举肖乐先生担任公司第二届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于拟定公司第二届董事会薪酬及津贴方案的议案》；
5、审议《关于拟定公司第二届监事会薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2012年度社会责任报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
6、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于公司<2012年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
9、审议《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》；
10、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》；
13、审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》；
14、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
17、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新文化 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配